江苏永鼎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份               公告编号：临2021-054

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058             转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司关于召开

　　2020年度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●会议召开时间：2021年4月28日（星期三）上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●投资者可于2021年4月26日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱zqb@yongding.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露了《公司2020年年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2020 年度经营成果、财务状况等事项，公司拟于2021年4月28日召开“公司2020年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年度经营成果、财务状况及公司未来经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　召开时间：2021年4月28日（星期三）上午9:00-10:00

　　召开地点：上海证券交易所上证e 动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理莫思铭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书张国栋先生，公司副总经理、财务总监吴春苗女士。 （如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年4月28日（星期三）9:00-10:00 ，通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可在2021年4月26 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱zqb@yongding.com.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张国栋、陈海娟

　　联系电话：0512-63272489

　　传真：0512-63271866

　　电子邮箱：zqb@yongding.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码: 600105               证券简称: 永鼎股份           公告编号：临2021-043

　　债券代码：110058               债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058               转股简称：永鼎转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

　　本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过2亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品、自有资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。

　　以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为2020年年度股东大会决议通过之日起12个月内，同时授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司已于2019年4月16日公开发行980万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为98,000.00万元，扣除发行费用合计1,676.19万元，实际募集资金净额为96,323.81万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2019]6-17号《验证报告》。

　　为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与华西证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过2亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品、自有资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品，相关事项如下：

　　1、 投资目的

　　为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的投资回报。

　　2、 投资额度

　　拟使用闲置募集资金总额度不超过2亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

　　3、 投资品种

　　闲置募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。

　　公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　4、 资金来源

　　公司自有闲置资金和募集闲置资金。

　　5、 投资期限

　　2020年年度股东大会决议通过之日起12个月。

　　6、 实施方式

　　上述投资理财事项在额度范围内由公司股东大会授权公司管理层具体实施和办理相关事项。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　公司购买标的为有保本约定或低风险的短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　　公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的审议程序符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司章程的规定；一致同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用部分闲置募集资金及自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金以及自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、华西证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。　　　　　　　　　

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份           公告编号：临2021-044

　　债券代码：110058              债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058              转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　本次会计政策变更，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一） 变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月发布了《关于修订<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二） 变更日期

　　公司将按照财政部的规定于2021年1月1日执行上述修订后的会计准侧。

　　（三） 变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司按照财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》及其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

　　（四） 变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2018年印发修订的《企业会计准则第21号——租赁》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

　　对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期间的利息费用，并计入当期损益。

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

　　根据财政部规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，公司选择简化处理的方式，不追溯调整以前可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更。本次会计政策变更后，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份           公告编号：临2021-046

　　债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058            转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于计提固定资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月16日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。公司本次计提固定资产减值准备的具体内容如下：

　　一、本次固定资产减值准备的情况概述

　　由于公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司生产的个别车型市场销售表现不佳，定点时的预测量与实际需求量相差甚远，且未来的预期也不会有改善，造成部分生产设备闲置，且该部分设备是专用设备，现阶段不能用于其他项目，预期未来改造的可能性也不大，公司部分设备资产存在减值迹象。

　　为客观公允地反映公司2020年财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合并范围内截至2020年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 685.28 万元。

　　二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提的固定资产减值准备 685.28 万元直接计入公司2020年度损益，导致公司2020年合并归属于母公司所有者的净利润减少人民币 685.28 万元。

　　三、 相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年4月16日公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会同意本次计提固定资产减值准备。

　　2、 独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提固定资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提固定资产减值准备。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提固定资产减值准备。

　　4、本次计提固定资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份           公告编号：临2021-047

　　债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058            转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月16日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。公司本次计提存货跌价准备的具体内容如下：

　　一、本次存货跌价准备的情况概述

　　为夯实公司资产管理基础，依据会计谨慎性原则，客观、真实地反映公司2020年12月31日的资产状况和年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2020年末的存货进行了减值测试，计提存货跌价准备。

　　公司存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提，可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　本年末，公司对存货计提跌价准备7,493.51万元，并计入当期损益。具体情况如下：

　　二、本次计提存货跌价准备对公司的影响

　　公司本次计提的存货跌价准备7,493.51万元直接计入公司2020年度损益，导致公司2020年合并归属于母公司所有者的净利润减少人民币7,475.97万元。

　　三、 相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年4月16日公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，董事会认为：本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提存货跌价准备。

　　2、 独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提存货跌价准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提存货跌价准备。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：本次公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提存货跌价准备。

　　4、本次计提存货跌价准备事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份             公告编号：临2021-049

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058             转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。根据公司可转债转股情况和2018年第一次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

　　一、关于公司变更注册资本事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】312 号）核准，公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股。

　　2020年10月1日至2020年12月31日期间，共有39,948.4万元永鼎转债转换为公司A股股票，转股股数为79,261,660股；2021年1月1日至 2021年3月31日期间，共有9万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，转股股数为17,852股。综上，自2020年10月1日至2021年3月31日期间，共有39,957.4万元永鼎转债转换为公司A股股票，累计转股股数为79,279,512股。根据该转股结果，公司总股本相应增加79,279,512股，公司总股本由1,301,590,297股变更为1,380,869,809股；公司注册资本将增加79,279,512元，注册资本由1,301,590,297元增加至1,380,869,809元。

　　二、《公司章程》修订事项

　　根据上述股本及注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　以上内容已经公司第九届董事会第八次会议审议通过， 根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。　　　　　　　

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码: 600105               证券简称: 永鼎股份           公告编号：临2021-050

　　债券代码：110058               债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058               转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司关于2020年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司于 2019年4月16日向社会公众公开发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币98,000万元，扣除各项发行费用不含税金额1,676.19万元（含税金额1,776.12万元），本次募集资金净额为96,323.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具了天健验〔2019〕6-17号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注] 差异为自筹发行费资金326.19万元减去非光棒项目支出17.29万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年4月23日分别与江苏吴江芦墟中国银行、工行吴江汾湖支行、苏州农村商业银行芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020年12月31日，上述协议各方均严格按照协议规定履行了相关职责。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1 “募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目（年产600吨光纤预制棒项目）的自筹资金26,444.67万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]6-169号），保荐机构华西证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了专项核查意见。公司已于2019年4月30日完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2019年9月16日召开第九届董事会2019年第一次临时会议、第九届监事会2019年第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过45,000万元（含45,000万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。截至2020年8月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的45,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于2020年8月26日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意继续使用不超过45,000万元（含45,000 万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。截至2020年12月31日,公司仍在使用上述45,000.00万元募集资金用于临时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响本公司募集资金投资计划的正常运行。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2020年4月24日召开的公司第九届董事会第四次会议和2020年5月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过4.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为2019年年度股东大会决议通过之日起12个月内。上述事项的具体情况详见2020年4月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-029）。

　　2020年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

　　（续上表）

　　截至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为0万元。2020年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为454.25万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在超募资金情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。

　　（八）募集资金其他使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情形。

　　（九）其他

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将年产600吨光纤预制棒项目（“光棒项目”）中一期300吨光棒项目建设完成时间延期至2020年9月30日，二期300吨光棒项目建设完成时间延期至2021年12月31日；将年产1000万芯公里光纤项目（“光纤项目”）建设完成时间延期至2021年12月31日。上述事项的具体情况详见2020年4月30日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-038）。

　　公司于2020年8月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，由于受疫情影响，2020年全球光纤光缆市场需求量同比下降，且在运营商2020年年度招标中，各厂家为抢占市场份额以低价投标，导致棒纤缆销售价格大幅下跌，目前光纤光棒产能已供过于求。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将一期300吨光棒项目建设完成时间延期至2021年9月30日，二期300吨光棒项目建设完成时间延期至2023年6月30日；将光纤项目建设完成时间延期至2023年6月30日。上述事项的具体情况详见2020年8月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-077）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：永鼎股份公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了永鼎股份公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见   华西证券股份有限公司认为：永鼎股份2020年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　单位：人民币万元

　　注1：“募集资金总额“为扣除各项发行费用后的募集资金净额。

　　注2：本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过98,000万元（含98,000万元），扣除发行费用后全部用于上述投资项目。

　　证券代码：600105             证券简称：永鼎股份          公告编号：2021-051

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058             转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日   14点 30分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月21日

　　投票时间为：自2021年5月20日15时00分至2021年5月21日15时00分

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　另外,股东大会还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第八次会议及公司第九届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2021年4月20日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

　　2、 特别决议议案：4、8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12、13、14、15.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：永鼎集团有限公司、莫林弟

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年5月20日15：00至2021年5月21日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户 卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件 1）

　　异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月19日，上午 8：00-11：00 ，下午 13：00-16： 30。

　　3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

　　2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号

　　邮政编码：215211

　　3、联系电话：0512—63272489

　　传 真：0512—63271866

　　邮 箱：zqb@yongding.com.cn

　　4、联 系 人：张国栋 陈海娟

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　公司第九届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏永鼎股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：