神州高铁技术股份有限公司2020年年度报告摘要

　　股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2021021

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于2021年度预计为子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2021年4月19日召开第十三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》，具体情况公告如下：

　　一、担保情况

　　1、担保概述

　　为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2021年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币234,500万元的新增担保额度。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币222,500万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币12,000万元。预计情况如下：

　　该担保额度可以循环滚动使用，但在担保的有效期内任一时点的担保余额不得超过该担保额度。上述额度不包含因担保合同期限较长，未来12个月内无需重新签署的已执行担保业务86,215万元。

　　交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资产经营有限公司，持有交大微联10%股权；神铁牵引另一股东为公司参股公司北京北交新能科技有限公司，持有神铁牵引42.78%股权。公司将根据担保业务实际开展情况，做好非全资控股子公司的风险控制措施。

　　2、审批程序

　　本议案已经公司第十三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

　　担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　2、被担保人2020年度主要财务数据

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　本次担保事项批准后，公司累计担保额度为人民币335,390万元，占公司最近一期经审计净资产的51.25%。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币196,215万元，占公司最近一期经审计净资产29.98%，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、董事会意见

　　本次担保有利于公司和子公司经营发展，有助于合理进行资金规划。被担保企业均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，经营稳健，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。

　　公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

　　六、备查文件

　　1、第十三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁             公告编号：2021019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　神州高铁是国投集团控股子公司国投高新控股的上市公司，是轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业。

　　神州高铁主要客户是国铁集团、各城市轨道交通公司和各地方铁路公司，经过24年发展，形成了国内轨道交通行业唯一的涵盖车辆检修、信号控制、车载电子、钢轨线路、轨边检测、供电检测、货站监测等全专业领域的运营维保平台体系。

　　公司为中国全部85个高铁动车检修基地、60余个机车和车辆检修基地、14个高铁焊轨基地、40余条城市轨道交通线路和330余个货站提供了核心检修装备，为2,600余个高铁车站和地铁车站提供了信号控制联锁系统，为包括复兴号在内的各种高铁、地铁车辆提供了各类车载核心装备。

　　2019年以来，公司先后取得天津地铁7号线、天津地铁2号线、三洋货运铁路等项目的长期运营权，迈入发展新阶段。

　　（一）行业背景及发展趋势

　　1、产业板块概述

　　注：灰色背景及加粗字体为神州高铁涉及的业务领域。

　　2、行业发展趋势

　　（1）政策方向

　　“交通强国”建设纲要。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，到2035年基本建成交通强国，建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展。

　　“新基建”。《2020年政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”建设，加强交通、水利等重大工程建设，增加国家铁路建设资本金1,000亿元。

　　“智慧城轨”发展纲要。2020年3月，中国城市轨道交通协会发布了《中国智慧城轨发展纲要》，提出智慧城轨建设是交通强国建设的重要路径和战略突破口，要构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通。

　　“公转铁”。2019年9月，国家发改委印发《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》，到2025年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到85%，长江干线主要港口全部实现铁路进港。

　　“十四五规划”。2021年3月5日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，要加快建设交通强国，建设智能铁路，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，开创高质量、可持续发展的新局面。

　　（2）2020年发展情况

　　根据《中国铁路2020年统计公报》测算，2020年全国铁路固定资产投资完成7,819亿元，投产新线4,933公里，其中高速铁路2,521公里。截至2020年底，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.8万公里。

　　根据中国城市轨道交通协会发布的《2020年度统计和分析报告》，2020年城轨新增运营线路长度1,233.5公里，截至年底全国共有45个城市开通运营线路244条，运营线路总长度7,969.7公里。2020年共完成建设投资6,286亿元，创历史新高，截至年底在建线路总长度6,797.5公里，规模与上年接近。

　　（3）发展趋势

　　轨道交通行业总体分为依靠投资建设拉动需求的“前市场”和服务存量线路的“后市场”。其中，“前市场”主要包括工程建设、车辆制造和运营检修装备三大板块，随着轨道交通基础设施逐步完善，预计将逐步进入下降通道；“后市场”主要指线路运营和维保服务，也包括车辆部件、运营检修装备的升级改造等业务，随着轨道交通线路里程和车辆保有量的逐年提升，规模将持续扩大，成为未来轨道交通行业的主战场。

　　“十三五”期间，国铁集团年投资额维持在8,000亿元左右，2020年有所放缓；城轨年均完成建设投资5,255.7亿元，年均新增运营线路长度870.3公里，实现了跨越式增长。

　　“十四五”期间，预计国铁集团年均投资额继续维持在8,000亿元左右，铁路建设有序发展，但增速放缓；截至2020年底，城轨在实施的建设规划线路总长度7,085.5公里，预计未来五年年均投资额将维持在5,000亿至6,000亿元高位，呈稳定增长。

　　2025年后，国铁集团新建投资、特别是高铁线路投资将呈逐步下滑态势，城轨投资也将逐步放缓。前市场相关业务市场需求总体稳定，后市场的线路运营、维保服务和数据产品等将成为客户的主要需求，并通过数据化、智能化的手段，提升效率、节约成本、保障安全，轨道交通行业实现高质量发展。

　　（4）神州高铁市场空间

　　神州高铁作为轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业，预计“十四五”期间相关业务涉及的目标市场总容量可达到千亿元，为公司长期可持续增长奠定基础。

　　（二）公司战略

　　1、战略定位

　　神州高铁将依据行业发展趋势，在保持运营检修装备稳定增长的基础上，大力开拓可持续增长的后市场，即线路运营、维保服务、数据产品业务。到2025年，上述后市场业务占公司营业收入比例将达到40%以上。

　　2、实施路径

　　（1）思想指引路径

　　打造企业增长的信仰基因。神州高铁抛弃从内向外的产品思维，利用从外向内的客户需求思维制定企业发展战略。通过应用客户需求分析矩阵工具，一方面将成熟装备和数据产品向地方铁路（含专用线）、厂矿和港口等新兴客户群体进行拓展，形成新的市场增量；另一方面，围绕国铁、城轨和主机厂等既有客户智能化、专业化、成本化的新需求，不断研发创新和产业升级。通过不断发现并满足新的客户需求，不断突破新的增长边界，实现良性滚动增长。

　　识别并聚焦客户的主要需求。对于非战略型和市场容量较小的客户需求，神州高铁将果断决策、适时放弃，将有限的资源和精力投入在战略关联度高、市场空间大的客户需求和业务上。

　　强化战略组织配套。围绕战略业务规划，神州高铁已启动组织变革，通过建立集营销、运营、研发于一体的事业部制，提高各子公司相关业务板块的独立性和积极性，持续推动市场体系组织建设和资源配置，确保新的战略业务快速落地发展。

　　优化价值评价体系。神州高铁将以资产收益率为核心指标，引领公司各种经营管理要素、机制与流程，作为管理层价值衡量的工具，保证公司按照发展战略有序且可持续增长。

　　（2）业务发展路径

　　运营检修装备板块，客户需求的方向是智能化和安全关键产品。神州高铁将在打磨既有核心装备的同时，以客户需求为导向，推动新技术与轨道交通应用场景深度融合，持续研发创新，充分利用全产业链平台优势，做强做优装备系统集成，不断增强技术创新和品牌创优能力。

　　数据产品板块，客户的主要需求是对运营检修工作效率和成本的仿真分析和管理服务。神州高铁将围绕新一代信息技术，全面强化各子公司数据产品业务发展，以事业部为组织基础加大市场开拓力度，寻找业务突破口，推动数据产品业务占比不断提升。

　　维保服务板块，客户需求的方向是第三方专业化服务。神州高铁将把握行业变革机遇，顺应潮流，乘势而上，保证安全的前提下，通过新技术新产品的应用，引领维保模式创新，实现成本与效益的相互协调，不断提升先进性、安全性。公司通过成立专门的维保事业部，统筹资源配置，加强队伍建设，降低业务成本，确保专业维保业务规模持续扩大，力争成为该细分领域的行业冠军。

　　线路运营板块，客户的需求是智能化、数据化、品质化的模式升级。轨道交通运营维保支出远大于建设支出，树立全生命周期发展理念，加强政府、企业和社会资本的协同合作，实现网络化管理、精准化运营、绿色化发展、区域化合作是未来城轨产业发展的方向。神州高铁将实施“梧桐树”+“孵化器”专项业务计划，把天津地铁2号线打造成世界一流示范线，吸引更多客户开展运营合作的同时，形成公司线路运营和运营检修装备、数据产品、维保服务的螺旋式发展。公司计划在“十四五”期间，以不依赖投资或少量投资的方式再取得部分线路运营权，打造轻资产扩张的商业模式。

　　3、子公司战略定位

　　神州高铁战略规划以核心子公司为组织载体落地实施。

　　（1）装备、数据、维保板块

　　（2）线路运营板块

　　神铁运营的战略定位是成为城市轨道交通线路运营与管理服务核心企业，负责神州高铁线路运营板块相关业务的具体实施和管理。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在本次（期）债券存续期内，在每年神州高铁技术股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，国际环境动荡不安，国内外经济面临严峻挑战。疫情对交通运输行业造成巨大冲击，公司主营业务为轨道交通运营维保装备及服务，且多个主要子公司的经营主体均处于国内疫情重灾区，日常生产经营与业务开拓受到极大影响，经营业绩下滑。

　　2020年，在控股股东国投集团和国投高新的带领下，神州高铁在危机中育新机、于变局中开新局，积极寻找驱动业务持续增长的核心要素，明确公司战略定位和业务规划，在运营检修装备之外，持续向线路运营、维保服务和数据产品延伸。报告期内，公司克服疫情不利影响，新签合同354,997万元，与2019年基本持平，为后续业绩恢复奠定基础。

　　（一）主要经营指标分析

　　1、疫情导致收入利润下降

　　（1）报告期内，疫情对铁路、地铁等公司上游客户的日常运输组织以及项目建设施工、采购招标和交付验收等工作造成不同程度影响，轨道交通项目整体执行进度放缓、周期延长，导致公司仅实现营业收入191,752万元，同比下降40.45%。

　　（2）报告期内，公司经营性亏损25,216万元，除营业收入下降直接导致净利润大幅下降外，还有以下两方面原因。一是公司前期布局的三洋铁路、天津地铁7号线及新参与的天津地铁2、3号线等战略项目陆续出资，融资规模进一步扩大，全年利息费用12,823万元；二是随着高铁新建投资放缓，公司业务重心逐步向城轨领域转移，而城轨集成业务毛利普遍较低，造成公司利润水平下降。

　　2、合理计提商誉减值

　　2015年开始，公司布局轨道交通运营维保全产业链，陆续并购了多家业内领先企业。截至2020年初，14家子公司形成商誉总金额36.63亿元。

　　报告期内，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司聘请中介机构对上述子公司开展商誉减值测试工作。根据测试结果，综合考虑轨道交通行业发展前景及市场竞争，结合各子公司业绩实现情况、历年经营趋势及未来规划布局，公司对9家子公司合计计提商誉减值6.39亿元。

　　3、控制费用支出，强化现金流回款

　　为应对新冠疫情不利影响，公司积极采取措施化解短期困难。一方面加强资金缺口测算及资金平衡管理，严控各项费用支出，2020年销售费用、管理费用、研发费用同比分别减少0.55亿元、0.86亿元和0.39亿元，三项费用合计压控1.80亿元；另一方面进一步强化债权部工作，加大应收账款、特别是长账龄应收账款的回款速度和力度，减少坏账计提。报告期内，公司合计回款33.44亿元，达到当期营业收入的1.7倍，期末应收账款余额29.77亿元，较期初下降17%，应收账款规模得到控制。2020年，公司经营性现金净流入5.20亿元，继2019年经营性现金流转正后进一步改善。

　　4、开拓融资渠道，优化负债结构

　　疫情期间，公司在资金信用方面得到国投集团的有力支持。纳入国投集团银行授信体系，极大提升了神州高铁信用等级，降低了银行融资利率。2020年，公司通过金融服务绿色通道从国投财务公司获得了抗疫专项贷款，年底信贷余额达10亿。在国投集团旗下安信证券股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司和国投财务有限公司的共同支持下，公司完成了第一期5亿元和第二期4亿元的公司债券发行工作，优化了负债结构。

　　（二）由运营检修装备向线路运营、维保服务、数据产品拓展的战略进一步落地

　　2020年，公司按照国投集团要求，在全面总结“十三五”成果和不足的基础上，完成了“十四五”规划编写工作。“十四五”期间，神州高铁将在保持运营检修装备稳定增长的基础上，大力开拓可持续增长的后市场，即线路运营、维保服务、数据产品业务。2020年作为承上启下的关键之年，公司聚焦主业，持续推动战略落地。

　　1、线路运营项目有序推进

　　2020年，在国投集团大力支持下，公司与天津市政府、中国交通建设股份有限公司合作，取得了天津地铁2号线运营权，并参与天津地铁3号线项目运营。作为国内首个以TOT形式引入社会资本方的轨道交通项目，示范意义明显，天津地铁2号线是神州高铁正式自主运营的第一条地铁线路，是公司战略落地的重要里程碑。

　　2020年12月，公司分别出资63,374.74万元、19,543.46万元受让天津地铁2号线项目公司41%股权和天津地铁3号线项目公司10%股权。2021年1月，公司正式接管天津地铁2号线运营工作，获得天津地铁2号线运营权。公司将通过2号线项目进一步推动各业务子公司战略产品试验落地，形成线路运营和检修装备、维保服务、数据产品的螺旋发展。公司计划利用1至2年的时间，在2号线建立完善的数据运营管理体系、智能维保装备体系及商业收入体系，迅速将天津地铁2号线打造成科技含量高、盈利能力强、管理体系完善、运营服务最优的线路运营示范项目，吸引更多新客户开展线路运营业务合作，实现轻资产扩张模式。

　　2020年，公司有针对性的聚焦已投资布局的天津地铁7号线、杭绍台高铁等重大项目，积极推动建设、招标等工作有序开展。在杭绍台高铁项目中，公司下属子公司中标设备采购金额13,524.5万元；唐山港地方铁路项目公司下属子公司中标设备采购金额4,835.68万元。

　　2、运营检修装备体系持续完善

　　（1）坚持研发投入，提升科技竞争力

　　2020年，公司开展各类科研攻关项目120余项，研发投入2.62亿元，多个研发项目取得阶段性成果或实质性突破，多项研发成果落地。报告期内，新取得授权专利88项、软件著作权60项；截至报告期末，拥有专利672项、软件著作权528项。

　　（2）加快推动研发成果产业化应用

　　报告期内，公司进一步加强新产品、特别是智能化及数据产品的推广和产业化应用。其中，新联铁成功中标国家工信部“2020年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台系统解决方案供应商遴选”国家级项目，这是继2019年中标“智能制造系统解决方案供应商项目-数字化车间集成”项目后，公司再度中标国家级项目。

　　报告期内，公司智能化装备实现收入21,604万元，数据产品实现收入1,860万元。智能化空心车轴超声波探伤机器人、各类巡检机器人、在线移动式轮辋轮辐探伤机器人、地铁列车无人值守全自动智能洗车机、轮轴检修数字化控制与大数据系统、地铁智能运维大数据平台、车载司机行为在线预警系统等陆续进入推广、调试、试运行阶段，部分新产品当期贡献利润。此外，各子公司着力提升研发精细化管理水平，从客户需求出发，有重点的跟踪新产品落地情况，加速推进样机研发、测试及市场推广工作，力争尽快实现销售和市场化应用。

　　（三）在国投集团领导下全面提升经营质量

　　1、进一步健全制度体系，全面提升管理规范性

　　神州高铁积极落实国投集团及国投高新相关要求，将管理提升与业务拓展放在同等重要位置。公司充分利用国投集团及国投高新既有制度体系和管理经验，进一步完善、规范涵盖法人治理、投融资管理、科技管理、运营管理、安全管理、财务管理、人力资源管理、风控管理等各方面的内控管理制度，提高管理效能，显著提升公司管人、管事、管财的合规性和规范性。

　　按照国投集团统一部署，神州高铁在全公司范围内宣贯《合规手册》，加强合规管理和风险控制，坚守合规底线。

　　2、清理低效资产，聚焦主营业务

　　2020年，公司进一步聚焦主业，加大低效资产清理力度，完成5家亏损子公司的注销工作。同时，公司在战略规划指导下，结合行业和市场变化趋势，深入研究各业务板块及相关子公司的优化整合方案，通过资产处置、技术和产品资源整合等方式，进一步降低成本、提高效率。此外，在国投高新的指导下，公司建立健全了产权登记、资产处置、参股企业管控等方面的制度和体系，做好国有资产保值增值工作。

　　3、加强信息化建设，提高经营效率

　　疫情影响督促公司加快信息化建设步伐。在国投集团的指导下，公司通过视频会议系统、移动办公系统及人事管理系统的联动，为疫情期间居家远程办公提供了技术平台；启动了重点子公司业务系统数字化建设的试点工作，并完成了人力系统升级改造方案，助力降本增效。

　　4、紧抓安全生产，落实管理责任

　　公司牢固树立安全生产红线意识，防范安全风险，认真落实安全管理要求，以“安全生产专项整治三年行动”为重要抓手，夯实安全管理基础，防范化解重大安全风险。在国投集团的指导下，2020年公司修订了安全管理制度，优化5家子公司安全管理组织架构，开展“安全生产专项整治三年行动”、“危化品管理基础提升管理年”、“承包商安全管理攻坚年”等活动。截止年底，生产和项目现场安全检查400余次，发现并消除安全隐患1,110余项；安全培训2,500余人次。2020年，公司未发生安全生产责任事故。

　　5、成立党总支，开启新篇章

　　2020年9月，神州高铁召开党总支成立大会暨第一次党员大会，标志着党建工作开启新篇章。有了党总支的组织保障，公司围绕企业经营开展党建活动，在重大项目、一线生产中发挥基层党组织的战斗堡垒作用，注重在实战中锤炼干部党性，磨练干部意志，考察干部才干，进一步提升了党组织的活力和影响力，为公司高质量经营提供有力保障。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第14号收入》（财会[2017]22号），本公司所属集团属于境内上市企业，自2020年1月1日起执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。首次执行新收入准则调整首次执行当年年初资产负债报表相关项目：

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本期新设成立神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司、神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司。

　　（2）本期注销北京柏丽豪科技有限公司、神铁一号（天津）租赁有限公司、神铁二号（天津）租赁有限公司、神铁三号（天津）租赁有限公司、神铁运宏（武汉）物流有限公司。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2021017

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十四次会议于2021年4月19日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年4月9日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中姜兆南、姜振军、许汉明、张卫华、郜永军、程小可以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事张卫华、郜永军、程小可已向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021019）、《2020年年度报告》（公告编号：2021020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2020年度财务决算报告》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司审计报告》（XYZH/2021BJAA40167）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《2020年度利润分配预案》。

　　经信永中和审计，公司2020年净利润为-89,197.09万元，未分配利润为115,139.16万元。根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排,公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策及股东回报规划。

　　2020年度公司累计通过股票回购专用证券账户回购公司股份31,200股，成交总金额为117,324元（不含交易费用）。按照相关规定，上述回购股份金额纳入2020年度现金分红计算。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

　　为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2021年公司为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币234,500万元的担保额度。上述额度不包含因担保合同期限较长，未来12个月内无需重新签署的已执行担保业务86,215万元。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。

　　公司董事会认为，公司为上述子公司融资或业务开展提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021021）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2021年度理财管理计划的议案》。

　　鉴于公司2020年度理财管理计划的实施期限于2021年4月6日期满，为提高资金使用效率，实行有效的现金流管理，公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金（使用额度不超过5亿元人民币）进行风险较低的短期理财管理。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2021年度理财管理计划的公告》（公告编号：2021022）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业及在境外上市企业自2021年1月1日起施行。公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021023）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《关于在国投财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　根据相关规定，为有效防范、及时控制公司及控股子公司在国投财务有限公司（以下简称“财务公司”）办理金融业务的风险，保障资金安全，公司制定了风险处置预案。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于在国投财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　关联董事姜兆南、王翔、姜振军回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《关于2020年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

　　根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2020年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

　　关联董事姜兆南、王翔、姜振军回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分原激励对象离职暨注销部分股票期权的议案》。

　　根据《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司16名原激励对象因与公司解除劳动关系，不再符合公司2019年股票期权激励计划的行权条件，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021024）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》。

　　由于公司未能完全满足股票期权第一个行权期的业绩考核目标，未达成行权条件，期权激励计划所有激励对象当期均不得行权，公司将注销第一期未行权的股票期权。

　　本次注销完成后，剩余已授予未行权的期权数量为3914.7404万份。根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021024）。

　　关联董事钟岩先生是本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于申请银行授信的议案》

　　根据公司发展需要，同意公司向北京银行申请2亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。

　　以上授信期限为24个月，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司董事长签署相关授信协议，公司融资部、财务管理部将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　同意公司于2021年5月11日14:30在公司会议室召开2020年度股东大会，审议如下事项：

　　1.《2020年度董事会工作报告》

　　2.《2020年度监事会工作报告》

　　3.《2020年年度报告及摘要》

　　4.《2020年度财务决算报告》

　　5.《2020年度利润分配方案》

　　6.《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021025）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司十三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：000008      证券简称：神州高铁    公告编号：2021025

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会。

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2021年5月11日14:30

　　交易系统网络投票时间：2021年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　互联网投票时间为：2021年5月11日 9:15-15:00 任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月6日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2021年5月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 《2020年度董事会工作报告》

　　2、 《2020年度监事会工作报告》

　　3、 《2020年度报告及摘要》

　　4、 《2020年度财务决算报告》

　　5、 《2020年度利润分配方案》

　　6、 《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》

　　上述议案中第 1 项、第 3-6 项议案经公司第十三届董事会第三十四次会议审议通过，第 2 项议案经公司第十三届监事会第十八次会议审议通过，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年5月10日9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在2021年5月10日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：侯小婧

　　联系电话：010-56500561 传真：010-56500561

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、网络投票的操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第十三届监事会第十八次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360008

　　2、投票简称：神铁投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日 9:15-15:00

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　神州高铁技术股份有限公司：

　　兹全权委托         先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）对2020年度股东大会审议事项的授权：

　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：

　　（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：

　　（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

　　委托人签名：                  委托人身份证号：

　　委托人股东账号：              委托人持有股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号：

　　受托日期：

　　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

　　附件3：

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2021018

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十八次会议于2021年4月19日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。其中柳杨先生、萨殊利先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021019）、《2020年年度报告》（公告编号：2021020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会同意公司2020年度利润分配预案，本年度不进行利润分配符合公司实际情况及相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分原激励对象离职暨注销部分股票期权的议案》。

　　经审议，公司按照《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销16名离职原激励对象已获授但尚未行权的股票期权本事项决议程序符合规定，合法有效。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021024）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司股票期权第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的公告》。

　　经审议，公司按照《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销股票期权激励计划第一个行权期股票期权的程序符合规定，合法有效。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021024）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十三届监事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：000008         证券简称：神州高铁         公告编号：2021023

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第十三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因及变更日期

　　中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　2、本次会计政策变更具体情况

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起施行财政部于2018年修订和颁布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的审批程序

　　公司于2021年4月19日召开了第十三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日