祖名豆制品股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2021-031

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，拟以总股本124,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2021〕3398号”《祖名豆制品股份有限公司2020年度审计报告》，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润100,989,865.46元（合并报表口径），母公司实现净利润46,022,724.98元，提取10%法定盈余公积金4,602,272.50（母公司口径，下同）元，加上年初未分配利润154,542,600.98元，扣除2020年已分配利润18,716,000.00元，期末实际累计可分配利润为177,247,053.46元。

　　公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2020年度利润分配方案如下：以总股本124,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金31,195,000.00元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占2020年度归属于母公司股东的净利润比例为30.89%。

　　如在本公告披露之日起至实施利润分配期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策及上市后三年的股东分红回报规划。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：本次利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。充分考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在大比例分红、大股东套现等不合理的情况。所以我们同意该利润分配方案，并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；

　　2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2021-032

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师葛亮近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李正卫、项目质量控制复核人金敬玉近三年各收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度年报审计费用为120万元。2021年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2021年4月9日召开的第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所诚信记录良好，具有丰富的上市公司审计经验。2020年度，在执业过程中，天健会计师能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了公司2020年年度报告的审计工作。

　　审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定，并同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议及2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事事前认真审查了关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案及相关资料，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计服务经验，并认真出色地完成了公司 2020 年各项审计工作，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意续聘天健为公司2021年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司聘任会计师事务所的要求，天健会计师事务所已连续为公司服务多年，续聘其为公司2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量与效率，不存在损害公司及其他股东、尤其是中小股东的利益，相关审议程序的履行充分、恰当，同意续聘并将该议案提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：003030        证券简称：祖名股份        公告编号：2021-034

　　祖名豆制品股份有限公司关于公司

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）预计2021年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币3,500万元（含本数），交易价格依据市场价格确定，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2021年4月19日召开了第四届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生回避表决。公司预计2021年度与关联方个体工商户-郑学军、杭州网橙科技有限公司、安吉富民生态农业开发有限公司发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币3,500万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。独立董事发表了事前认可意见及明确同意意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东蔡祖明、杭州纤品投资有限公司、蔡水埼、王茶英、李国平、李建芳回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）个体工商户-郑学军

　　1、关联关系：郑学军系公司董事、副总经理李国平之姐夫。

　　2、履约能力分析：个体工商户-郑学军最早于2006年即在杭州市萧山区从事豆制品等的经销业务，其较早进入杭州市萧山区开展经营，并且在经营中积累了较为丰富的客户及渠道资源，支付能力强。

　　经查询核实，郑学军不属于“失信被执行人”。

　　（二）杭州网橙科技有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330108MA28MH696C

　　成立日期：2017年03月06日

　　法定代表人：章倩梦

　　注册资本：100万元

　　住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路367号4号楼2楼205室

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、计算机网络技术、多媒体技术；网上销售：预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、家具用品、家居用品、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品（除食品、药品）

　　财务数据：截至2020年12月31日，网橙科技资产总额1,626,992.29元，净资产-560,692.56元；2020年实现营业收入11,315,993.78元，净利润358,314.89元（以上数据未经审计）。

　　2、关联关系：网橙科技为公司的参股公司，持股比例为20.00%。

　　3、履约能力分析：网橙科技成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备充分的履约能力。 经查询核实，网橙科技不属于“失信被执行人”。

　　（三）安吉富民生态农业开发有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：913305230963177147

　　成立日期：2014年04月03日

　　法定代表人：夏伟庆

　　注册资本：508万元

　　住所：浙江省安吉县天子湖镇高庄村王家庄自然村

　　经营范围：城镇绿化苗、花卉、经济林苗收购、种植、批发、零售，农作物、果蔬收购、种植、加工、销售，初级食用农产品收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2020年12月31日，富民生态资产总额23,227,047.32元，净资产1,586,997.62元；2020年实现营业收入1,699,903.21元，净利润1,696,392.11元（以上数据未经审计）。

　　2、关联关系：富民生态为公司控股股东蔡祖明控制的企业，蔡祖明持有80%的股份。

　　3、履约能力分析：富民生态成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备充分的履约能力。 经查询核实，富民生态不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　以前已签订相关协议且协议持续有效的，延续双方以前签订的协议。未签订协议或协议已到期无效的，公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议，约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　郑学军主要经营地点在萧山农产品批发市场，是公司豆制品产品在杭州的主要销售区域之一，公司与郑学军的合作已达十余年，郑学军具有丰富的销售经营和一定的市场地位，帮助公司扩大销售份额、提高市场占有率。公司与郑学军的交易价格以市场定价为依据，关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

　　网橙科技经营范围是网上销售食品，具有专业的网上销售团队，公司为了扩展网上销售渠道，与网橙科技建立合作关系扩大网上销售规模。该关联交易具备商业实质，关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

　　公司一直以来都注重员工的福利及培养发展，设立了员工食堂，为员工提供工作餐。综合考虑运输成本及便利性，公司食堂向富民生态采购大米、水果等材料，具备商业实质，且采购金额较小，价格公允，不会对公司经营成果和主营业务产生重大影响。

　　以上关联交易不影响公司独立性，不存在对关联方形成依赖或被其控制的情形。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（1）独立董事事前认可情况：

　　独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了2020年日常关联交易的实际发生情况和2021年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2020年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司2021年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　（2）独立董事独立意见：

　　公司日常关联交易的执行与预计遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策或确认程序，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

　　（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　经核查，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：祖名股份 2021 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会及监事会会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益。保荐机构对祖名股份2021年度预计日常关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：003030        证券简称：祖名股份        公告编号：2021-038

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2021年4月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了2020年年度报告。

　　为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于2021年5月10日（周一）以网络远程的方式举行2020年度定期报告业绩说明会。现将有关情况公告如下：

　　一、会议时间

　　2021年5月10日（星期一）15:00 -16:30

　　二、投资者参加方式

　　本次业绩说明会以网络远程方式举行，投资者可登陆“祖名股份投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“祖名股份投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　如有疑问，可通过本通知后附的电话、传真或者电子邮件联系公司。

　　三、问题征集方式

　　为了提升本次业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前征集问题，投资者可在本次业绩说明会举行前将所关心的问题发送公司邮箱，或者提前登陆“祖名股份投资者关系”提交提问。

　　四、公司出席人员

　　董事长兼总经理：蔡祖明先生

　　副总经理、董事会秘书兼财务总监：高锋先生

　　独立董事：丁志军先生

　　第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人：付林先生

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：证券投资部

　　电话：0571-86687900

　　传真：0571-86687900

　　电子邮箱： zumingzqb@chinazuming.cn

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：003030             证券简称：祖名股份             公告编号：2021-036

　　祖名豆制品股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人(会计主管人员)高锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产及负债表项目的重大变化情况及原因的说明

　　单位：元

　　二、利润表项目的重大变化情况及原因的说明

　　单位：元

　　三、现金流量表项目的重大变化情况及原因的说明

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,361.60万元，扣除发行费用（不含增值税）6,851.66万元后，募集资金净额为人民币40,509.94万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。

　　2021年1月11日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2021年1月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

　　2021年1月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金216,243,064.77元置换预先投入的自筹资金，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以公司向安吉祖名提供无息借款的方式保障募集资金投资项目的顺利实施。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）、《祖名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）及《祖名股份关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-012）。

　　截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为15,122.94万元，全部存放于安吉祖名开立的募集资金专户中。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：003030                证券简称：祖名股份               公告编号：2021-035

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以12,478万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售，主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等三大主要系列400余种产品。

　　公司的主要产品如下：

　　除上述主要产品外，公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐、木涟冰爽等其他类产品。

　　公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，凭借优质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，客户涵盖高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市、家乐福等大中型超市，海底捞、老娘舅、老乡鸡、中饮巴比等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜专营电商平台，赢得了消费者和市场的高度认可。

　　公司是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一，是CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。近年来，公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉或称号，是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业、浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业，公司产品先后获得第十四届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，中美贸易战、新冠肺炎疫情对全球经济产生了较大的影响，报告期内考验了公司原材料长期稳定的采购能力，考验了公司生产、采购及销售体系的调整应变能力，考验了公司在国内不同业务区域的业务承受能力。公司不仅经受住了考验，并且通过公司全体员工以及上下游所有合作伙伴的共同努力，公司营业收入、净利润较上年同期均有较大幅度的增长。2020年公司实现营业收入122,517.37万元，同比增长16.94%；实现归属于母公司股东的净利润10,098.99万元，同比增长12.01%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,442.12万元，同比增长14.60%。

　　报告期内，公司主要做了以下几个方面工作：

　　（一）众志成城，成功登陆深交所

　　公司IPO的路程历经十年努力，终于在2020年功到自然成，公司于2020年8月13日通过了中国证监会发审会审核，12月11日取得了证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2650号），并于12月29日顺利完成了新股发行，2021年1月6日，公司成功在深圳证券交易所中小板（现合并为主板）上市。

　　（二）全力投身新冠防疫，勇担市场保供重任

　　突如其来的新冠疫情打乱了人们正常的生活节奏，作为“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业，公司迎难而上、万众一心，迅速采取应对措施：（1）公司及各子公司先后成立疫情防控领导小组，陆续克服大量外地员工无法复工、送货车辆配送受限、原辅料难以入杭、市场和金融机构停摆等诸多困难，组织协调内部人员努力实现了生产和供应的最大化。（2）公司发布《告客户和消费者书》，主动向消费者承诺“价格不涨、品质不变、服务不变”，消除老百姓的顾虑。（3）多次组织慰问医务人员及其家属、交通卡口防疫执勤工作人员，力求让参与防疫的工作人员战斗无忧。

　　公司防疫实践得到了政府和社会的认可，被评选为“杭州市新冠疫情防控市场保供先进单位”、“2020年第六届中国食品企业社会责任抗疫先锋模范企业”、“浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业”。

　　（三）狠下苦功锤炼细节，精益求精管控质量

　　面对激烈的市场竞争，公司将质量提升作为2020年工作的重中之重，并提出了“两个凡是”的工作质量管理标准：凡是影响产品质量的要改善，凡是产品质量不及竞品的要改善。制造中心、技术中心、研究院、营销中心、采购部等通力合作，对生产工艺进行优化提升，对设备进行升级改造，包括煮浆工序升级配备微压密闭煮浆设备，内酯车间自主研发脱气设备、制定浆液浓度标准、升级包装机切盒工艺，嫩豆腐生产线加装凝固液自动添加装置，素鸡生产线引入模具制作、加装浸泡自动搅拌装置及切片机，千张车间内增设冷链，休闲产品生产线增设自动封口包装机装置等一系列措施，公司恪守工匠精神，精益求精，有效保障了产品的高质量及稳定性，提高生产效率。

　　（四）坚持创新引领发展，走出特色之路

　　公司坚持走祖名特色的创新之路，在产品研发、工艺改造、自主检测、技术创新等方面加大研发投入。2020年公司陆续开发了瓶装全豆豆乳、“迈”系列高端豆腐、鸡蛋豆腐、人造牛肉干等新品或试验品，改良了江南豆干系列风味。培养自主检测能力方面初建雏形：建成了标准的转基因检测实验室，引进了国际先进的全套转基因检测仪器，包括数字式PCR系统、荧光定量PCR分析仪、全自动核酸提取仪等，具备了对大豆等植物原料及产品的转基因检测能力。

　　技术创新厚积薄发，截至报告期末，公司及其子公司拥有14项发明专利、43项实用新型专利，全部为自行申请获得。公司申报的“一种薄豆干及其制备工艺的开发项目”荣获中国食品工业协会“科学技术奖”二等奖；“酱豆腐乳关键工艺研究和产业化”、“火锅豆花关键技术研究及其产业化”、“一种薄豆干及其制备工艺的开发”，分别获得中国豆制品行业科技创新一等奖、二等奖和三等奖。

　　（五）顺应市场发展趋势，深耕渠道网络建设

　　公司一直贯彻双赢的客户观，建立了多样化客户的销售网络。2020年，公司巩固并深耕了农贸和超市销售渠道，公司与忠诚客户密切合作，帮助客户统一终端门店形象，为促销活动提供支持，双方形成长期战略合作伙伴关系。另一方面，公司快速拓展新型渠道，与盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等电商专营平台，钱大妈、肉联帮等社区生鲜店进一步深入合作，与海底捞、老娘舅、老乡鸡等餐饮渠道保持稳定合作关系，并与多个休闲零食知名品牌进行合作意向接洽。

　　（六）深入实践阿米巴，持续推进数字化建设

　　公司运行多年的阿米巴管理模式充分调动了每位员工的担当意识和责任意识，为基层员工搭建了一个施展才能的平台。生产、销售、配送阿米巴分别单独核算，精准控制成本，并全面调动每一位员工参与经营的积极性，快速培养经营人才。

　　公司持续推进生产经营管理的数字化、信息化建设，生产上完成了质量追溯系统建设，完成了阿米巴单位成本核算报表开发，并对部分车间的监控进行改造；配送端上线了塑箱管理系统；销售端持续推广手机客户订货系统，目前手机订货使用率已达到95%以上。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　祖名豆制品股份有限公司

　　董事长：蔡祖明

　　2021年4月20日