兴业皮革科技股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002674              证券简称：兴业科技               公告编号：2021-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　不适用。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2020年度公司以现金为对价，通过集中竞价方式回购了股份10,219,218股，支付了回购股份金额人民币100,961,562.60元，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，该回购股份金额视同现金分红金额；同时，公司综合考虑未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素，公司计划2020年度不再进行现金分红。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售，所处行业为皮革鞣制加工业，行业上游为畜牧业和皮革化工行业，下游对应于皮革服饰行业、皮具箱包行业、家具行业、汽车行业等。

　　公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，百丽、森达、红蜻蜓、迪桑娜、香港时代、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、宝姿、千百度等均为公司的客户。

　　公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地，具备年产牛头层皮近1.5亿平方英尺的生产能力。

　　（1）销售模式

　　公司采用直销加经销的销售模式，围绕广州地区、温州地区、成都地区、同乡丹阳地区、福建地区等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道。针对大的品牌客户，公司采用直销的模式，与客户直接建立联系，及时了解客户的需求，配合其设计团队做定制化的产品研发，为客户提供全方位的服务。同时公司也采用经销商的模式探索区域市场，借助经销渠道了解市场需求和产品特点，有针对性的开发产品，挖掘有效市场。

　　（2）采购模式

　　根据公司的年度经营计划，结合原材料库存情况，公司物流采购中心制定年度采购计划，并根据原材料市场的供需和价格波动情况，以及公司的销售和产品需求及时调整。公司的原材料采购分为两类：原材料日常采购和原材料战略储备采购。其中，日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购；当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时，公司预测未来原材料价格走势而进行的超常规材料采购。由于公司的采购规模大，以及采购计划灵活，在与供应商的谈判中有较强的议价能力。

　　（3）生产模式

　　公司具有完整的生产体系，生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程。公司根据客户的需求，先打样并经客户确认后，根据订单进行生产。公司按事业部制进行管理，每个事业部都有不同风格的主打产品对接市场，新产品打样周期短、供货快能够满足下游客户订单少批量、多批次、交期快的需求。

　　（4）研发设计模式

　　公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。技术中心侧重于前沿性的开发以及皮革基础性的研究。事业部的产品开发团队，则侧重于根据市场产品流行趋势进行开发，加强与下游客户设计师的沟通，借助技术中心的研发优势，协助下游客户进行新产品开发。

　　皮革鞣制加工业的下游是以服饰、鞋、包袋、家具为主的终端消费品行业，在信息化时代下，随着资讯获取渠道的不断拓宽，“快时尚”的崛起；同时，随着线上销售和网红直播带货的兴起，消费品行业对于柔性供应的要求越来越高。因此，消费品企业拥有品类齐全、反应更快，弹性更强的供应链就显得尤为重要。公司作为皮革鞣制加工行业的龙头企业，拥有齐全的皮革产品品类；公司的研发体系能够配合下游企业进行定制化开发，在外观样式和功能性等方面，帮助下游企业提升产品的竞争力。同时，公司按事业部进行管理可以有效满足下游企业多批次、小批量、交期快的需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司2020年年度审计根据2021年1月27日财政部、国资委、银保监会、证监会发布的《关于严格执行企业会计准则 切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会（2021）2号）的规定，将公司购买的结构性存款从“货币资金”调整至“交易性金融资产”，将结构性存款到期产生的利息收入从“财务费用”调整至“投资收益”项目，并将持有交易性金融资产取得的投资收益界定为非经常性损益，导致分季度的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击。在党和国家的正确领导下，我国迅速应对，采取严格的防控措施，在最短时间内有效的控制了疫情蔓延。上半年由于疫情防控需要，人们减少聚集和流动等原因，导致全行业复工复产进度缓慢、下游行业终端销售严重下滑，进而影响了公司所在的皮革鞣制加工业的销售。下半年，由于疫情在国内得到了有效的控制以及国家各项刺激经济措施的出台与实施，国内经济开始复苏，终端消费有所恢复；同时，由于新冠肺炎疫情在海外扩散严重，大部分海外订单开始回流。面对外部情况的变化，公司管理层积极应对。在做好防疫工作，确保安全生产的同时，调整经营策略，控制成本，提高单位人员效益，通过全面收集整理市场信息，研判市场方向及产品需求的特性，有针对性的早作部署。2020年度公司实现营业收入146,044.05万元，同比下降7.98%，实现净利润11,553.77万元，同比下降2.11%，实现经营性现金流净量额17,925.25万元，同比上升316.23%。

　　（1）响应防疫部署，顺利复工复产

　　面对严峻的疫情形势，公司坚决落实政府有关部署和要求，加强疫情防控，建立联防联控机制。公司成立专项防控领导小组，落实政府的防疫政策。强化部门联动，制定疫情防控应急预案，监控全体员工状态并记录在案，储备防疫物资，确保保障防护到位。公司于2月11日正式复工复产，鉴于公司防控措施布置得当和有效执行，复工后未发生人员感染事件，确保了公司生产经营的平稳运行。

　　（2）突出技术和服务，转变营销模式

　　面对下游市场产品向个性化、时尚化、功能化的转变，公司营销中心有计划地调整客户结构和产品结构，主动放弃部分低附加值产品，深度挖掘有潜力、开发能力强、产品设计有特色的客户。对客户结构进行优化，结合客户的产品定位，建立完善的客户服务团队，从原先的单一销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案，以技术和服务作为切入点，与客户建立密切的合作关系。在巩固和发展直销客户的同时，通过引入区域独家经销模式，借助经销渠道深入探索市场，提高公司品牌的区域影响力，充分发掘市场潜力。

　　（3）新项目部进展顺利，有效扩充产品品类

　　2020年，公司沙发项目部凭借着公司长期的技术积累与沉淀，按照客户的要求快速研发新产品，并有效地组织生产，实现按期交付，成立首年便取得了良好业绩，为公司后续在家具用皮革市场的进一步深耕奠定基础。

　　（4）双重研发体系，技术引领市场

　　为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起，对新产品快研发周期和高频次的需求，公司总部设有技术中心，围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究，指导制革工艺改善，促进绿色环保、节能减排。同时，各事业部均组建有产品开发团队，主要利用收集的市场信息，根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过技术研发引领公司发展。

　　报告期内，为激发技术团队的创新，打造公司在客户群体中的产品记忆点，公司制定了“新产品开发奖惩评比体系”，以内部制革技术专家盲评的模式进行严选，评审指标以产品风格、手感、颜色、功能等为主要评审指标。通过评选涌现出一批广受客户好评的爆品，如纳米5#、白雪1#、油蜡小牛等产品，提升了公司产品的竞争力。

　　（5）事业部管理，响应市场需求

　　公司实行事业部管理，对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，以满足客户订单多批次、小批量、多种类，柔性化供应的需求，同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。

　　实行事业部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道生产工序互相监督，发现问题及时解决，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　否。

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　否。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　不适用。

　　6、面临退市情况

　　不适用。

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　①新收入准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款项等。

　　本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　单位：元

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　单位：元

　　②重要会计估计变更

　　本年度，本集团重要会计估计未发生变更。

　　③首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事长：吴华春

　　2021年4月17日

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2021-029

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知于2021年4月7日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2021年4月17日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：公司2020年年度报告董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2020年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

　　6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　监事会认为：公司出具的《公司2020年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。公司已建立了完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　监事会对《公司 2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2021年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会认为：在保证公司及全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过6亿元闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品（不超过12个月），能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　11、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　12、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：002674            证券简称：兴业科技                公告编号：2021-025

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　1、主要资产、负债情况分析

　　单位：元

　　2、主要损益项目分析

　　单位：元

　　3、现金流分析

　　单位： 元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　不适用。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　不适用。

　　七、日常经营重大合同

　　不适用。

　　八、委托理财

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　不适用。

　　九、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事长：吴华春

　　2021年4月17日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2021-021

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2021年4月17日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司母公司实现净利润111,616,101.82元，按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,161,610.18元。2020年初未分配利润为450,213,750.86元，减去2020年5月已分配利润177,614,740.20元，则截至2020年12月31日实际可供分配的利润为373,053,502.30元。

　　2020年度公司以现金为对价，以集中竞价方式回购了股份10,219,218股，支付了回购股份金额人民币100,961,562.60元，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，该回购股份金额视同现金分红金额；同时，公司综合考虑未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素，公司2020年度不再进行现金分红，也不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

　　二、利润分配预案的相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　由于2020年度公司以现金为对价，以集中竞价方式回购了股份10,219,218股，支付了回购股份金额人民币100,961,562.60元，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，该回购股份金额视同现金分红金额。因此本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　2、利润分配预案符合公司和全体股东的利益

　　本次利润分配预案的制定综合考虑公司未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、相关审议程序

　　1、董事会审议

　　公司于2021年4月17日召开第五届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　2、监事会审议

　　公司于2021年4月17日召开第五届监事会第五次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　3、独立董事发表的独立意见

　　2020年度公司以现金为对价，以集中竞价方式回购了股份10,219,218股，支付了回购股份金额人民币100,961,562.60元，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，该回购股份金额视同现金分红金额。公司综合考虑未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素，公司2020年度不再进行现金分红，也不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

　　公司2020年度现金分红金额占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的87.38%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等关于利润分配的规定，同时兼顾了公司持续发展的资金需求和投资者的利益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　我们一致同意《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事第五次会议相关事项的独立意见；

　　3、第五届监事会第五次会议决议

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2021-030

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日披露了公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2020年度业绩和经营情况，公司将于2021年4月23日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举行2020年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁孙辉永先生，独立董事张白先生，财务总监李光清先生，副总裁、董事会秘书吴美莉女士。

　　为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2021年4月22日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2021-027

　　兴业皮革科技股份有限公司关于

　　公司为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2021年4月17日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司下属全资子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率，由公司向下属全资子公司提供累计不超过3亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。各子公司具体额度如下：

　　公司将授权董事长在已审批担保额度的有效期内根据实际经营需求全权办理相关事宜，不再另行召开董事会，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　本事项还需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、徐州兴宁皮业有限公司

　　名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）

　　住所：睢宁经济开发区光明路1号

　　注册资本：7,500万元

　　企业法定代表人：颜清海

　　成立日期：2010年6月28日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　兴宁皮业2020年度及2021年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　2、兴业投资国际有限公司

　　名称：兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）

　　英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

　　注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

　　注册资本：129.39万美元

　　兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　兴业国际2020年度及2021年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保并承担连带责任担保。

　　担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

　　担保金额：担保总金额不超过人民币3亿元，其中为兴宁皮业提供担保不超过2.5亿元，为兴业国际提供担保不超过0.5亿元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，经过充分的了解，被担保对象均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意公司为全资子公司提供不超过3亿元担保事项。

　　五、关于已审批对外担保执行情况的说明

　　公司目前对已审批对外担保执行情况如下：

　　六、公司累计对外担保情况

　　截止目前，公司已经审批且正在履行的对外担保额度为35,790万元（其中为全资子公司的担保额度为15,790万元），占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的16.78%。公司及子公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2021年4月17日