兴业皮革科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2021-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议书面通知于2021年4月7日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2021年4月17日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2020年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》。

　　3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　公司第五届董事会独立董事张白先生、林建东先生、陈占光先生均向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，第五届董事会独立董事将在公司2020年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　公司独立董事已就公司2020年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

　　公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事和保荐机构就本次事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2020年度募集资金存放与使用情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2020年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已就公司2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2020年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已就公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　11、 全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。

　　公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　14、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　15、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司章程》及《兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　16、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》及《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　17、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》及《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　18、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》及《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　19、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

　　修订后的《兴业皮革科技股份有限公司总裁工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。

　　修订后的《兴业皮革科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

　　修订后的《兴业皮革科技股份有限公司信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

　　修订后的《兴业皮革科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<重大信息内部报告>的议案》。

　　修订后的《兴业皮革科技股份有限公司重大信息内部报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　24、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2020年度股东大会的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于本次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

　　3、民生证券股份有限公司关于本次会议相关议案的核查意见；

　　5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月17日