山东太阳纸业股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002078           证券简称：太阳纸业               公告编号：2021-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务情况

　　公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

　　公司顺应行业的发展方向，按照既定的企业发展规划，围绕造纸产业链进行了多元化布局，持续实现产业链上产品的多元化、差异化和价值最大化，业已成为国内较有影响力的林浆纸一体化综合性造纸龙头企业之一。

　　近年来，公司根据既定的发展战略，已经构建起了山东、广西和老挝三大生产基地，支撑太阳纸业可持续稳定发展的“林浆纸一体化”工程已经初具雏形；公司顺应市场不断调整产品矩阵，业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，主要产品包括非涂布文化用纸、铜版纸、牛皮箱板纸、特种纸、淋膜原纸、生活用纸、溶解浆、化学机械浆等。

　　2020年，是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情及复杂严峻的国内外发展形势，全体太阳人齐心协力、风雨无阻、勇往直前，战疫情、保生产、调结构、强营销、上项目、夯基础，在危机中抢抓机遇，在变局中开创新局，在竞争中创新发展。较好的完成了全年各项任务目标，推动公司实现了持续健康高质量发展。。

　　报告期，公司合并口径实现营业收入21,588,648,352.76 元，利润总额2,378,315,428.87 元，净利润1,967,854,504.09 元，归属于母公司股东的净利润1,953,110,590.06 元；公司合并总资产35,866,340,147.29 元，比年初32,295,172,410.72元增加了3,571,167,736.57元，增幅11.06%；股东权益合计16,238,592,149.88 元，比年初的14,699,876,229.96元增加1,538,715,919.92元，增长10.47%；2020年末，公司合并资产负债率为54.72%，比年初的54.48%增长了0.24%。

　　报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

　　（2）公司所处行业相关情况

　　公司所处行业为造纸行业，太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商，主要产品在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

　　2020 年，新冠肺炎疫情突如其来，全球经济遭遇重大挑战。在党和国家的坚强领导下，造纸行业全体同仁团结一心、紧密沟通、共克时艰，成功抵御住疫情影响，保持了行业稳中向好的发展态势。

　　根据2020年造纸生产和市场走势分析，我国造纸行业的发展运行情况如下：

　　1)2020年，国内造纸行业生产和市场总体走势

　　2020 年，由于受到新冠疫情的影响，全球经济和贸易下降，外部环境复杂严峻。2020年上半年，我国经济下行压力较大，随着防疫取得阶段性成果和经济恢复较好，积极效应在不断显现；造纸行业顺应宏观经济的走势，生产和运行在2020年度呈现逐月向好态势，整体运行好于上年。全年纸及纸板生产总量比2019 年有所提高，产销基本平衡。

　　受市场对纸张品种需求变化和原材料来源成本差异及市场竞争等因素影响，造纸企业生产和经济运行出现分化。多数以商品纸浆为主要原料的企业，得益于商品纸浆价格低位，经济效益有所提高。但国内原生纸浆生产企业困难增大，亏损企业数量增多。

　　由于市场需求总量变化不大，部分纸种产能还有增加，加之国内原生纸浆产量不足，废纸进口减少，使得生产企业对进口商品纸浆需求继续增加。由于市场需求增加，国内受原料总量和成本及市场竞争等因素影响，出现包装用纸板和新闻纸进口量大幅增加，出口量减少局面。

　　2)对造纸行业后市的认识

　　2021 年是“ 十四五”规划的开局之年，造纸行业在国家禁止废纸进口和进一步限制不可降解塑料制品政策的影响下，又迎来了新的机遇和挑战。

　　造纸行业作为重要的原材料产业，纸浆原料对外依存度高，一直是制约我国造纸工业发展的最大瓶颈。2021年开始的废纸零进口又增加了纤维原料供应的难度，为了弥补禁废后的纤维短缺，行业正在采取进口商品再生纤维浆、增加木浆和木片进口及在国内新上木纤维项目的方式进行调整。未来只有通过加大创新，拓宽纤维原料来源渠道，顺应国家环保趋势，调整原料结构，造纸行业才能保障整体生产和运行的稳定。

　　随着国内经济发展对纸张需求的增加，预计国内纸及纸板生产量还会增加。另外，由于市场需求和商业利益等因素的影响，进口的成品纸和纸板仍然会保持较高数量，进口大于出口的现象还会保持。2021 年废纸原料零进口已成定局，而国内回收废纸受可回收总量制约，未来提升空间有限，因此，商品纸浆和再生纤维浆进口会继续增加。

　　展望未来，中国经济仍然面临复杂多变形势，加上限废政策影响，使得我国原本造纸原料短缺的问题更加凸显，给产业增加了诸多不确定性；因此，相关企业既要有风险防范意识，又要增强产业链安全意识。

　　2021 年是我国实现两个一百年奋斗目标的历史交汇期，也是“十四五”规划的开局之年。造纸行业需要立足“十四五”开启的新发展阶段坚定不移贯彻中央提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。当前，国内外形势仍然复杂严峻，行业如何增强忧患意识，如何充分利用国家调整的相关政策，如何开启体系共建、产业共生的废纸原料体系的重构，如何构建国内国际双循环的新发展格局等问题，将成为考验行业发展战略定位的重要课题。造纸行业是绿色可持续发展产业，按照国家的任务部署，结合行业发展特点，造纸行业将跃马扬鞭，踏上新征程，在全体行业同仁的共同努力奋斗下，在新起点上抢抓机遇、创新发展，用实干续写新时代高质量发展的新篇章。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020 年是跌宕起伏、继往开来的重要一年，突如其来的疫情给国内外经济形势带来严峻考验，在世界经济下行压力大、国际关系复杂多变等形势下，造纸行业遭受到原料短缺、新限塑令、新媒体冲击等诸多挑战，全行业凝聚共识、凝心聚力、共克时艰、砥砺前行，取得了稳中有进的宝贵成绩。

　　2020年，全体太阳人齐心协力、风雨无阻、勇往直前，战疫情、保生产、调结构、强营销、上项目、夯基础，在危机中抢抓机遇，在变局中开创新局，在竞争中创新发展。在企业经营方面取得了一个又一个新的突破，在新项目建设方面开创了一个又一个新的奇迹，圆满完成了全年各项任务目标，推动公司实现了持续健康高质量发展。

　　报告期，公司合并口径实现营业收入21,588,648,352.76 元，利润总额2,378,315,428.87 元，净利润1,967,854,504.09 元，归属于母公司股东的净利润1,953,110,590.06 元；公司合并总资产35,866,340,147.29 元，比年初32,295,172,410.72元增加了3,571,167,736.57元，增幅11.06%；股东权益合计16,238,592,149.88 元，比年初的14,699,876,229.96元增加1,538,715,919.92元，增长10.47%；2020年末，公司合并资产负债率为54.72%，比年初的54.48%增长了0.24%。

　　报告期内，公司重点做了以下工作：

　　（1）疫情防控彰显太阳担当

　　面对突如其来的新冠肺炎疫情，全体太阳人团结一心、守望相助，凝聚起众志成城抗击疫情的太阳力量。在公司董事会和经营层的坚强领导下，公司夺取了疫情防控和企业经营发展的“双胜利”，为感谢全体太阳人的辛勤付出，公司给每位员工一次性发放了1000元的“防疫红包”。同时，在抗击新冠肺炎疫情中，公司积极承担社会责任，和控股股东一道无偿捐款1000万元并捐赠了价值20余万元的防疫物资，为国家打赢疫情防控阻击战做出了积极贡献，荣获全国“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”殊荣。

　　（2）创新发展彰显太阳作为

　　公司与中国工程院陈克复院士等共同完成的“制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制关键技术及产业化”技术成果，荣获2019年度国家科技进步一等奖。这是中国造纸行业在环保领域的第一个国家科技进步一等奖，也是建国以来山东造纸行业获得的第一个国家科技进步一等奖。“高纯度生物质纤维素清洁制备关键技术及产业化”项目荣获“中国工业大奖表彰奖”，是获奖企业中唯一一家造纸企业。2020年度，公司还申请了23项国家专利，获得国家科技进步二等奖1项和其他多个技术创新奖励。公司研发并量产的金太阳优质牛卡纸、数码喷墨专用纸、本色食品包装纸等一批差异化、高质量的新产品适销对路，深受客户青睐；2020年公司不断完善营销体系建设，探索建立了有太阳纸业特色的“新型产销合作伙伴关系”模式，得到客户的一致好评。

　　（3）项目建设彰显太阳速度

　　自2020年三季度以来，公司山东基地、老挝基地的六台纸机相继投产，新增牛皮箱板纸、非涂布文化用纸、特种纸、生活用纸等纸品产能近140万吨，前述六条生产线均是提前一次性开机成功，彰显了太阳速度，创造了公司有史以来开机速度最快、效率最高、频率最集中的新纪录，具有里程碑的意义；广西基地的“林浆纸一体化”项目建设进展顺利并取得阶段性胜利。这些项目的成功投产和顺利建设，使公司山东、广西和老挝“三大基地”的战略布局初步形成，我们的产品覆盖面将更广，市场影响力将更大，竞争力也更强，为公司可持续高质量发展奠定了坚实基础。

　　（4）人才梯队搭建彰显太阳活力

　　公司秉承人才是第一资源、是不可复制的核心竞争力的人才管理理念，2020年度，在人才梯队建设上持续发力，先后竞聘选拔了76名年轻干部调整充实到重要岗位，同时吸引了100多名优秀高校毕业生共创未来。2020年度，公司有8人当选济宁市产业急需中青年技师，1人被评为济宁市有突出贡献中青年专家，1165人获得内部职称聘任。2020年，在山东省造纸行业第二届职工技能竞赛上，公司11名参赛人员全部获奖，展示了太阳人高超的技术水平。通过公司体系化的人才梯队建设，太阳纸业人才队伍的活力更足、结构更优。

　　（5）生命工程彰显太阳责任

　　安全、环保、质量是太阳纸业一以贯之的三大“生命工程”。安全方面，“家企相通”“孝立安全”的文化理念不断深入人心；环保方面，在成功入选“国家绿色工厂”的基础上，公司全面完成了环境治理三大攻坚战任务和节能减排目标，固废减量化、资源化达到业内最好水平；质量方面，品牌知名度、美誉度、客户满意度显著提升，在新发布的中国企业信用500强榜单中，公司信用指数在造纸行业中位列第一，赢得广泛赞誉。

　　2021年，是太阳纸业发展进程中具有特殊重要意义的一年，公司纸、浆产能将站上千万吨的新起点，“三大基地”的战略布局将初步形成，持续高质量发展的新征程将全面开启。

　　2021年，太阳纸业将始终不忘初心，心无旁骛攻主业，集中精力办好自己的事情，始终坚持创新发展驱动，坚持绿色低碳发展，坚持发扬工匠精神，坚持为客户创造更大价值，以高质量发展为“十四五”开好局、起好步，努力开创太阳纸业更加美好的明天！

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）重要会计政策变更

　　①新收入准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第七届董事会第十三次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项等。

　　本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　单位：元

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　单位：元

　　（续）

　　单位：元

　　②企业会计准则解释第13号

　　财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

　　解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

　　解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

　　解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

　　采用解释第13号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

　　③财政部于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

　　本集团对于自2020年1月1日起发生的房屋及建筑物类别租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为159,498.31元。

　　本集团对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

　　2）在本报告期内，本集团未发生重要会计估计变更。

　　3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经公司于2020年4月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销太阳生物材料（美国）公司，太阳生物材料（美国）公司注销后，由该公司负责在美国阿肯色州实施的太阳纸业70万吨生物精炼项目也将终止。太阳生物材料（美国）公司已在2020年6月注销完毕，本年不再纳入合并范围。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李洪信

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：002078 　  　　  证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2021-011

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年4月7日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年4月18日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

　　（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　太阳纸业《2020年度董事会工作报告》详细内容见公司《2020年年度报告》。

　　公司独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》。

　　太阳纸业《2020年年度报告》全文刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2020年年度报告摘要》详见刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-012。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　太阳纸业《2020年度财务决算报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的经营情况进行审计（审计报告: 致同审字（2021）第371A010845号），公司2020年度税后净利润为2,002,488,801.19元，该利润按以下比例进行分配：

　　1、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

　　2、利润分配方案如下：

　　2020年度审计后的净利润为2,002,488,801.19元，据此提取法定盈余公积。

　　①按净利润2,002,488,801.19元的10%提取法定盈余公积200,248,880.12元；

　　②2020年度净利润2,002,488,801.19元按照10%的比例提取法定盈余公积200,248,880.12元后，可供股东分配的净利润为1,802,239,921.07元，加上以往年度未分配利润4,505,052,636.32元，可供股东分配的利润合计为6,307,292,557.39元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　董事会认为：公司2020年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》中的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本预案需提请公司2020年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　（六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2020年度内部控制自我评价报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

　　太阳纸业《2020年度社会责任报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

　　太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（九）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　2、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　3、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　4、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　5、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-013。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2020年度内部控制规则落实自查表》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-014。

　　（十二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-015。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司拟对《公司章程》做出如下修订：

　　1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

　　2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2020年第四季度和2021年第一季度，累计转股数量为22,703,860股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。

　　修订后的《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《股东大会议事规则》拟做相应的修订。

　　修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。

　　修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》。

　　太阳纸业《未来三年分红回报规划（2021-2023年）》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

　　修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　修订后的太阳纸业《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（十九）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。

　　修订后的太阳纸业《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司广西太阳纸业有限公司境外融资的议案》。

　　公司全资子公司广西太阳纸业有限公司因项目建设需要，拟申请境外融资，具体情况如下：

　　1、借款人：广西太阳纸业有限公司

　　2、贷款人：法兰克福德国中央合作银行

　　3、贷款金额：拟申请贷款总金额为128,092,555.42欧元

　　4、贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准

　　5、贷款期限：总贷款期限不超过120个月（含宽限期）

　　6、资金用途：广西太阳纸业有限公司相关项目建设

　　（二十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司境外融资事项提供连带责任担保的议案》。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-016。

　　（二十二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-017。

　　（二十三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　本次董事会会议决议于2021年5月28日下午14：00召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　2021年3月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2021-2023）有关事宜的议案》和《关于公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。

　　本次董事会会议审议通过的《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年年度报告全文及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于制定公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》和上述公司第七届董事会第十八次会议审议通过的相关议案将一并提请公司2020年年度股东大会审议。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-018。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董　　事　　会

　　二○二一年四月二十日

　　证券代码：002078 　  　　 证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2021-018

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董事会第十九次会议于2021年4月18日召开，会议决议于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月28日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2021年5月28日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月24日

　　7、出席对象：

　　（1） 2021年5月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的议案：

　　2、单独计票提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　3、特别决议提示：

　　议案8《关于修订<公司章程>的议案》、议案13《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021—2023）（草案）>及其摘要的议案》、议案14《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021—2023）实施考核管理办法>的议案》、议案15《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2021—2023）有关事宜的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　4、议案披露情况：

　　公司于2021年3月25日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，于2021年4月18日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2021年3月26日、2021年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　5、独立董事述职情况：

　　公司董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记时间：2021年5月25日—2021年5月27日（上午8:00—12:00，下午14:00—18:00）

　　2、 登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

　　3、 登记办法：

　　（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

　　（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2021年5月27日下午18:00前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　（5） 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2、 会议联系人：王涛

　　3、 联系电话：0537-7928715

　　4、 传真：0537-7928489

　　5、 通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

　　6、 邮编：272100

　　7、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份           股，占太阳纸业股本总额的     %。

　　兹委托         先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　说明事项：

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　附件三：参会回执

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2020年年度股东大会回执

　　致：山东太阳纸业股份有限公司

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 已填妥及签署的回执，应于2021年5月27 日下午18:00前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

　　3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002078 　　   　 证券简称：太阳纸业 　    公告编号：2021-019

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年4月7日以书面形式发出通知,会议于2021年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

　　各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　太阳纸业《2020年度监事会工作报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太阳纸业《2020年年度报告》全文刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2020年年度报告摘要》详见刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-012。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　太阳纸业《2020年度财务决算报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的经营情况进行审计（审计报告: 致同审字（2021）第371A010845号），公司2020年度税后净利润为2,002,488,801.19元，该利润按以下比例进行分配：

　　1、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

　　2、利润分配方案如下：

　　2020年度审计后的净利润为2,002,488,801.19元，据此提取法定盈余公积。

　　①按净利润2,002,488,801.19元的10%提取法定盈余公积200,248,880.12元；

　　②2020年度净利润2,002,488,801.19元按照10%的比例提取法定盈余公积200,248,880.12元后，可供股东分配的净利润为1,802,239,921.07元，加上以往年度未分配利润4,505,052,636.32元，可供股东分配的利润合计为6,307,292,557.39元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

　　2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　3、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　4、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　5、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2021-013。

　　本议案需提交公司2020年年股东大会审议。

　　（六）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对董事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：

　　公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　太阳纸业《2020年度内部控制自我评价报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　监事会经审核认为：《公司2020年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　太阳纸业《2020年度内部控制规则落实自查表》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-014。

　　（九）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-015。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监    事   会

　　二○二一年四月二十日