稳健医疗用品股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：300888      证券简称：稳健医疗       公告编号：2021-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于2020年度利润分配预案

　　的

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZI10154号《稳健医疗用品股份有限公司2020年度审计报告》确认，2020年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为3,810,412,504.40元，母公司2020年度实现净利润为3,033,576,709.34元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配的利润为2,730,219,038.41元；加上年初未分配利润717,801,193.98元，扣除2019年度利润分配方案中已向股东分配现金股利98,500,000.00元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为3,349,520,232.39元。

　　本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2020年度利润分配预案如下：以公司2020年12月31日总股本426,492,308股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利18.00元（含税），合计派发现金股利767,686,154.40元，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为2,581,834,077.99元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

　　如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

　　二、已履行的相关审议程序

　　公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　三、其他

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2020年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议

　　3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：300888     证券简称：稳健医疗     公告编号：2021-010

　　稳健医疗用品股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告关

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，现将稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2020]1822号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股，发行价为每人民币 74.30元， 共计募集资金 371,500.00万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07万元后，公司实际募集资金为 355,884.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020] 第ZI10584号《验资报告》。

　　（二）2020年度募集资金使用和结余情况

　　2020年度，本公司实际使用募集资金90,181.84万元，其中：募投项目实际使用募集资金26,281.84万元（包括本期投入募投项目资金2,910.11万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金23,371.73万元），使用闲置募集资金永久补充流动资金63,900.00万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金使用及节余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

　　根据《募集资金管理制度》要求，公司及募投项目实施子公司（稳健医疗（黄冈）有限公司、稳健医疗（武汉）有限公司）、保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年9月分别与江苏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳安联支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异。本公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

　　(二)募集资金专户存放情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金专用账户存款余额如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2020年度募投项目实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。议案主要内容如下：为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。具体如下：

　　①“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。

　　②“数字化管理系统项目”的原实施主体是稳健医疗用品股份有限公司，拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理系统项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司增资人民币8,000万元，资金专用于募投项目。

　　③“营销网络建设项目”的原实施主体是深圳全棉时代科技有限公司，拟增加公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳津梁生活科技有限公司增资人民币10,000万元，资金专用于募投项目。

　　上述“研发中心建设项目”在实施过程中，因业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，基于公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和深圳地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，公司即在原实施地点稳健医疗（武汉）有限公司的经营地址（武汉阳逻经济开发区武阳大道(北)8号）的基础上，将实施地点扩展至包含公司的经营地址：深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园。公司本次增加部分募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

　　为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定。公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》。议案主要内容：公司、全资子公司深圳全棉时代科技有限公司和全资子公司深圳津梁生活科技有限公司拟分别开立募集资金专项账户。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜，并授权董事长签订募集资金四方监管协议。截至2020年12月31日，尚未签订募集资金四方监管协议。公司目前正积极推动募集资金四方监管协议的签订。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月12日出具的信会师报字[2020]第ZI10635号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》验证。

　　2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金23,371.73万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2020年11月5日完成。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2020年12月31日，尚未到期的结构性存款余额为252,000.00万元。

　　单位：人民币万元

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 63,900 万元用于永久补充流动资金。截至2020年11月2日，超募资金63,900 万元已用于补充流动资金。

　　2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的40,000.00万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，项目具体情况如下：

　　上述项目位于湖北省嘉鱼经济开发区内，北邻园区二路，南至园区三路，东靠嘉鱼大道，西接十景辅路区域内地块，总用地面积约451亩。 项目依托自主研发专利技术成果，立足企业在行业内现有优势，以天然棉花为主要原材料，创新改进脱脂和水刺工艺技术，综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术，拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。

　　截至2020年12月31日，上述项目投入总金额为零。

　　2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目，项目具体情况如下：

　　武汉稳健二期扩建项目包括非织造卷材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大中心，总投资约15亿元，由公司全额投资，自主经营。通过项目建设提高企业产能，扩大市场占有率，使企业整体技术水平和产品质量规模达到国际领先水平。截至2020年12月31日，上述项目投入总金额为500万。

　　截至2020年12月31日，尚未使用的超募资金账户余额为149,474.03万元，其中：结构性存款余额为143,000.00万元，存放于募集资金账户余额6,474.03万元。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2020年12月31日，尚未到期的结构性存款余额为252,000.00万元，详见三、本年度募集资金的实际使用情况 （五）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　截至2020年12月31日，尚未使用的专户存款余额14,568.27万元将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：稳健医疗用品股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注：募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算募集资金投资项目产生的效益。

　　证券代码：300888      证券简称：稳健医疗       公告编号：2021-015

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　关于增加公司住所及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司住所及修订<公司章程>》。现将有关情况公告如下：

　　因公司新增办公地点，且根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

　　除上述修订条款外，章程其他条款保持不变，修改后的章程名称为《稳健医疗用品股份有限公司章程（2021年4月）》。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：300888证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-016

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　关于召开公司2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）下午15：00；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月10日9：15-15：00.

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年4月30日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2021年4月30日（股权登记日）下午15：00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员：

　　3、公司聘请的律师及相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室。

　　（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案名称

　　1. 关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　2. 关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　3. 关于《2020年度财务决算报告》的议案；

　　4. 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案；

　　5. 关于公司2020年度利润分配预案的议案；

　　6. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

　　7. 关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案；

　　8. 关于确认2020年度公司监事薪酬的议案；

　　9. 关于续聘2021年度会计师事务所的议案；

　　10.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

　　11.关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　12. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　13. 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

　　14. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

　　15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　　16. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

　　17. 关于增加公司住所及修订《公司章程》的议案。

　　（二）以上议案已经公司第二届董事会第十九次次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）第5-9项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。第1-16项议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；第17议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　四、会议审议事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2021年5月7日-2021年5月7日9：30-18：00。

　　3、登记地点：深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园全棉时代展厅津梁姜茶（一楼）。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

　　2、联系人：陈惠选

　　3、联系电话：0755-28066858

　　4、地址：深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室

　　5、传真：0755-28134588

　　七、备查文件

　　1、稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次次会议决议。

　　2、稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

　　八、附件资料

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350888”，投票简称为“稳健投票”。

　　2.填写表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.填报表决意见或选举票数：

　　对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案2，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选

　　人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位候选人中任意分配，但投票总数不得超

　　过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案3，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人

　　数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超

　　过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如提案4，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为2

　　位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超

　　过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

　　意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00.

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2021年5月10日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                     作为稳健医疗用品股份有限公司的股东，兹委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席稳健医疗用品股份有限公司2020年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“”，累积投票议案请填写投票数；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：                    委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：                    委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受委托人签字：                            受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　2020年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：300888 证券简称：稳健医疗     公告编号：2021-019

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日。

　　2、预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  同向上升  □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、公司医疗产品产能比上年同期有较大幅度增长，一季度医用耗材业务取得了较大的增长；

　　2、全棉时代门店零售业务在上年同期受到新冠肺炎疫情严重影响，而今年一季度因疫情得到良好控制，门店零售业绩逐步复苏，同时线上线下融合也取得了良好成效。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是由公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以2021年第一季度报告披露的数据为准。

　　2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：300888      证券简称：稳健医疗       公告编号：2021-020

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》及稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）财务规章制度等相关规定，依据谨慎性原则，公司在2020年度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提资产减值准备，具体情况如下：

　　一、公司计提资产减值准备的概况

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　公司为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司本报告期内每季度均对各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行充分的评估及论证。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提相应的资产减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围和金额

　　单位：元

　　本报告期内计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及固定资产减值准备。

　　其中，存货跌价准备按季度计提情况如下：

　　单位：元

　　（三）本报告期内计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收款项及票据坏账准备确认标准及计提方法：

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对单独评估信用风险的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，单项计提减值准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

　　应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

　　2、存货跌价准备确认标准及计提方法：

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

　　存货存在下列情形之一的，通常表明存货的可变现净值低于成本。

　　（1）该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

　　（2）企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。

　　（3）企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本。

　　（4）因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

　　（5）其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

　　公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

　　3、固定资产减值准备确认标准及计提方法：

　　报告期内，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对固定资产可收回价值进行测算。可收回价值低于其账面价值的，计提固定资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司 2020 年度合并报表利润总额25,327.40万元，占合并报表利润总额的比例为5.63%。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：300888     证券简称：稳健医疗       公告编号：2021-017

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　2020年年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公司2020年年度报告全文将于2021年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

　　2021年4月16日，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果，公司《2020年年度报告》及摘要将于2021年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www,cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日