江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗       公告编号：2021-008

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户37家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二） 项目成员信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王健

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：陈凌威

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：顾雪峰

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员近三年未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未曾受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2020年度财务报表审计费用为人民币50万元（不含税），2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以2020年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审查意见

　　公司于2021年4月8日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信进行了审查，其符合《证券法》的规定，鉴于立信具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了2020年度报告的审计工作。我们提议继续聘请其为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年年度审计工作中表现良好，具备独立、客观、公正的职业准则。立信会计师事务所服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年年度审计工作的要求。

　　基于上述，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度财务报告与内控报告的审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　公司于2021年4月19日召开公司第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）本次聘任审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2021-013

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”，以下同）拟向银行申请不超过人民币4.00亿的授信额度。

　　● 本次授信不涉及担保事项。

　　● 该事项尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事长可转授权。

　　本次向银行申请授信额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688607          证券简称：康众医疗        公告编号：2021-020

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2021年4月19日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告正文》。

　　3、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事述职报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司<2020年度董事会审计委员履职情况报告>的议案》

　　2020年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司信息披露、定期报告编制、内部审计监督、外部审计沟通协调以及关联交易等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　6、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　2020年度，公司实现营业收入339,220,790.01元，较上年同期增长44.63%；实现归属于母公司所有者的净利润75,144,418.07元，较上年同期增长55.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润67,048,899.17元，较上年同期增长90.92%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。独立董事对该方案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　9、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-009）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

　　10、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

　　董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-010）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司使用不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　12、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过2.50亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　13、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审议，董事会同意使用募集资金人民币4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4,127,850.96元。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　14、审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意公司制定的《2021年度董事薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，关联独立董事王强、王美琪、宓现强回避表决。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　15、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意公司制定的《2021年度高级管理人员薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

　　16、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　17、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　经审议，董事会认为：本次公司为董监高购买责任险有利于公司管理层充分行使权利、履行职责，有利于完善公司风险控制体系、保障公司及董监高权益。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-014）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　18、审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》

　　经审议，董事会同意公司以不高于450.00万美元的自有资金在日本设立全资子公司，本次设立日本子公司符合公司的发展战略及经营业务需要，有利于加快国际化营销和服务网络体系的建设进程以便于为客户提供更高效的服务，有利于促进市场开拓、持续强化公司全球化市场布局。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名Jianqiang Liu先生、高鹏先生、刘建国先生、张萍女士、刘文浩先生、汪剑飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　20、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名蒋新华先生、王强先生、王美琪女士为公司第二届董事会独立董事候选人。王强先生和王美琪女士已取得独立董事资格证书，其中王美琪女士为会计专业人士。蒋新华先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　21、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，董事会同意修订《公司章程》，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　22、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　23、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　24、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《独立董事工作制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　25、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理办法》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　26、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　27、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　28、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理办法》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　29、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《重大经营与投资决策管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营与投资决策管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　30、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《累积投票制实施细则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　31、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　32、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股子公司管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　33、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《现金管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《现金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

　　34、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会2021年4月20日

　　公司代码：688607               公司简称：康众医疗

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人JIANQIANG LIU、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑菊婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1. 资产负债表项目变动情况及变动原因

　　单位：元 币种：人民币

　　2. 损益表变动情况及变动原因

　　单位：元 币种：人民币

　　3. 现金流量表变动情况及变动原因

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗         公告编号：2021-007

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。

　　● 2020年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2020年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚待提请公司2020年年度股东大会审议通过。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币75,144,418.07元；截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币163,300,236.89元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为39.88%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司2020年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

　　基于上述，我们同意公司2020年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2021年4月19日召开第一届监事会第十次会议，审议了《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2020年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2020年年度利润分配方案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2021-009

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易额度

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。事前认可意见：公司2021年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。独立意见：经仔细审阅公司2021年度日常关联交易预计相关事项，我们认为，本次预计的关联交易事项属于日常经营业务所必须，该等交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易双方按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们同意公司2021年年度日常关联交易额度预计事项。

　　监事会认为，公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

　　本次预计的日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：以上数据为不含税价格。其中2021年关联交易金额未经审计；占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：以上数据为不含税价格。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、杭州沧澜医疗科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：李一鸣

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2019年9月20日

　　主要控股股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权，系其控股股东

　　住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢110室

　　经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，该公司总资产为1,058.49万元，净资产为804.66万元。2020年度，杭州沧澜暂未形成营业收入，净利润为-135.38万元。（以上数据已经审计）

　　（二）与上市公司关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，公司后续将就上述交易事项与交易对手方签署相关协议并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一） 公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应协议。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2021年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。

　　公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（三）中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2021-010

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于公司开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务概述

　　公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

　　二、远期结售汇品种

　　公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。

　　三、业务期间和业务规模

　　2021年4月19日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用；具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

　　四、开展远期结售汇业务的可行性分析

　　公司经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，系为满足公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东利益；且该项业务风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、远期结售汇业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消因汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，相关款项若无法在预测的回款期内收回，将会造成远期结汇无法按期交割导致公司承受一定损失。

　　（三）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，存在一定的远期结汇延期交割风险。

　　六、风险控制措施

　　（一）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收款项力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　（二）在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均基于真实的交易背景。

　　（三）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。

　　（四）上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司开展远期结售汇业务系为了满足公司日常经营业务需要，有利于规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司整体利益。公司董事会审议该事项程序合法合规、符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。基于上述，我们同意公司在审议通过的期限与额度范围内开展相关远期结售汇业务。

　　（二）监事会意见

　　监事会同意公司为满足日常经营业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司拟开展远期结售汇业务事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

　　综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议。

　　八、上网公告文件

　　（一）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（二）中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日