四川西部资源控股股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　证券代码：600139      股票简称：西部资源      公告编号：临2021-026号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监敖彩娟女士提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　敖彩娟女士辞去财务总监的申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2021年4月19日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任黄治华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。黄治华先生简历详见附件。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2021年4月20日

　　附件：

　　黄治华，男，35岁，财务管理专业，大学本科学历，会计师、ICPA。历任中汇会计师事务所有限公司项目经理，北京朗新明环保科技有限公司财务管理部预算产权组长，当代东方投资股份有限公司财务副总监，深圳廪实投资控股有限公司总经理、财务总监，恒康医疗集团股份有限公司总裁助理，四川西部资源控股股份有限财务副总监。

　　黄治华先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600139       股票简称：西部资源    公告编号：临2021-027号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2021年4月19日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年4月16日采取电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长刘新盘先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于设立北京分公司的议案》

　　为实现公司整体发展规划，优化战略布局，同意公司在北京分公司，由经营层负责办理工商登记等具体事宜。

　　具体情况详见公司临2021-028号《关于设立北京分公司的议案》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任黄治华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

　　具体情况详见公司临2021-026号《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600139      股票简称：西部资源      公告编号：临2021-028号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　关于设立北京分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　拟设立分公司名称：四川西部资源控股股份有限公司北京分公司

　　经营地址：北京市海淀区北坞创新园中区5号楼二楼

　　经营范围：矿产品、金属材料（不含金银）销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机械及配件、销售，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　分公司负责人：刘新盘

　　以上信息以当地登记机关最终核准登记的内容为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、本次设立分公司的目的及影响

　　有助于实现公司整体发展规划，优化战略布局，符合公司相关制度，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　2、本次设立分公司可能存在的风险

　　本次公司设立北京分公司的事项经公司董事会审议通过后，将按照规定程序在登记机关办理相关登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　三、其他相关说明

　　根据《公司章程》等相关规定，本次拟设立北京分公司的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意由经营层负责办理工商登记等具体事宜。

　　公司将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2021年4月20日