上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-040

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月27日 11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台—“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2021年4月26日17:00前将需要了解的情况和有关问题事先通过电子邮件的方式发送至公司证券部邮箱zqswb@shwpg.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　● 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月27日 11:00-12:00召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2020年年度经营成果和财务状况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年4月27日 11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台—“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长李纪玺先生、总经理柳兵先生、董事会秘书王浩丞先生、财务总监郝超峰先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年4月26日17:00前将需要了解的情况和有关问题事先通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱zqswb@shwpg.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年4月27日 11:00-12:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：021-69080885

　　邮箱：zqswb@shwpg.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-041

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月10日   14点30分

　　召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月10日

　　至2021年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取《上海威派格智慧水务股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2021年5月7日（周五）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

　　2、 登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；

　　3、 联系方式：

　　联系人：陈寅君、肖青                 邮政编码：201806

　　电话：021-69080885                   传真：021-69080999

　　4、 登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海威派格智慧水务股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-030

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年4月2日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2020年度独立董事述职报告》

　　（四）审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

　　根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2020年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2020年年度报告及摘要》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2020年年度报告》和《威派格2020年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入1,002,234,628.72元，比上年同期增长16.73%；实现归属于母公司股东净利润170,825,095.22元，比上年同期增长42.11%。截至2020年12月31日，公司总资产2,224,323,224.94元，同比增长51.23%；归属于母公司所有者权益1,318,760,319.68元，同比增长17.65%。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2020年度利润分配方案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润210,350,103.07元，截至2020年12月31日累计未分配利润为 347,219,668.06元。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.61元（含税），共分配现金红利为人民币68,579,576.10元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润170,825,095.22元的40.15%。2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-032）。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2021年度审计费用。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度拟申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021年度拟申请银行综合授信的公告》（公告编号：2021-034）。

　　（十）审议通过《关于预计2021年度关联交易情况的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于预计2021年度关联交易情况的公告》（公告编号：2021-035）。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。其中公司2020年度董事的薪酬尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

　　（十三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2020年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2020年度社会责任报告》。

　　（十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

　　（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

　　（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

　　（十八）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

　　三、上网公告附件

　　1、《威派格独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》；

　　2、《威派格独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-032

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.161元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币347,219,668.06元。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本425,960,100股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币68,579,576.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.15%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　同意公司董事会拟定的《公司2020年度利润分配方案》，并同意将其提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-034

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于2021年度拟申请银行综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度拟申请银行综合授信的议案》。

　　为满足公司经营资金的需求，公司及子公司2021年度预计向合作的商业银行申请最高不超过人民币16亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2021年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

　　该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-037

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据前述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会议政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体情况

　　（1）会计政策变更原因

　　根据财政部2018年12月7日发布的新租赁准则的修订及执行期限相关要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从2021年1月1日起开始执行。

　　（2）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

　　（3）变更后采用的会计政策

　　变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（4）本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据，上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议

　　2、第二届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-038

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　一、募集资金基本情况

　　（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月18日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】01460003号《验资报告》。

　　（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,463,207.55元，募集资金净额为人民币416,536,792.45元。本次募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月13日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH/2020BJAA190019号）。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金使用存储情况

　　（一）募集资金使用情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2020年12月31日，公司使用IPO募集资金具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（2）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2020年12月31日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）募集资金账户余额情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2020年12月31日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　（2）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2020年12月31日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币25,000.00万元（包括前期对IPO和可转债闲置募集资金用于现金管理中，尚未到期的理财产品余额）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

　　（四）投资决议有效期

　　自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

　　（五）实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　四、风险控制措施

　　公司向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

　　六、审议程序

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　单位：人民币万元

　　注1：该理财产品为宁波银行协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金；实际投入金额为该理财产品起息日的银行账户余额，实际收回的本金为该理财产品存续期内募集资金使用支出的金额，实际收益为截至目前已经结算的利息收入，目前尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的账户余额。

　　注2：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。该产品于2020年9月1日到期，实际收到的利息为2020年6月至2020年9月按季结算的利息，实际收回本金为截至2020年9月1日的账户余额扣除收到的利息的金额。

　　注3：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。该产品于2021年3月24日购买，按季付息，目前尚未收到利息。实际投入金额为该理财产品起息日的银行账户余额，尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的账户余额。

　　九、备查文件

　　（一）第二届董事会第二十二次决议；

　　（二）第二届监事会第十九次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二十二次相关事项的独立意见；

　　（四）保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-039

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常资金使用进度安排及日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单个产品期限不超过12个月的理财产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

　　（五）投资决议有效期

　　自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　二、风险控制措施

　　公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金投资管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　四、审议程序

　　公司于2021年4月19日公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币40,000.00万的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品，可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。

　　六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　单位：人民币万元

　　七、备查文件

　　（一）第二届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十九次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-031

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年4月2日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

　　监事会认为：《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2020年年度报告》和《威派格2020年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入1,002,234,628.72元，比上年同期增长16.73%；实现归属于母公司股东净利润170,825,095.22元，比上年同期增长42.11%。截至2020年12月31日，公司总资产2,224,323,224.94元，同比增长51.23%；归属于母公司所有者权益1,318,760,319.68元，同比增长17.65%。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2020年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-032）。

　　（五）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为公司出具的2020年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

　　（八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

　　（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

　　（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-033

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：苗策，2001年成为注册会计师、2000年开始参与上市公司审计、2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　项目经理、签字注册会计师：安小梅，2017年成为注册会计师、2012年开始参与上市公司审计、2019年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过5家。

　　项目质量控制复核人：孙彤女士，1995年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2020年度审计费用为人民币70万元，其中财务报表审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币20万元，较2019年度分别增加5万元和20万元。审计费用综合考虑了公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量和时间成本等因素。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2020年度审计工作进行评估，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事发表的事前认可意见认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2020年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务，为公司出具的2020年度审计报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　公司独立董事发表独立意见认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2020年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。为公司出具的2020年度审计报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日