福建圣农发展股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展         公告编号：2021-016

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2021年4月19日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2021年4月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理、等方面情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效监督检查。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制的《公司2021年度财务预算报告》是根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，并结合公司2021年度的经营计划对各项费用、成本的控制和安排，该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的战略要求。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据内部控制的相关规定及要求，结合自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证公司业务活动正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。《公司2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2020年度内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　四、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，董事会组织编制的《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2020年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则，较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会经审议后认为，公司预计2021年关联交易事项属于与经营及生产等相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，交易价格严格参照市场执行，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。同时，在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定2020年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本，是为了确保公司持续具备良好的财务状况，有效保障未来规划。此外我们还关注到公司已于2021年1月20日实施完2020年前三季度利润分配，充分保障了广大股东的权益，因此同意本次《关于公司2020年度利润分配的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-021）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　监   事   会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2021-018

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福建圣农发展股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟任项目合伙人：李仕谦，1996年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2009年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。    拟任项目签字注册会计师：林宗揆，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2015年开始为公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　拟任项目质量控制复核人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过科大智能（300222）、汉马科技（600375）和设计总院（603357）等上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定2021年度的审计业务收费为216万元（不含税）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其持续为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，且具有执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性，符合公司经营业务需求。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格。其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，能够满足公司审计工作要求。我们同意公司将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，在对公司年度财务审计过程中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，其团队尽职尽责服务公司多年，满足公司审计工作的要求，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

　　（三）董事会审议程序

　　公司于2021年4月19日召开的第五届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前同意函；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2021-019

　　福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、圣农发展（政和）有限公司（以下简称“政和圣农”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建圣泽生物科技发展有限公司（以下简称“圣泽生物”）预计2021年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司（以下简称“圣新环保”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方—百胜中国（包含百胜咨询（上海）有限公司、环胜电子商务（上海）有限公司及百胜（中国）投资有限公司等公司及其下属子公司）、光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、光泽承天食品有限公司（以下简称“承天食品”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、福建止于至善贸易有限公司（以下简称“止于至善”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称“安普尔”）、至明（厦门）投资有限公司（以下简称“至明投资”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、福建恒杰生物科技有限公司（以下简称“恒杰生物”）、光泽县安心大药房有限公司（以下简称“安心药房”）等发生关联交易，交易总额为不超过782,525万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

　　公司于2021年4月19日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决，由剩余6位无关联关系董事审议通过，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需通过公司股东大会表决，圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、周红先生等关联股东均应回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、圣农集团

　　（1）基本情况：圣农集团的注册资本为10,000万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。

　　（2）与本公司关联关系：截止至本报告披露日，圣农集团共持有本公司股份543,269,848股，占本公司现有股份总额1,244,405,750股的43.66%，为本公司的控股股东。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，圣农集团（母公司）总资产为182,573.08万元，净资产为157,395.65万元，营业收入为60.68万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　2、日圣食品

　　（1）基本情况：日圣食品的注册资本为8,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食用调味油）产品的生产、销售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，日圣食品总资产为9,364.74万元，净资产为6,865.67万元，营业收入为3,287.38万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　3、圣新环保

　　（1）基本情况：圣新环保的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用；燃气经营。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，圣新环保总资产为33,208.51万元，净资产为24,537.71万元，营业收入为16,568.05万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　4、兴瑞液化气

　　（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为高文龙。主营业务为：液化石油气销售。液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,083.17万元，净资产为503.35万元，营业收入为1,243.84万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　5、丰圣农业

　　（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为4,803万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让；水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏；农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，丰圣农业总资产为8,583.15万元，净资产为1,746.28万元，营业收入为2,702.44万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　6、圣民公交

　　（1）基本情况：圣民公交的的注册资本为300万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　7、华圣房地产

　　（1）基本情况：华圣房地产的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，华圣房地产总资产为57,823.91万元，净资产为13,163.07万元，营业收入为30,401.81万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　8、银龙食品

　　（1）基本情况：银龙食品的注册资本为10,000万元，注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路239号3幢1、2层；法定代表人为姜展才。主营业务为：食品生产，食用农产品销售，食品销售，道路货物运输（货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，除危险化学品），仓储服务（除危险化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，果蔬种植，自有汽车租赁。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团参股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，银龙食品总资产为8,637.01万元，净资产为3,820.04万元，营业收入为2,632.27万元。根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　9、百胜中国

　　（1）基本情况：百胜中国所涵盖的企业均为Yum China Holdings, Inc.控制企业，主要涉及餐饮服务、企业餐饮管理、食品销售、企业管理咨询等业务。

　　（2）与圣农关联关系：为持有本公司5%以上股份股东（环胜信息技术（上海）有限公司）的关联企业。

　　（3）履约能力分析：

　　公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　10、假日酒店

　　（1）基本情况：假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，假日酒店总资产为5,093.93万元，净资产为2,109.40万元，营业收入为1,348.74万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　11、华圣物业

　　（1）基本情况：华圣物业的注册资本为50万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人间接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，华圣物业总资产为670.50万元，净资产为50.13万元，营业收入为253.10万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　12、美其乐餐饮

　　（1）基本情况：美其乐餐饮的注册资本为500万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营管理下属直营餐饮，中小型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　13、浦城中圣

　　（1）基本情况：浦城中圣的注册资本为1,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12号；法定代表人为陈英汉。主营业务为：宠物饲料原料、水产功能性原料、复配特种水产诱食料加工及销售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司的孙公司参股的子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，浦城中圣总资产为1,348.87万元，净资产为916.01万元，营业收入为517.91万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　14、海圣饲料

　　（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

　　（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，海圣饲料总资产为6,514.34万元，净资产为4,419.15万元，营业收入为16,789.48万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　15、浦城海圣

　　（1）基本情况：浦城海圣的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

　　（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，浦城海圣总资产为4,907.73万元，净资产为4,355.47万元，营业收入为6,076.37万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　16、恒冰物流

　　（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为福建省光泽县鸾凤乡十里铺村十里铺109号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；车辆修理；仓储装卸服务（不含危险品）；货物配送服务；机动车检测服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2020年12月31日，恒冰物流总资产为12,831.61万元，净资产为5,008.65万元，营业收入为7,226.51万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　17、承天食品

　　（1）基本情况：承天食品的注册资本为500万元，注册地址为南平市光泽县崇仁乡金岭工业园10—3号；法定代表人为刘杰。主营业务为：水果制品、保健食品生产及销售；中药材种植及销售。

　　（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　18、圣维生物

　　（1）基本情况：圣维生物的注册资本为22,000万元，注册地址为福建省南平市光泽县工业园区金岭工业园A02-3区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：兽用疫苗及其他兽用生物制品，兽用化学药品、中药、消毒剂、杀虫剂、兽用添加剂的研发、生产、经营。中药材的种植、加工，兽用生物技术开发、服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人及其一致行动人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　19、止于至善

　　（1）基本情况：止于至善的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓西路396号西湖好美家4#楼2层04室-10；法定代表人为王英。主营业务为：果蔬、果品、米、面制品及食用油等各类产品批发，市场管理、供应链管理、贸易咨询、企业管理咨询等各类服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　20、安普尔

　　（1）基本情况：安普尔于2013年在新西兰创立，公司主营牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副产品加工和销售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的孙公司。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　21、至明投资

　　（1）基本情况：至明投资的注册资本为1,000万元，注册地址为厦门市湖里区悦华路4号中航凯迪克凯吉楼515室之一；法定代表人为沈志明。主营业务为投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；文化、艺术活动策划；其他仓储业；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明预包装食品批发；其他未列明预包装食品零售；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；有害生物预防与治理；其他未列明自然保护；其他未列明污染治理；绿化管理等。

　　（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　22、圣农专卖店

　　（1）基本情况：圣农专卖店是傅芬芳女士投资设立的预包装食品、散装食品零售店。

　　（2）与本公司关联关系：为公司实际控制人傅芬芳控制的个体工商户。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　23、恒杰生物

　　（1）基本情况：恒杰生物的注册资本为4,000万元，注册地址光泽县金岭工业园区；法定代表人为傅文明。主营业务为硫酸软骨素、氨基葡萄糖、动植物提取物生产、生物产酵物提取生产、生产技术研发、食品生产销售、普通货运。

　　（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　24、安心药房

　　（1）基本情况：安心药房的注册资本为120万元，注册地址为光泽县光明大道23号华圣澜山9#1层02#03#04#05#店面；法定代表人为傅群英。主营业务为一类医疗器械批发；药品、二类、三类医疗器械、保健食品、预包装食品、兼散装食品、日用品、化妆品、消毒用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售。

　　（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　上述的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

　　（二）关联交易框架协议签署情况

　　1、圣农集团鸡粪销售协议

　　合同主要内容：公司与圣农集团于2020年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农集团及其下属子公司，供圣农集团及其下属子公司作生产原料使用，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　2、圣农集团租赁协议

　　合同主要内容：公司与圣农集团于2020年12月签署，圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　3、圣农集团购销协议

　　合同主要内容：公司与圣农集团于2020年12月签署，圣农集团及其下属子公司向公司及其下属子公司采购熟食产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　4、日圣食品采购协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2020年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等材料供生产经营使用，参考市场价格，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　5、日圣食品销售协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2020年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品供应鸡肉及废鸡油等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　6、日圣食品蒸汽服务协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2020年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽服务，双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　7、日圣食品用水服务协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2020年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供用水服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　8、圣新环保供热服务协议

　　合同主要内容：公司与圣新环保于2020年12月签署，圣新环保为公司及下属子公司提供供热服务，双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　9、圣新环保天然气采购协议

　　合同主要内容：公司与圣新环保于2020年12月签署，公司及下属子公司向圣新环保采购天然气，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　10、圣新环保鸡粪销售协议

　　合同主要内容：公司与圣新环保于2020年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣新环保，双方同意参考市场价格确定交易价格，有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　11、圣新环保生物质硬料处理协议

　　合同主要内容：公司与圣新环保于2020年12月签署，圣新环保为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　12、兴瑞液化气采购协议

　　合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2020年12月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气以供生产经营使用，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　13、兴瑞液化气租赁协议

　　合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2020年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　14、丰圣农业采购协议

　　合同主要内容：公司与丰圣农业于2020年12月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬等产品，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　15、圣民公交运输服务协议

　　合同主要内容：公司与圣民公交于2019年12月签署，圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

　　16、华圣房地产办公楼购买合同

　　合同主要内容：浦城圣农与华圣房地产于2018年12月签署，浦城圣农向华圣房地产购买办公楼，双方明确交易项下的办公楼面积等内容，并同意参考市场价格确定交易价格。

　　17、银龙食品采购协议

　　合同主要内容为：公司与银龙食品于2020年12月签署，公司及下属子公司向银龙食品采购辅料、材料等，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议执行。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　18、假日酒店服务协议

　　合同主要内容：公司与假日酒店于2020年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　19、假日酒店销售协议

　　合同主要内容：公司与假日酒店于2020年12月签署，假日酒店及其下属子公司向公司下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　20、华圣物业服务协议

　　合同主要内容：公司与华圣物业于2019年12月签署，华圣物业为公司及下属子公司提供物业及代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

　　21、美其乐餐饮服务协议

　　合同主要内容：公司与美其乐餐饮于2020年12月签署，美其乐餐饮向公司及下属子公司提供餐饮及现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　22、浦城中圣购销协议

　　合同主要内容：公司与浦城中圣于2020年12月签署，浦城中圣向公司下属子公司采购鸡肝，双方同意价格参考当地市场价格, 协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　23、浦城中圣服务协议

　　合同主要内容：公司与浦城中圣于2020年12月签署，公司及下属子公司为浦城中圣处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　24、海圣饲料长期购销协议

　　合同主要内容为：公司与海圣饲料于2020年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　25、海圣饲料采购协议

　　合同主要内容：公司与海圣饲料于2020年12月签署，海圣饲料向公司下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　26、海圣饲料租赁协议

　　合同主要内容：公司与海圣饲料于2020年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　27、浦城海圣长期购销合同

　　合同主要内容为：公司与浦城海圣于2020年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或浦城海圣提交的订单和标准执行。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　28、浦城海圣采购协议

　　合同主要内容：公司与浦城海圣于2020年12月签署，浦城海圣向公司下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　29、浦城海圣污水处理服务协议

　　合同主要内容：公司与浦城海圣于2020年12月签署，公司及下属子公司为浦城海圣处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　30、恒冰物流采购协议

　　合同主要内容：公司与恒冰物流于2020年12月签署，恒冰物流向公司及下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　31、恒冰物流租赁协议

　　合同主要内容：公司与恒冰物流于2020年12月签署，公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流使用，双方同意参考市场价格确定租赁价格，有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　32、恒冰物流运输服务协议

　　合同主要内容：公司与恒冰物流于2020年12月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　33、恒冰物流检测服务协议

　　合同主要内容：公司与恒冰物流于2020年12月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供车辆检测服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　34、承天食品采购协议

　　合同主要内容：公司与承天食品于2020年12月签署，公司及下属子公司向承天食品采购中草药及水果制品等产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　35、圣维生物销售协议

　　合同主要内容为：公司与圣维生物于2020年12月签署，圣维生物向公司及下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　36、圣维生物采购协议

　　合同主要内容为：公司与圣维生物于2020年12月签署，公司及下属子公司向圣维生物采购药品供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　37、安普尔采购协议

　　合同主要内容为：公司与安普尔于2020年12月签署，公司及下属子公司向安普尔采购牛肉供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　38、止于至善服务协议

　　合同主要内容为：公司与止于至善于2020年12月签署，止于至善为公司及下属子公司提供贸易咨询及配送等服务，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　39、至明投资服务协议

　　合同主要内容为：公司与至明投资于2020年12月签署，至明投资为公司及下属子公司提供虫害治理服务，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　40、至明投资销售协议

　　合同主要内容为：公司与至明投资于2020年12月签署，至明投资向公司及下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　41、恒杰生物销售协议

　　合同主要内容为：公司与恒杰生物于2020年12月签署，恒杰生物向公司及下属子公司采购下脚料，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　42、圣农专卖店销售协议

　　合同主要内容为：公司与圣农专卖店于2020年12月签署，圣农专卖店向公司及下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　43、百胜中国协议

　　合同主要内容：圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同，并严格遵守公平、公正原则，参考市场价格签订鸡肉及熟食产品相关协议。

　　44、银龙食品销售协议

　　合同主要内容为：公司与银龙食品于2020年12月签署，公司及下属子公司向银龙食品销售鸡肉产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　45、圣维生物租赁协议

　　合同主要内容为：公司与银圣维生物于2020年12月签署，公司及下属子公司向圣维生物租赁仓库供生产经营使用，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　46、圣维生物检测服务协议

　　合同主要内容为：公司与银圣维生物于2020年12月签署，圣维生物向公司及下属子公司提供及检测服务，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　47、安心药房采购协议

　　合同主要内容为：公司与安心药房于2020年12月签署，公司及下属子公司向安心药房采购药品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的关联交易有助于公司经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、独立董事意见

　　公司2021年度预计关联交易系公司正常生产经营所需，严格遵守公平、公正原则，充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，有利于促进公司发展，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。有关关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，公司关联董事对本议案进行了回避表决。我们同意《关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年四月二十日

　　证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2021-020

　　福建圣农发展股份有限公司关于2021年度开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2021年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

　　一、套期保值目的和必要性

　　玉米、豆粕是公司主要的生产所需原料，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。因此，为锁定公司原料采购价格及生产成本，公司认为有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，充分利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营成本的影响。

　　二、套期保值基本情况

　　1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。

　　2、拟投入资金及业务期间

　　公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的原料合约最高数量不超过2021年度对应原料耗用量的50%，预计所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元。如投入资金有必要超过人民币5,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定履行审批程序后方可执行。

　　3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

　　三、套期保值业务风险分析

　　公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

　　商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格异常波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

　　5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　6、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成 合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、 期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料或其他生产经营所需原材料的成本及费用等。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

　　6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、其他需要公告的事项

　　公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年四月二十日