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合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

  证券代码:688551        证券简称:科威尔        公告编号:2021-023

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021年4月20日

  (二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼C1会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;

  2、 公司在任监事5人,以现场结合通讯方式出席5人;

  3、 董事会秘书葛彭胜出席了会议,部分其他高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于审议公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于审议公司<2020年度决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于审议公司<2021年度预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于审议公司<2020年度利润分配方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司2021年度董事薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2021年度监事薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于审议公司<2020年监事会工作报告>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于审议公司<2020年独立董事述职报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 累积投票议案表决情况:无

  (三) 现金分红分段表决情况

  

  (四) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。

  2、本次股东大会的议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

  3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

  律师:徐兵、熊丽蓉

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

  2021年4月20日

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