合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688551        证券简称：科威尔        公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年4月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼C1会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

　　3、 董事会秘书葛彭胜出席了会议，部分其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于审议公司<2020年度决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于审议公司<2021年度预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于审议公司<2020年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于审议公司<2020年监事会工作报告>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于审议公司<2020年独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况：无

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。

　　2、本次股东大会的议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：徐兵、熊丽蓉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

　　2021年4月20日