北京大北农科技集团股份有限公司关于 为参股公司提供担保暨关联交易的公告

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农              公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农集团”）于2021年4月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：

　　一、担保概述

　　根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、宾县大北农农牧食品有限公司（以下简称“宾县大北农”）的业务发展需要，公司同意对黑龙江大北农、辽宁畜牧、宾县大北农分别提供不超过16,000万元、5,000万元、5,000万元的连带责任担保。

　　由于公司现任董事、总裁张立忠先生为辽宁畜牧、宾县大北农母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，以上担保构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（一）为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　2020年3月20日、2020年4月7日，公司第四届董事会第六十七次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见2020-027、2020-033号公告），决定由公司为黑龙江大北农向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行提供不超过10,000万元的连带责任担保，上述担保事项即将到期。

　　根据业务发展需要，黑龙江大北农拟继续向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过10,000万元；拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过12,000万元，实际授信敞口6,000万元，用于中长期流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，担保责任不超过6,000万元，担保期限不超过3年。包括本次担保在内，公司对黑龙江大北农的累计担保金额不超过26,525.86万元。

　　由于公司对黑龙江大北农持股40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份11,550,491股，市值约0.96亿元，邱玉文先生持有本公司股份112,697,323股，市值约9.37亿元，具备担保能力。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司

　　（2）成立日期：2015年10月22日

　　（3）注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室

　　（4）法定代表人：张立忠

　　（5）注册资本：69,000万元

　　（6）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。饲料生产。

　　（7）单体财务指标：根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第H20320062号审计报告：截至2019年12月31日，黑龙江大北农本部资产总额为134,167.53万元，负债总额为31,391.91万元，所有者权益为102,775.62万元，2019年度实现营业收入18,212.65万元，净利润为-2,498.85万元，资产负债率为23.40%。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30156号审计报告：截至2020年12月31日，黑龙江大北农本部资产总额为179,014.09万元，负债总额为65,601.27万元，所有者权益为113,412.82万元，2020年度实现营业收入35,692.73万元，净利润为9,763.52万元，资产负债率为36.65%。

　　（8）股东及股权结构：

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过16,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行；

　　（3）担保期限：以黑龙江大北农实际向银行申请贷款合同为准；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　（二）为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，辽宁畜牧拟向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授信额度不超过8,000万元，实际敞口5,000万元，用于流动资金贷款等融资业务。以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过5,000万元。包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过9,400万元。

　　由于公司对黑龙江大北农持股40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份11,550,491股，市值约0.96亿元，邱玉文先生持有本公司股份112,697,323股，市值约9.37亿元，具备担保能力。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司

　　（2）成立日期：2013年12月17日

　　（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

　　（4）法定代表人：包兴辉

　　（5）注册资本：5,500万元

　　（6）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（7）股东及股权结构：

　　（8）单体财务指标：根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第H20320063号审计报告：截至2019年12月31日，辽宁畜牧资产总额为18,953.83万元，负债总额为9,787.80万元，所有者权益为9,166.03万元；2019年度实现营业收入20,524.22万元，净利润为4,169.58万元，资产负债率为51.64%。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30150号审计报告：截至2020年12月31日，辽宁畜牧资产总额为34,693.87万元，负债总额7,077.00万元，所有者权益为27,616.87万元，2020年度实现营业收入55,019.51万元，净利润18,450.84万元，资产负债率20.40%。

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过5,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；

　　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　（三）为宾县大北农申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，宾县大北农拟向嘉荫县农村信用合作联社申请综合授信额度不超过5,000万元的银团贷款，用于流动资金贷款等融资业务。以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过5,000万元。包括本次担保在内，公司对宾县大北农的累计担保金额不超过13,693.07万元。

　　由于公司对黑龙江大北农持股40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份11,550,491股，市值约0.96亿元，邱玉文先生持有本公司股份112,697,323股，市值约9.37亿元，具备担保能力。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：宾县大北农农牧食品有限公司

　　（2）成立日期：2017年2月24日

　　（3）注册地点：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区

　　（4）法定代表人：李玉堂

　　（5）注册资本：7,000万元

　　（6）经营范围：肉制品及副产品加工，肉、禽、蛋、奶及水产品批发，牲畜饲养（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；饲料批发；养殖技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；畜牧机械制造。

　　（7）股东及股权结构：

　　（8）单体财务指标：根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第H20150061号审计报告：截至2019年12月31日，宾县大北农资产总额为16,321.35万元，负债总额为13,085.43万元，所有者权益为3,235.92万元；2019年度实现营业收入5,861.45万元，净利润为-603.11万元，资产负债率为80.17%。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30157号审计报告：截至2020年12月31日，宾县大北农资产总额为29,763.47万元，负债总额14,771.57万元，所有者权益为14,991.90万元，2020年度实现营业收入25,179.50万元，净利润8,755.98万元，资产负债率49.63%。

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过5,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：嘉荫县农村信用合作联社作为牵头行组成的银团；

　　（3）担保期限：融资期限不超过三年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　二、关联关系及被担保方母公司情况

　　1、关联自然人

　　张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司总经理。现任公司董事、总裁，同时担任黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。

　　2、黑龙江大北农合并财务数据

　　根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第H20320061号审计报告：截至2019年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为223,498.96万元，负债总额为121,971.81万元，所有者权益为101,527.15万元，2019年度合并报表实现营业收入113,149.31万元，净利润为8,973.65万元，资产负债率为54.57%。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30149号审计报告：截至2020年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为367,584.60万元，负债总额为181,151.50万元，所有者权益为186,433.10万元，2020年度合并报表实现营业收入313,577.61万元，净利润为84,032.26万元，资产负债率为49.28%。

　　三、累计关联担保情况

　　包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过138,056.45万元。

　　四、董事会意见

　　1、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项

　　公司为黑龙江大北农提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前黑龙江大北农经营正常。黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

　　2、 为辽宁畜牧、宾县大北农申请银行贷款提供担保事项

　　公司对黑龙江大北农持股40%，黑龙江大北农对辽宁畜牧、宾县大北农持股100%，公司间接持股辽宁畜牧、宾县大北农40%。公司为辽宁畜牧、宾县大北农提供担保，主要为其开展正常经营活动所需。目前辽宁畜牧、宾县大北农经营正常。该担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

　　五、独立董事意见

　　公司已将该项关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，并发表独立意见如下：

　　关于为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项、为宾县大北农申请银行贷款提供担保事项，我们认为上述担保有利于提高黑龙江大北农及其子公司的资金周转效率，提高其经营和盈利能力。黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

　　公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司累计对外担保额度预计不超过1,340,530.78万元（含本次尚需提交股东大会审议的担保金额），占公司最近一期经审计净资产（按公司2020年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,101,544.45万元计）的121.70%，实际担保余额为773,674.70万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中，对公司及控股子公司实际担保余额为631,061.52万元。

　　截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,861.01万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002385               证券简称：大北农             公告编号：2021-048

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　举办2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2021年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2020 年年度报告全文及其摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司 2020年度经营情况，公司定于2021年5月7日（周五）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长邵根伙、总裁张立忠、财务负责人王跃华、独立董事王立彦、董事会秘书陈忠恒。

　　欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002385       证券简称：大北农                公告编号：2021-042

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以4,055,725,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务及经营模式

　　公司以志创世界级农业科技与服务企业为使命，长远布局大农业产业，产业布局包括：饲料科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、动保疫苗科技产业、农业互联网产业。当前公司主要业务为生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营。其中，生猪养殖与服务产业链经营包括种猪育种、生猪育肥、生猪饲料（猪前端料、乳猪料等）、动物疫苗和药品及产品的技术服务；种业科技与服务产业链经营包括杂交水稻、常规玉米、植物农药和肥料、带有转基因生物技术性状的玉米、大豆等种子产品的科研等业务，以及产品的技术服务。

　　报告期内，公司牢固树立饲料业务根基地位，培育和增强养猪科技产业的核心能力。公司作物科技产业的玉米转基因技术、大豆转基因技术在国际、国内市场化进程中取得较快的进展，未来将具有广大的技术使用市场和良好的经济效益。

　　1）主营业务

　　公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2020年，公司饲料业务收入占主营业务收入的比重为72.90%，继续保持基础地位。生猪养殖业务收入占主营业务收入的比重为16.71%，继续稳步提升，成为报告期内企业利润的主要来源之一。种子业务收入占主营业务收入的比重为1.79%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为1.43%。

　　2020年，公司饲料总销量为466.20万吨，同比增长22.94%。其中猪饲料销量为327.40万吨，同比增长17.27%。禽料、反刍料的销量快速攀升，禽料销量为47.42万吨，同比增长160.87%，反刍料销量为47.31万吨，同比增长40.35%。

　　2020年，公司控股和参股公司共销售生猪185.28万头，同比增长12.85%，实现销售收入703,248.22万元，同比增长109.68%。其中控股养猪公司销售109.65万头，同比增长16.04%，实现销售收入380,138.96万元，同比增长98.02%；参股养猪公司销售75.63万头，同比增长8.54%，实现销售收入323,203.88万元，同比增长125.35%。

　　2）主要经营模式

　　在非洲猪瘟、环境保护等导致行业快速变化的背景下，生猪养殖行业的规模化、集约化、专业化将成为行业发展的方向，但是中小规模养殖户规模小、进出快，仍将长期占有一定的市场份额。2020年公司饲料科技产业一省一策，推出“1+1+N”产品战略，针对养殖户重点关注的有效保障乳猪快长、母猪多仔、母猪壮仔等需求，推出了宝贝料更新换代产品；在水产料、禽料、牛羊反刍料规模上增量，在新品类上发力，在产业链上延伸，实现区域产业化，统筹区域事业群发展思维，加强产业总部建设，提升产业链服务能力、公司运营能力、技术驱动能力、战略管理能力，持续掀起饲料科技产业的第三次创业浪潮。

　　公司作物科技产业以科技创新为核心，培育公司作物科技产业的核心竞争力，扎实推进作物产业稳健增长，继续强化公司转基因玉米和大豆的先发优势，加快转基因玉米的新一代技术的研发工作，加大和行业种子企业的合作范围，拓宽合作渠道，稳步推进大豆生物技术在南美工作开展，为将来的国际国内双轮驱动战略打好基础，为未来行业的快速发展积极做好人才储备、技术储备和产品储备。

　　3）主要业绩影响因素

　　报告期内，公司营业收入228.14亿元，同比增长37.62%，归属于上市公司股东的净利润19.56亿元，去年同期为5.13亿元，同比增长281.02%，影响业绩变动的主要因素为：

　　“非洲猪瘟”常态化，叠加新冠肺炎疫情的影响，延缓了国内生猪复养的步伐，报告期内生猪供应缺口较大，生猪价格持续高位运行，饲料科技和生猪科技两个产业，实现产业有效协同、资源充分整合，利润比翼齐飞，这是公司业绩增长的主要原因之一。

　　饲料科技产业掀起第三次创业浪潮，干部年轻化、组织扁平化、作战单元化、区域协同化、一省一策，显示出战略驱动力量，这是公司业绩增长的另一主要原因。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）公司经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入2,281,386.13万元，比上年同期增长37.62%，营业利润283,318.07万元，比上年同期增长319.69%，利润总额280,086.08万元，比上年同期增长297.69%，归属于上市公司股东的净利润195,572.29万元，比上年同期增长281.02%。

　　1）养猪科技产业

　　报告期内，公司控股及参股养殖公司共销售生猪185.28万头，同比增长12.85%，实现销售收入703,248.22万元，同比增长109.68%。其中控股养猪公司销售109.65万头，同比增长16.04%，实现销售收入380,138.96万元，同比增长98.02%；参股养猪公司销售75.63万头，同比增长8.54%，实现销售收入323,203.88万元，同比增长125.35%。

　　报告期末，公司控股及参股养猪公司生猪存栏236.78万头，同比增长170.90%，其中基础母猪（不含19.54万头后备母猪）存栏23.86万头，同比增长150.72%。报告期末，公司控股养猪公司生猪存栏128.54万头，同比增长189.78%，其中基础母猪（不含6.11万头后备母猪）存栏14.54万头，同比增长177.17%。

　　2）饲料科技产业

　　报告期内，公司饲料销售收入为1,658,662.70万元，同比增长27.20%，饲料收入占主营业务收入的比重为72.90%。饲料销售量为466.20万吨，同比增长22.94%。其中猪饲料327.40万吨，同比增长17.27%；水产饲料43.14万吨，同比下降8.57%；反刍饲料47.31万吨，同比增长40.35%；禽用饲料47.42万吨，同比增长160.87%。

　　3）作物科技产业报告期内，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为1.79%。种子销售数量为1,900.18万公斤，同比增长2.89%；销售收入为40,775.07万元，同比增长1.15%。其中公司玉米种子销售收入13,051.69万元，同比增长30.33%；水稻种子销售收入26,341.71万元，同比下降5.77%。

　　4）农信互联

　　2020年，农信互联平台总用户数达到419万人，企业用户56万家，发展农信会员563家，活跃母猪头数208万头，农信平台直营、返点、订单合计总流量实现934亿元，较上年增长139%。此外，本年度农信互联荣获各类奖项20余项，包括荣获2020年保尔森可持续发展奖“绿色创新类别—优胜奖”、2020中国金融科技应用创新奖、2018-2020年度中国互联网行业公益奖等奖项，荣获2020中关村金融科技30强、2020中国SaaS新锐企业TOP10、2020数字农业新基建服务平台TOP50等称号，荣登2019年中国独角兽企业、中关村高成长企业百强等榜单，在行业内的品牌影响力日益提升。

　　综合各产业来看，报告期内，公司综合毛利率为22.03%，同比增加了2.12个百分点。其中饲料产品毛利率为15.76%，同比减少了3.43个百分点，主要系本年度实施新收入准则后，运杂费等合同履约成本计入营业成本以及原材料价格波动等所致。种子产品毛利率为36.74%，同比增加了6.05个百分点，疫苗产品毛利率为42.84%，同比增加了12.15个百分点，兽药产品的毛利率为59.69%，同比增加了4.6个百分点，猪养殖产品的毛利率为52.34%，同比增加了28.33个百分点。

　　（2）研发情况

　　大北农拥有科研人员2652人，其中61名博士、262名硕士，国家级创新创业领军人才4人，北京市科技新星3人，北京市优秀青年拔尖人才2人，北京市市级百千万人才工程1人，茅以升北京青年科技奖1人，北京市优秀青年工程师4人、海英人才7人。公司在自身研发投入不断加大的基础上，积极承担国家级和省级科技项目，2020年在研养殖类科技项目6项、种植类科技项目22项。公司本年度新设立《月桂酸单苷脂、抗菌肽、中药提取物在肉鸡上代替促生长类抗生素效果的研究》等自立研发项目6项。知识产权方面，近年公司在第三方评估中，凭借在研发投入及企业技术布局方面做出的努力，以专利实力92.50的高分，荣登“中国企业专利500强榜单”第八位，在农牧行业中位列榜首。

　　2020年新浪财经媒体根据东方财富旗下金融数据平台Choice及全球专利投融资情报系统六棱镜（Sixlens）相关数据发布“中国世界级科技公司”专题内容，其中，公司荣膺农林牧渔行业专利申请总量排行榜第一、专利授权总量排行榜第一、发明专利申请量排行榜第一、发明专利授权数量排行榜第一、实用新型专利申请量排行榜第一、同族专利数量排行榜第一、有效发明专利排行榜第一、有效发明专利维持年限排行榜第一、专利被引用总次数排行榜第一共九项榜首。

　　2020年，公司新增申请专利76件、授权专利86件，累计专利申请1805余件，累计授权1030余件，累计有效专利约980件，累计有效发明专利约420件。新增植物新品种权授权32件（水稻18件，玉米14件），植物新品种权累计授权246件（水稻120件，玉米126件）；新增自主选育国审水稻品种17个、国审玉米品种6个，自主选育国审品种累计142个（水稻89个，玉米53个）；玉米品种累计通过审定7次（其中国审6项次）；水稻品种累计通过审定29项次（其中国审18项次）新增北京市新技术新产品（服务）认定2项，累计获得北京市新技术/新产品36项。新增国家新兽药证书1个，累计获得新兽药证书7个。

　　（3）人才培养和储备

　　为适应公司战略转型，公司不断建立和完善先进的创新文化，培育具有中国特色的大北农企业创新文化，增强创新自信；形成人人崇尚创新、人人渴望创新、人人皆可创新的文化氛围；建设开放、平等、合作、民主的组织文化，尊重不同见解，承认差异，促进不同专业背景、不同文化背景人才的融合；建立有效激励机制，为不同层面创新创业者提供平等机会，实现创新价值的最大化。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　（1）营业收入2020年较上年同期增加623,595.96万元，增长37.62%，营业成本2020年较上年同期增加451,149.39万元，增长33.98%，主要系公司本期饲料及生猪销售销售量及销售收入增加所致。

　　（2）归属于母公司所有者的净利润：2020年较上年同期增加144,243.12万元，增长281.02%.

　　“非洲猪瘟”常态化，叠加新冠肺炎疫情的影响，延缓了国内生猪复养的步伐，报告期内生猪供应缺口较大，生猪价格持续高位运行，饲料科技和生猪科技两个产业，实现产业有效协同、资源充分整合，利润比翼齐飞，这是公司业绩增长的主要原因之一。

　　饲料科技产业掀起第三次创业浪潮，干部年轻化、组织扁平化、作战单元化、区域协同化、一省一策，显示出战略驱动力量，这是公司业绩增长的另一主要原因。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2017年 7月 5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）。本集团自2020年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。2020年4月23日召开第五届董事会第2次会议，审议通过《关于会计政策变更和财务报表格式调整的议案》。

　　公司报告期无重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共249户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加33户，减少28户，详见本附注七“合并范围的变化”相关内容。

　　证券代码：002385                证券简称：大北农               公告编号：2021-040

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年4月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月19日会议以现场 + 通讯方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　《2020年度董事会工作报告》详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第五届独立董事王立彦、付文革、李轩提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　2. 审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　3. 审议通过《<2020年年度报告>及摘要》

　　《2020年年度报告》详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020 年年度报告摘要》详见2021 年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-042）。

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《2020年度审计报告》

　　《2020年度审计报告》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《2020年度财务决算报告》

　　内容详见公司2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021CDAA90206《审计报告》，2020年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为                   1,955,722,850.86元，母公司实现净利润为751,741,924.08元，2020年12月31日，合并报表未分配利润为5,654,100,312.18 元，母公司未分配利润为1,857,643,132.27 元。

　　基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心，并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司总裁办公会议提议以公司最新总股本4,141,281,853股，扣除公司回购股份85,556,083股，即4,055,725,770股为基数，向全体股东拟每10股派发现金股利0.50元（含税），共计拟派发现金股利202,786,288.50元。本次不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

　　《内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　8. 审议通过《2020年度社会责任报告》

　　内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　9. 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2020年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见2021年4月21日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》

　　为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，对董事长的授权如下：

　　（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过 1 亿元，且同类交易事项累计12个月内不超过最近一期经审计公司净资产的20%的，授权公司董事长审批。

　　（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、合计不超过150亿元的综合授信额度，上述额度可以循环使用，即任一时点的有效综合授信总额度不超过人民币150亿元；综合授信及相关借款事项，授权公司董事长决策并签署相关法律文件。

　　以上授权有效期自该议案审议通过后至召开 2021年度股东大会之日止。

　　关联董事邵根伙先生回避表决。

　　表决结果：表决票6票，其中赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-045）。

　　表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　13. 审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-046）。

　　关联董事张立忠先生回避表决。

　　表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年5月12日召开2020年度股东大会，相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002385               证券简称：大北农            公告编号：2021-047

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月19日以现场+通讯相结合的方式召开，会议决定于2021年5月12日召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月12日（星期三）下午14：30开始.

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）截至2021年5月7日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

　　8、股权登记日：5月7日（星期五）

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《<2020年年度报告>及摘要》；

　　4、《2020年度审计报告》；

　　5、《2020年度财务决算报告》；

　　6、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　8、《关于授予公司董事长部分权限的议案》；

　　9、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

　　10、《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；

　　11、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　12、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　根据《上市公司重组管理办法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》的要求，以上议案中6、7、8、9、10、11、12均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　上述议案1-11已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见2021年4月21日巨潮资讯网的相关公告；议案12已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见2021年3月31日刊巨潮资讯网的相关公告（公告编号2021-032）。

　　三、提案编码

　　四、现场股东大会登记方法

　　1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2021年5月11日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。

　　上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

　　3、登记时间：2021年5月11日

　　上午：9：00—11：30

　　下午：14：00—17：00

　　4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1901A）五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：雷泽丽

　　2、联系电话：156-5207-8320  E-mail：leizeli@dbn.com.cn

　　3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此通知。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午09：15，结束时间为2021年5月12日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权           先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　委托人签名：                 委托人身份证号码：

　　委托人股权账户：             委托人持股数量：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　回    执

　　截止     年  月  日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票           股，拟参加公司2020年度股东大会。

　　股东账户：                  股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：       年   月   日

　　证券代码：002385               证券简称：大北农             公告编号：2021-041

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年4月9日以口头或邮件的方式发出，会议于2021年4月19日在公司会议室以现场+通讯相结合的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谈松林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《<2020年年度报告>及摘要》

　　《2020年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的规定，对公司《2020年年度报告》及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《2020年度审计报告》

　　《2020年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《2020年度财务决算报告》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　议案内容见同期发布的《第五届董事会第十七次会议决议公告》中相关内容。

　　表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

　　《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，公司监事会认为：公司2020年度《内部控制自我评价报告》比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。

　　表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　2021年4月19日