上海金桥信息股份有限公司2020年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.158元（含税）。

　　● 每股转增比例：每股转增0.3股

　　● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2020年度期末可供分配利润为人民币305,970,580.86元。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）。以截至2021年4月21日的公司总股本为281,677,708股为计算基数，预计本次将合计派发现金红利44,505,077.86元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.26%。剩余未分配利润结转下一年度。

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股。以截至2021年4月21日的公司总股本为281,677,708股为计算基数，预计本次转增后公司的总股本将变为366,181,020股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月19日召开第四届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会在制订2020年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划）中关于现金分红事项的相关规定，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会对2020年度利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2021-012

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《支付2020年度审计报酬及续聘2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.上述相关人员诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2020年度财务报告审计服务报酬为人民币50万元，2020年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元，为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担，两项合计为人民币65万元。2021年公司审计费用参照上年收费标准及实际工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2020年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，熟悉公司业务。公司支付的审计费用合理、公允。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘审计机构情况

　　2021年4月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《支付2020年度审计报酬及续聘2021年度审计机构的议案》。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2021-013

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于公司调整高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议并一致通过《关于公司调整高级管理人员的议案》，具体内容如下：

　　公司董事、副总经理吴志雄先生因工作职务调整，不再担任副总经理职务，调整后，吴志雄先生将继续担任公司第四届董事会董事。

　　根据公司日常经营需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第四届董事会第十五次会议审议，同意聘任刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、杨家骅先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员未发生变更。公司独立董事已对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。上述高级管理人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　附件：简历

　　1、刘杨先生，中国国籍，1978年生，本科学历，中级工程师。1998年进入公司工作至今，历任技术工程部经理、设计部经理，现任公司董事、合肥分公司经理、南京分公司经理。

　　2、钱惠平先生，中国国籍，1979年生，本科学历，高级工程师，2002年进入公司工作至今，历任系统集成部销售工程师，现任法院事业部经理。

　　3、汪锋先生，中国国籍，1981年生，硕士学历，工程师。2004年进入公司工作至今，历任北京分公司副经理，现任北京分公司经理。

　　4、杨家骅先生，中国国籍，1978年生，本科学历，高级工程师，曾任职于上海延华智能科技有限公司设计工程师，上海益邦网络通信工程有限公司技术总监，上海长江新成计算机系统集成有限公司设计部经理。2012年进入公司工作至今，历任设计中心经理，现任设计总监。

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2021-014

　　上海金桥信息股份有限公司关于修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次公司章程的修订已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理工商变更登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2021-008

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十五次会议通知和资料于2021年4月9日以邮件和书面方式发出，会议于2021年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2020年董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2020年度期末可供分配利润为人民币305,970,580.86元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　2020年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）。以截至2021年4月21日的公司总股本281,677,708股为计算基数，预计将合计派发现金红利44,505,077.86元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.26%。剩余未分配利润结转下一年度。

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股。以截至2021年4月21日的公司总股本281,677,708股为计算基数，预计本次转增后公司的总股本将变为366,181,020股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-010）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　《2020年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吴志雄先生回避表决。

　　8、审议通过《支付2020年度审计报酬及续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计报酬共计50万元，内部控制审计报酬共计15万元，并续聘其担任2021年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《2021年度向银行申请授信额度的议案》

　　为满足经营业务需要，同意公司向浦东发展银行、中信银行、招商银行、中国银行、上海银行、建设银行、宁波银行和交通银行申请总额不超过51,000万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《2020年度高级管理人员绩效奖金方案》

　　公司高级管理人员2020年度薪酬情况详见公司同日披露的《2020年年度报告》之第八节一（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司调整高级管理人员的议案》

　　鉴于公司董事、副总经理吴志雄先生因工作职务调整，不再担任副总经理职务，且公司日常经营需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、杨家骅先生担任公司副总经理，任期自董事审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　具体内容及相关人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司调整高级管理人员的公告》（公告编号：2021-013）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案》

　　为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，对以下治理规则进行了修订。

　　（1）《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则》；

　　（2）《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则》、《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于更正2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记的议案》

　　公司2020年股票期权和限制性股票激励计划股票期权首次授予于2020年10月30日完成登记。公司在后续工作中发现，由于激励对象股票账户托管方长江证券上海番禺路营业部工作人员工作疏忽，错误提供路超群、孙捷、赵博3位激励对象股票账户信息，导致错误登记上述3位激励对象股票期权。公司董事会同意对上述3位激励对象股票期权首次授予情况进行更正，并授权管理层向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请进行期权变更登记。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-015）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事王琨先生属于本次限制性股票激励计划激励对象，故回避本议案表决。

　　16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603918       证券简称：金桥信息         公告编号：2021-009

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知和材料于2021年4月9日以邮件和书面方式发出；会议于2021年4月19日以现场方式召开。

　　（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（三）公司第四届监事会第十四次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议作出如下决议：

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　监事会对《2020年度利润分配预案》进行了审议，认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本预案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2020年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司2020年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反映了公司2020年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《支付2020年度审计报酬及续聘2021年度审计机构的议案》

　　监事会对续聘2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　　为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司监事会议事规则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的议案》

　　根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2017年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第三期的解锁条件已满足，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司监事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息       公告编号：2021-016

　　上海金桥信息股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构。

　　● 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年。

　　● 本次现金管理金额：不超过人民币2亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以滚动使用。

　　● 现金管理产品名称：安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。

　　● 履行的审议程序：本事项已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过。

　　一、现金管理概况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，对部分自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品，为公司和股东获取更好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司用于现金的资金为公司不超过人民币2亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。

　　（四）投资额度有效期

　　股东大会审议通过之日起一年

　　（五）实施方式

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

　　（六）资金来源

　　资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

　　（七）现金管理相关风险的内部风险控制

　　1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　（八）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　（九）关联关系说明

　　公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。

　　三、风险提示及风险控制分析

　　公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元进行现金管理，占2020年度末货币资金的比例为48.84%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。最近两年公司主要财务数据如下：

　　公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、本次使用自有资金进行现金管理的审议程序

　　公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围和有效期内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

　　六、 专项意见说明

　　（一）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司近十二个月未发生使用自有资金进行现金管理事项。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2021-011

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2021年度日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方上海同道信息技术有限公司（以下简称“同道信息”）形成依赖

　　● 公司2021年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第四届董事会第十五次会议，会议以8票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生回避表决。公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易金额总计不超过400万元人民币。本议案无需提交股东大会审议。

　　公司审计委员会认为：

　　公司2021年预计发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生的。交易双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审计委员会同意将2021年度预计发生日常关联交易事项提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司基于日常经营和业务发展的需要，对2021年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，关联交易的定价公允，符合公司实际业务需要，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　（1）董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。

　　（2）公司与相关关联方进行的日常关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（3）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对相关关联方产生依赖，独立董事同意公司对2021年度各项日常关联交易所作出的安排。

　　（二）2020年日常关联交易情况

　　2020年度，公司实际发生的日常关联交易金额共计22.53万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合本公司的实际情况，对2021年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）上海同道信息技术有限公司

　　公司名称：上海同道信息技术有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：上海市闵行区江川路1800号6幢411室

　　法定代表人：万常华

　　注册资本：1,500万人民币

　　成立时间：2005年5月27日

　　营业期限：2005年5月27日至2035年5月26日

　　经营范围：计算机软硬件的技术研究和技术开发，计算机系统服务、计算机维修，计算机软硬件、办公用品、电脑及耗材、通讯设备的零售，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2020年度的主要财务数据（经审计）：总资产3,351.71万元，净资产2,197.06万元，营业总收入3,048.36万元，净利润93.09万元。

　　与公司的关联关系：公司董事吴志雄先生担任同道信息董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（二）履约能力分析

　　根据关联方的基本情况，经公司分析，关联方具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方发生的关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与关联方就经营性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果将会产生一定的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日