人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2021-036号

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）。

　　● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福、葛店人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宜昌人福

　　1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

　　3、法定代表人：李杰

　　4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，宜昌人福资产总额523,306.08万元，净资产352,002.62万元，负债总额171,303.46万元，其中银行贷款总额96,700.00万元，流动负债总额154,718.32万元，2019年营业收入400,551.50万元，净利润110,026.87万元。

　　截至2020年9月30日，宜昌人福资产总额684,518.21万元，净资产456,961.81万元，负债总额227,556.40万元，其中银行贷款总额120,000.00万元，流动负债总额192,056.93万元，2020年1-9月营业收入342,086.71万元，净利润105,028.31万元。

　　6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福80%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份，为公司关联法人。

　　（二）葛店人福

　　1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号

　　3、法定代表人：郑承刚

　　4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，葛店人福资产总额95,638.64万元，净资产34,852.13万元，负债总额60,786.52万元，其中银行贷款总额20,700.00万元，流动负债总额51,164.53万元，2019年营业收入60,298.21万元，净利润8,150.71万元。

　　截至2020年9月30日，葛店人福资产总额110,772.90万元，净资产43,212.34万元，负债总额67,560.56万元，其中银行贷款总额22,289.13万元，流动负债总额57,336.58万元，2020年1-9月营业收入48,931.37万元，净利润8,360.21万元。

　　6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，其他股东非公司关联人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、 公司同意为宜昌人福向湖北银行股份有限公司宜昌市分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（100,000,000.00）、期限2年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　2、 公司同意为宜昌人福向中国农业发展银行宜昌市分行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（300,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　3、 公司同意为宜昌人福向汉口银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（100,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　4、 公司同意为葛店人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币柒仟万元整（70,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方宜昌人福、葛店人福为公司控股子公司，为保护公司利益，上述公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、关联担保已履行的审议程序

　　因宜昌人福、葛店人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，本次担保事宜构成关联担保。

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2021年4月20日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为宜昌人福、葛店人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　五、本次董事会意见

　　董事会认为宜昌人福、葛店人福为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为731,548.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的72.06%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为709,948.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的69.93%，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计20,100.00万元，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）提供的担保1,500.00万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为四川人福医药有限公司、四川金利医药贸易有限公司、天津中生乳胶有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二一年四月二十一日

　　证券代码：600079     证券简称：人福医药    编号：临2021-037号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为子公司提供担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；

　　2、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；

　　3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；

　　4、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；

　　5、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；

　　6、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；

　　7、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；

　　8、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；

　　9、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；

　　10、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

　　11、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）；

　　12、湖北人福医疗科技有限公司（以下简称“湖北人福医疗”）；

　　13、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；

　　14、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）。

　　● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为人福湖北等14家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）人福湖北

　　1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

　　2、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；药品批发；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装及维修；机电设备、管道及配件的批零兼营及安装；商务咨询服务（不含金融、证券、期货、投融资咨询）；企业营销策划；自有房屋租赁；普通货运代理；互联网药品信息服务；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品、实验分析仪器批零兼营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福湖北资产总额697,398.70万元，净资产199,381.79万元，负债总额498,016.91万元，其中银行贷款总额267,791.03万元，流动负债总额421,990.05万元，2019年营业收入635,074.81万元，净利润14,470.11万元。

　　截至2020年9月30日，人福湖北资产总额774,395.98万元，净资产208,105.59万元，负债总额566,290.39万元，其中银行贷款总额330,029.80万元，流动负债总额490,263.53万元，2020年1-9月营业收入448,963.52万元，净利润11,279.50万元。

　　6、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其83.52%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

　　（二）武汉人福

　　1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

　　3、法定代表人：唐维

　　4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，武汉人福资产总额66,131.45万元，净资产54,407.27万元，负债总额11,724.18万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,824.17万元，2019年营业收入59,076.85万元，净利润8,002.38万元。

　　截至2020年9月30日，武汉人福资产总额67,429.25万元，净资产50,727.39万元，负债总额16,701.85万元，其中银行贷款总额9,765.50万，流动负债总额15,815.31万元，2020年1-9月营业收入33,780.59万元，净利润4,320.12万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权。

　　（三）广州贝龙

　　1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

　　2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

　　3、法定代表人：孙健

　　4、经营范围：通用设备制造业。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，广州贝龙资产总额49,351.32万元，净资产15,030.02万元，负债总额34,321.30万元，其中银行贷款总额12,200.00万元，流动负债总额29,136.30万元，2019年营业收入18,238.51万元，净利润970.43万元。

　　截至2020年9月30日，广州贝龙资产总额49,093.69万元，净资产14,780.41万元，负债总额34,313.27万元，其中银行贷款总额15,736.92万元，流动负债总额28,040.28万元，2020年1-9月营业收入9,014.79万元，净利润-249.61万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其73.66%的股权。

　　（四）人福医贸

　　1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

　　2、注册地点：武汉市江汉区青年路326,328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；特殊食品销售（保健食品）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；医疗器械I、II类批发；医疗器械I类生产（仅限分支机构使用）；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；道路货物运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福医贸资产总额19,493.66万元，净资产4,076.48万元，负债总额15,417.19万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额15,417.19万元，2019年营业收入30,551.12万元，净利润208.67万元。

　　截至2020年9月30日，人福医贸资产总额17,180.54万元，净资产4,247.02万元，负债总额12,933.51万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额12,933.51万元，2020年1-9月营业收入18,273.07万元，净利润170.55万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　（五）人福康诚

　　1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

　　2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区佳园路9号同亨大厦9楼901室。

　　3、法定代表人：刘克福

　　4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）（凭许可证在核定期限内经营）；Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发（凭许可证在核定期限内经营）；消毒用品的销售；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；市场调研咨询服务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福康诚资产总额28,112.37万元，净资产7,661.65万元，负债总额20,450.72万元，其中银行贷款总额5,195.78万元，流动负债总额20,450.72万元，2019年营业收入29,092.58万元，净利润1,386.96万元。

　　截至2020年9月30日，人福康诚资产总额27,678.30万元，净资产7,759.34万元，负债总额19,918.97万元，其中银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额19,918.97万元，2020年1-9月营业收入14,186.69万元，净利润97.68万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其100%的股权。

　　（六）人福康博瑞

　　1、被担保人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司

　　2、注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；食品销售；医疗器械I、II类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让；企业管理咨询;医疗器械I、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福康博瑞资产总额38,909.67万元，净资产4,843.80万元，负债总额34,065.87万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额34,065.87万元，2019年营业收入33,907.77万元，净利润339.17万元。

　　截至2020年9月30日，人福康博瑞资产总额28,585.30万元，净资产4,824.81万元，负债总额23,760.48万元，其中银行贷款总额11,500.00万元，流动负债总额23,760.48万元，2020年1-9月营业收入14,036.71万元，净利润-18.98万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其51%的股权。

　　（七）人福荆州

　　1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

　　2、注册地点：荆州市荆州区郢都路118号（1幢1层、3幢2、3层、4幢1层）

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学药原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、第一、二、三类医疗器械

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福荆州资产总额30,985.01万元，净资产4,405.73万元，负债总额26,579.29万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额26,579.29万元，2019年营业收入22,434.05万元，净利润653.56万元。

　　截至2020年9月30日，人福荆州资产总额30,848.97万元，净资产5,063.24万元，负债总额25,785.73万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额25,785.73万元，2020年1-9月营业收入16,614.93万元，净利润657.51万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　（八）人福桦升

　　1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

　　2、注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；施工专业作业；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金银制品销售；家居用品销售；企业管理咨询；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福桦升资产总额30,757.76万元，净资产1,325.24万元，负债总额29,432.52万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额29,432.52万元，2019年营业收入37,944.77万元，净利润121.27万元。

　　截至2020年9月30日，人福桦升资产总额22,960.11万元，净资产1,466.20万元，负债总额21,493.91万元，其中银行贷款总额4,801.01万元，流动负债总额21,493.91万元，2020年1-9月营业收入32,186.98万元，净利润140.96万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　（九）人福长江

　　1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

　　2、注册地点：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层1-22室

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；第一类、第二类、第三类医疗器械批发；消毒用品（不含危险化学品）、针纺织品、化妆品、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、教学设备、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发、零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；食品经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福长江资产总额19,557.35万元，净资产5,632.33万元，负债总额13,925.02万元，其中银行贷款总额5,190.00万元，流动负债总额13,925.02万元，2019年营业收入29,547.49万元，净利润689.87万元。

　　截至2020年9月30日，人福长江资产总额13,766.59万元，净资产5,892.62万元，负债总额7,873.96万元，其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额7,873.96万元，2020年1-9月营业收入9,503.72万元，净利润260.30万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　（十）人福诺生

　　1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

　　2、注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；第二类、第三类医疗器械的批发；预包装食品、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福诺生资产总额20,461.64万元，净资产5,795.51万元，负债总额14,666.14万元，其中银行贷款总额8,500.00万元，流动负债总额14,666.14万元，2019年营业收入44,320.57万元，净利润826.86万元。

　　截至2020年9月30日，人福诺生资产总额18,419.44万元，净资产6,193.43万元，负债总额12,226.01万元，其中银行贷款总额6,341.09万元，流动负债总额12,226.01万元，2020年1-9月营业收入23,793.16万元，净利润397.92万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其100%的股权。

　　（十一）杭州诺嘉

　　1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

　　2、注册地点：浙江省杭州市下城区庆春路42号1004室

　　3、法定代表人：金焱

　　4、经营范围：第三类医疗器械经营；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，杭州诺嘉资产总额22,417.07万元，净资产12,567.81万元，负债总额9,849.27万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额9,849.27万元，2019年营业收入40,488.67万元，净利润591.33万元。

　　截至2020年9月30日，杭州诺嘉资产总额24,575.25万元，净资产13,697.50万元，负债总额10,877.75万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,877.75万元，2020年1-9月营业收入27,832.46万元，净利润1,129.69万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

　　（十二）湖北人福医疗

　　1、被担保人名称：湖北人福医疗科技有限公司

　　2、注册地点：武汉市江汉区江发路38号磁空间科技园区3-301

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：医疗器械Ⅲ类批发；医疗器械I、II类批发兼零售；医疗器械的技术咨询、技术服务；医疗设备的租赁。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，湖北人福医疗资产总额12,837.08万元，净资产2,010.87万元，负债总额10,826.22万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额10,826.22万元，2019年营业收入7,810.27万元，净利润2.72万元。

　　截至2020年9月30日，湖北人福医疗资产总额12,388.59万元，净资产1,823.42万元，负债总额10,565.16万元，其中银行贷款总额1450.00万元，流动负债总额10,565.16万元，2020年1-9月营业收入4,438.57万元，净利润-187.44万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其100%的股权。

　　（十三）人福襄阳

　　1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

　　2、注册地点：襄阳市樊城区大庆西路65号九悦天城2号楼10层1-8室、11层1-12室

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、中药材、中药饮片批发；一、二、三类医疗器械批发销售（仅限许可证所列项目）；保健食品批发；化学试剂（不含危险、监控、易制毒化学品）、消毒用品、药用辅料、药品用包装材料和容器、日用百货批发零售；仓储服务（不含危化品）；房屋租赁；医疗设备租赁；医药信息咨询服务；计算机软件开发与技术服务和硬件销售；计算机系统服务；药品、预包装食品、散装食品销售及网上销售；企业管理咨询服务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福襄阳资产总额25,030.66万元，净资产3,000.12万元，负债总额22,030.54万元，其中银行贷款总额138.40万元，流动负债总额22,030.54万元，2019年营业收入22,829.19万元，净利润350.47万元。

　　截至2020年9月30日，人福襄阳资产总额28,662.38万元，净资产2,989.27万元，负债总额25,673.11万元，其中银行贷款总额2,290.00万元，流动负债总额25,673.11万元，2020年1-9月营业收入22,633.56万元，净利润489.15万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其63%的股权。

　　（十四）人福欣星

　　1、被担保人名称：湖北人福欣星医药有限公司

　　2、注册地点：武汉市江岸区后湖大道111号汉口城市广场二期商业B-1、C区3号楼单元16层1-3号房、15-17号房

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售；第一类、第二类、第三类医疗器械、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁用品的销售；食品、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电、消毒用品、仪器仪表批发兼零售；货物或技术进出口；会议会展服务；制冷设备销售及维修；建筑工程；建筑装饰工程。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福欣星资产总额7,578.14万元，净资产2,687.18万元，负债总额4,890.95万元，其中银行贷款总额800.00万元，流动负债总额4,890.95万元，2019年营业收入11,095.44万元，净利润240.90万元。

　　截至2020年9月30日，人福欣星资产总额8,192.38万元，净资产2,944.41万元，负债总额5,247.96万元，其中银行贷款总额800.00万元，流动负债总额5,247.96万元，2020年1-9月营业收入7,924.84万元，净利润257.23万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司同意为人福湖北向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（300,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　2、公司同意为人福湖北向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿贰仟万元整（220,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　3、公司同意为人福湖北向渣打银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（100,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　4、公司同意为人福湖北向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（50,000,000.00）、期限2年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　5、公司同意为武汉人福向中国农业发展银行武汉市东西湖区支行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（100,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　6、公司同意为广州贝龙向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整（60,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　7、公司同意为人福医贸向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（50,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　8、公司同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（50,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　9、公司同意为人福康博瑞向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　10、公司同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　11、公司同意为人福荆州向湖北银行股份有限公司荆州分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　12、公司同意为人福桦升向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　13、公司同意为人福长江向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　14、公司同意为人福诺生向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　15、公司同意为杭州诺嘉向杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　16、公司同意为湖北人福医疗向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　17、公司同意为人福襄阳向中国银行股份有限公司襄阳分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　18、公司同意为人福欣星向中国银行股份有限公司武汉中信支行申请办理的最高额度为人民币捌佰万元整（8,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方均为公司全资或控股子公司。为保护公司利益，上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、已履行的审议程序

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2021年4月20日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为人福湖北等14家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为731,548.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的72.06%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为709,948.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的69.93%，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计20,100.00万元，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）提供的担保1,500.00万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为四川人福医药有限公司、四川金利医药贸易有限公司、天津中生乳胶有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二一年四月二十一日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2021-035号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第十二次会议于2021年4月20日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2020年4月15日（星期四）。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

　　公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　因宜昌人福、葛店人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事项为关联担保。鉴于宜昌人福、葛店人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

　　议案二、关于为子公司提供担保的议案

　　公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）；湖北人福医疗科技有限公司（以下简称“湖北人福医疗”）；人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）等14家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司

　　董事会

　　二二一年四月二十一日