广东好太太科技集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603848                       公司简称：好太太

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配现金红利100,250,000.00元（含税），2020年度不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. 主要业务

　　公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化智能家居企业。深耕以晾晒为代表的智能家居领域二十余载，与时俱进地为消费者提供高品质智能家居产品，是中国家居晾晒行业的品牌名片。产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防、智能清洁等领域。主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居产品、控制系统及各系列晾晒产品等。近年来，公司依托核心产品智能晾衣机与智能锁，围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延伸至智能窗帘、电热毛巾架、智能面板、开关、浴霸等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景，以“科技引领未来”为核心理念，通过对家庭生活场景进行深入研究，在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品，通过智能终端等设备组成控制系统，使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统。

　　2. 经营模式

　　1. 采购模式

　　公司设置供应链中心，下设供应商管理部、物流部、计划采购部。供应链中心根据公司总体战略规划，组织制定年度月度生产计划、采购计划；结合公司产能及成本，进行供应商资源开发、评估、导入，并对公司物料、半成品、成品库存进行合理管理及控制。目前主要物料包括五金配件、铝型材和电子元器件等，由供应链中心统一负责采购。公司的采购模式为订单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商，协商供应价格及交易条件，签署年度框架协议，具体采购时，根据客户订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度，定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估，将考核结果作为采购调整的依据，由专人对潜在供应商进行考察和评估

　　2. 生产模式

　　公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。公司根据销售订单，结合产成品库的库存情况，编制生产计划和交货计划，组织生产部门进行生产，同时密切跟踪订单变动情况，及时更新生产计划。生产部门将生产计划提交到生产车间，生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产计划、领料生产、产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行管理与保养，并协调、解决生产过程中突发问题。同时，为了保证产品的生产质量和合格率，在生产过程的各个阶段，生产部执行严格的监督检验程序，公司坚持自主生产为主，以部分产品委托加工为辅。

　　3、销售模式

　　公司围绕“智能家居”的主营业务定位，深入推进新零售模式。促进线下门店服务与线上零售的融合，加强多场景、多入口的销售通路联动。公司通过远程赋能等支持，发挥总部策划统筹优势，协助经销商往运营公司化、平台化的方向转型，加强店面精细化管理，继续开拓新通路渠道，打造社区社群模式、加大核心商场社区的布局密度，持续深化一、二线城市网点布局，加大三、四线城市渠道下沉。通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设，使渠道下沉，满足终端消费者个性化与智能化的家居需求。

　　4、研发模式

　　经多年发展，公司形成了以自主研发、原创设计、品质管理、品牌建设及渠道建设为核心的经营模式。公司始终坚信“科技是第一生产力”，在紧贴消费者使用需求的前提下，围绕“研究一代、储备一代、开发一代”的产品研发思路，不断完善行业基础技术研究、技术应用研究、产品开发三级研发体系。同时公司也建立了严格的产品质量控制体系，通过总结及挖掘传统工艺技术，汲取国内外精湛生产制造技术，形成独特的技术优势，确保产品质量稳定。

　　3. 行业情况说明

　　智能家居是以住宅为平台，将线路综合布置、网络通讯技术、家电自动化、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合，从而形成高效化、智能化的住宅设备集成管理系统，以提升家居环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。相较于传统家居品，智能家居通过数据交互及远程控制等功能形态将家居产品从被动静止型发展至主动智能型。伴随着物联网、人工智能、云计算等技术多元应用场景渗透及中国国民消费结构的转型升级，智能家居单品品类得以不断创新与扩张，可划分为智能安防、智能照明、智能中控、智能家电、智能影音、智能通讯（涵盖楼宇对讲）、智能门禁、智能感知等；目前，智能安防、智能照明、智能家电、智能影音四类智能家居产品应用较为广泛。

　　在智能家居时代，家庭自动化逐渐向智慧家庭转变，家居生活将进入Home AI时代。AI赋能时代，智能化产品逐渐在覆盖我们日常生活的方方面面。目前，智能家居被视为新的互联网应用入口，应用场景相对广泛，包括影音娱乐、家庭安防、智能阳台、智能厨房等，结合当前智能家居的势头迅猛，行业规模将迎来爆发式的发展。

　　1、场景赋能智能家居落地

　　智能家居互联关键就是场景，应用物联网技术实现各智能设备间互联互通，构建全屋智能，根据不同场景转变功能状态从而保持家居设备与住宅环境的协调一致。5G 技术的超高速传输极大方便了信息的管理，因此智能家居各部件间的感知更精准和迅速，智慧化程度也会大大提高，更能形成场景式智能家居的落地。以阳台场景为例，未来，阳台不再单纯是一个晾晒的空间，可以构建成智能花园模式，打造阳台智能养殖生态，实现智能灌溉，喂养，控温和调光等功能，或者是打造休闲运动空间，通过监测人体健康指标来指导运动建议。未来在5G+AloT赋能下，更大范畴的底层互联协议有望诞生，场景赋能智能家居落地将成为发展的必然历程。

　　2、智能家居驶入快车道

　　2016年3月，发展智能家居产业被首次写入政府工作报告。2017年12月工信部发布《促进新一代人工智能产业发展行动计划》，提出要支持物联网机器学习等技术在智能家居产品中的应用，建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。2020年2月28日，《关于促进消费扩容提质 加快形成强大国内市场的实施意见》(发改就业[2020]293号)提出刺激家电消费的相关意见，可见智能家居是未来政府刺激居民家电消费潜力的主要方向。

　　2017-2019年为智能+爆发期;2020-2023年为A IoT赋能期;2023年后为全面爆发期。AIoT是AI和IoT结合的技术，指的是人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合，如今AIoT已成为智能家居的最佳通道， AloT技术与智能家居相辅相成，展示出互相融合的明显趋势:5G则将通过官方牵头指定国际标准，为全屋智能家居系统提供更加全面的网络通信保障和安全防护保障。5G+AloT融合带来新的技术应用，以开放协议等技术和战略布局打开兼容局面，联动产业链共同推动全屋智能风口加速来临。

　　疫情继续催化智能家居企业全球化布局，国内外市场空间都将迎来增长。我国内需市场庞大，天然具有构建规模经济优势的条件。疫情影响下国内外居民对无接触的智能家居产品需求都有显著提高，为全球智能家居行业增长提供了契机。在国家大力发展新基建背景下，政策驱动+技术驱动+市场驱动，智能家居发展驶入快车道，为智能家居迅猛发展提供有利土壤。

　　2020年，好太太以智能家居亮相广州建博会。以智能体验空间为中心，配备智能物联产品联动展示、智能安防产品展示、智能晾晒产品展示等多个功能区和展示区，借助AI技术打造家居场景深度融合的智能生态场景，让观众亲身体验智能、有趣的家居生活。公司作为行业龙头企业，肩负引领行业变革的责任。产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防、智能照明、智能交互、智能健康等众多领域。全面满足消费者对“智能家，趣生活”的需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入1,160,006,310.07元，较上年同期下滑7.96%；实现归属于上市公司股东净利润265,752,420.58元，较上年同期下滑4.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润227,854,962.18元，较上年同期下滑7.18%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603848        证券简称：好太太        公告编号：2021-016

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● A股每股派发现金红利 0.25 元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现净利润267,579,697.61元，其中归属母公司的净利润265,752,420.58元，提取法定盈余公积金28,463,137.80元，加上年初未分配利润639,179,827.74元，2020年度实际可供分配利润776,240,965.29元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司2020年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,250,000.00元元（含税）。本年度公司现金分红比例为37.72%。剩余未分配利润结转到下年。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月19日召开的第二届董事会第十六次会议，以5票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　在充分了解《关于公司2020年利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司的2020年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

　　三、 相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月21日

　　公司代码：603848                           公司简称：好太太

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人周秋英及会计机构负责人（会计主管人员）孙政保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　资产负债表项目：

　　1. 其他流动资产较上年期末增加55.80%，主要系报告期内增购理财产品所致；

　　2. 应付账款较上年期末下降38.52%，主要系季节性规模影响所致；

　　3. 应付职工薪酬较上年期末下降51.64%，主要系上年期末余额含年终奖金所致；

　　4. 应交税费较上年期末下降46.26%，主要系公司主营产品受季节性淡旺季影响所致；

　　利润表项目：

　　1. 营业收入较上年同期增加72.04%，主要系随着经济回暖，市场销售规模逐步回归正常状态；

　　2. 营业成本较上年同期增加94.54%，主要系受营业收入影响；

　　3. 其他收益较上年同期增加984.48%，主要系报告期内享受税收优惠政策所致；

　　4. 公允价值变动收益较上年同期增加59.66%，主要系报告期购买理财产品所致；

　　现金流量表项目：

　　1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.48%，主要系报告期内销售金额较上年同期增加所致；

　　2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.27%，主要系购买理财产品所致；

　　3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100%，主要系报告期内收回上年期末受限制的银行承兑汇票保证金所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司于2018年4月13日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资购买资产的议案》，购买广州市天河区黄埔大道中660号之一穗荣金融中心B栋第19、20层，合计人民币215,575,422.24元，详见公司公告（2019-051）。2020年5月份公司收到广州穗荣房地产开发有限公司的告知函，其将对该项目118米以上部分开展续建工作，并顺延交房日期，具体交付时间另行通知。

　　公司正积极与开发商进行协商，尽快落实资产交付。截至本公告日，公司已按合同约定预付全部价款，不会对公司的生产经营产生实质性影响。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2021-010

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第十四次会议于2021年04月19日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年第一季度报告》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司2021年第一季度报告》

　　（4）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　（5）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年财务决算报告》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（6）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　（7）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　（8）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（9）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（10）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（11）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（12）、逐项审议通过《公司监事人员2020年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士2020年度薪酬的议案》；

　　12.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《确认黄勇先生2020年度薪酬的议案》；

　　12.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事曹彩凤回避表决，审议通过《确认曹彩凤女士2020年度薪酬的议案》；

　　（13）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事人员2021年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2021年度监事薪酬标准拟在2020年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2021年04月21日

　　报备文件：

　　1、公司第二届监事会第十四次会议决议

　　2、公司监事会签署的关于公司2020年度及一季度报告的书面审核意见

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2021-011

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于公司2020年度关联交易

　　及2021年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、 关联交易履行的审批程序

　　2021年04月19日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通过了该议案。

　　公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、 2020年公司关联交易情况及2021年预计日常关联交易情况

　　（一） 公司2020年期间的关联交易情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二） 2021年日常关联交易预计如下：

　　单位：人民币万元

　　说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

　　三、 关联方介绍和关联关系

　　企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　成立日期：2007年4月9日

　　注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

　　法定代表人：沈汉标

　　经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

　　王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

　　四、 关联交易主要内容和定价政策

　　（1）好莱客预计将在2021年度向公司及子公司采购不超过550万元的家居产品.合同期限为2021年1月1日至2021年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益；

　　（2）根据2021年的市场拓展需求，公司与好莱客签订《2021年度服务框架协议》，双方将联合开展营销活动，为此公司将向好莱客采购不超过150万元相关的服务。合同期限为2021年1月1日至2021年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方采购同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益；

　　（3）因公司不断发展，办公场所紧张，故王妙玉将其个人物业广州市番禺区化龙山门村东南侧文塘厂房租赁给好太太作为办公场所使用,关联交易定价符合房屋租赁的市场价格，租赁交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　五、 关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月21日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太       公告编号：2021-012

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日   14点 00分

　　召开地点：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02

　　应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年05月17日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2021年05月17日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

　　邮编：511434

　　电话：020-61960999；  邮箱：IR@hotata.com

　　联系人：崔海英

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、 公司第二届董事会第十六次会议决议

　　2、 公司第二届监事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东好太太科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603848     证券简称：好太太      公告编号：2021-013

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年04月19日召开第二届董事会第十六次会议，同日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

　　为满足公司经营发展需要，同意公司及旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司申请以下授信：

　　以上授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。

　　上述授信额度合计70,000万元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述新增授信额度及授权期限有效期截止到下一年度董事会召开日。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项无需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月21日

　　证券代码：603848           证券简称：好太太        公告编号：2021-009

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第十六次会议于2021年04月19日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司董事会独立董事张平先生、吴震先生向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》；独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　（3）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员2020年度履职情况报告》。

　　报告全文详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（4）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　（5）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年第一季度报告》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　（6）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（7）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（8）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（9）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2020关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（10）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（11）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（14）逐项审议通过《关于确认公司董事、高管人员2020年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　14.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2020年度薪酬的议案》。

　　14.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2020年度薪酬的议案》。

　　14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周秋英回避表决，审议通过《关于确认周秋英女士2020年度薪酬的议案》。

　　14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴震回避表决，审议通过《关于确认吴震先生2020年度薪酬的议案》。

　　14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张平回避表决，审议通过《关于确认张平先生2020年度薪酬的议案》。

　　14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认侯鹏德先生2020年度薪酬的议案》。

　　14.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《确认李翔先生2020年度薪酬的议案》。

　　本议案第1-5项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2021年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2020年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2020年年度股东大会的议案》，2020年年度股东大会决定于2021年5月18日召开。

　　具体内容详见2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2020年年度股东大会通知的公告》。

　　三、上网公告附件

　　1、公司2020年度报告全文及摘要

　　2、公司2020年度审计报告

　　3、非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明

　　4、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

　　5、公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见

　　6、公司独立董事2020年度述职报告

　　7、公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告

　　8、公司2020年度内部控制报告评价

　　9、公司2021年一季度报告全文

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月21日

　　报备文件：

　　1、 公司第二届董事会第十六次会议决议

　　2、 公司2020年度及2021年一季度财务报表

　　3、 公司董事、高级管理人员签署的关于公司2020年度及2021年一季度报告的书面确认意见