湖南机油泵股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2021年4月19日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　公司监事在全面了解和审阅公司2020年年度报告后，发表审核意见如下：

　　（1）公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

　　监事会认为：该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　通过审阅《2020年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　11、审议通过《2020年度履行社会责任报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　12、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第十届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司监事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-024

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于预计公司主要股东及

　　其关联人为公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　（一）、交易背景

　　公司控股股东许仲秋及其他股东（周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。

　　2020年度，关联担保情况：

　　（二）、交易概述

　　为了支持公司的发展，2021年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新增担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

　　二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

　　许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截止本公告日，持有公司19.47%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。

　　周勇，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司2.01%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。

　　刘光明，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.61%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。

　　罗大志，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.82%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。

　　许文慧，女，公司董事，截止本公告日，持有公司7.28%的股份，其关联人主要为其配偶李鸿。

　　许腾，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.27%的股份，其关联人主要为其配偶侯彩屏。

　　三、关联交易标的基本情况

　　上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

　　经审阅《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》，我们认为公司主要股东及其关联人为公司提供关联担保，符合公司日常经营情况，不会损害公司利益，有利于公司实现融资。我们同意将此议案提交董事会审议。

　　2、董事会表决情况

　　2021年4月19日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

　　3、本关联交易事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、独立董事事前认可意见。

　　2、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　3、第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-027

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于使用闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构；

　　●委托理财金额：不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用；

　　●委托理财产品名称：低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品；

　　●委托理财期限：自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止；

　　●履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、年度委托理财概况

　　1、委托理财目的

　　为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，增加公司收益。

　　2、资金来源

　　委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、委托理财产品的基本情况

　　公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　4、委托理财期限

　　授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。

　　5、实施方式

　　授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、风险控制分析

　　1、投资存在的风险

　　尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　2、内部控制措施

　　（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　公司本次使用闲置资金购买理财的金额为人民币10,000.00万元，占最近一期期末（2020年12月31日）货币资金的比例为19.90%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响闲置资金使用计划及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

　　五、风险提示

　　公司使用闲置资金进行现金管理将选择低风险的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，在该额度内资金可循环滚动使用。授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。上述理财事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述理财事项。

　　七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-029

　　湖南机油泵股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,218,854股，发行价为每股人民币35.96元，共计募集资金36,747.00万元，坐扣承销和保荐费用390.96万元后的募集资金为36,356.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用185.95万元后，公司本次募集资金净额为36,170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　差异系尚未支付及未转出的发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：湖南机油泵股份有限公司      单位：人民币万元

　　[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,170.08万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-022

　　湖南机油泵股份有限公司2020年度

　　利润分配及公积金转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例

　　每股派发现金红利0.45元（含税）；每股转增0.4股

　　● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币549,107,102.36元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本115,120,404股，以此计算合计拟派发现金红利51,175,621.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为30.69%。

　　2.上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。2021年3月31日，公司总股本115,120,404股，本次送转股后，公司的总股本为160,609,845股。

　　上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,396,800股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月19日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

　　三、相关风险提示

　　（一）2020年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-025

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于公司2021年度就金融债务为

　　子公司提供对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2021年度，公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，担保总额不超过30,000万元。

　　为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：

　　根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　二、被担保人基本情况

　　本公司合并报表范围内的下属子公司；衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司等5家子公司。截至2020年12月31日，下属子公司财务状况如下：

　　三、担保的主要内容

　　担保金额：不超过人民币30,000万元。

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

　　担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次预计2021年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司、控股子公司，目前下属子公司经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金和项目建设资金需求，提高资金使用效率，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，一致同意公司为下属子公司向金融机构申请授信等金融债务提供对外担保，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年末，公司对外担保总额为人民币8,000.00万元，均为公司为全资子公司湖南腾智机电有限责任公司提供的担保。公司担保总额占合并报表归属于母公司的净资产的比例为6.15%。上述担保均在有效期内。

　　七、备查文件目录

　　1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　2、第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-026

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况及

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业、子公司少数股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。

　　公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议已审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司第九届董事会第十八次会议及2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币7,654.00万元（不含税金额），实际发生金额为5,126.93万元，具体如下表：

　　单位：万元

　　二、2021年度日常关联交易预计情况

　　2021年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过8,024.00万元人民币（不含税），具体情况如下表：

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

　　为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时， 公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

　　经核查，公司与关联方之间2020年度已发生的及2021年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

　　2、董事会表决情况

　　2021年4月19日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2021年年度股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

　　2、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　3、第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-028

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于确认公司董事、监事及高级

　　管理人员2020年度薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

　　根据公司2020年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况披露如下：

　　一、2020年度董事及监事薪酬发放情况

　　公司2020年度董事、监事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会确认。

　　二、2020年度高级管理人员薪酬发放情况

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603319         证券简称：湘油泵          公告编号：2021-030

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月11日  14点30分

　　召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月11日

　　至2021年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容详见公司于2021年4月21日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾、刘亚奇

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

　　2、登记时间：2020年5月10日（星期一）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2019年5月10日前采取信函或传真或邮件的方式登记。

　　3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）

　　4、联系方式：

　　通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）

　　联 系 人：谭雄毅

　　邮政编码：421400

　　电 话：0734-5239008

　　传 真：0734-5224853

　　邮 箱：hnjyb@hnjyb.com

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南机油泵股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：　　　　　　　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-020

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年4月19日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　1、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2020年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过《2020年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《2020年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2020年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　7、审议通过《关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司2021年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2021-023）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　8、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-024）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　9、审议通过《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2021-025）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　10、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　11、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　12、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13、审议通过《2020年度履行社会责任报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　14、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的公告》（公告编号：2021-028）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　15、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　16、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　2、第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-023

　　湖南机油泵股份有限公司关于公司

　　2021年度向相关金融机构融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议并通过《关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下：

　　根据公司2020年度的经营情况，考虑公司2021年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过100,000万元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

　　为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

　　1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

　　2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

　　3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

　　上述授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起，至2021年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　本融资事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日