莲花健康产业集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康       公告编号：2021-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长王维法先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事韩安道先生、陈永健先生，独立董事吴志伟先生、汪和俊先生、陈茂新先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事于腾先生、李杰女士因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于选举董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于相关董事2020年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 10、11为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。议案10关联股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

　　律师：谢元勋律师、刘洋律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　金杜律师事务所指派谢元勋律师、刘洋律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2021年4月21日