株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688308        证券简称：欧科亿         公告编号：2021-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年4月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：2020 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15. 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数 量的二分之一以上表决通过；

　　2、议案5、议案 6、议案9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；

　　3、关联股东格林美股份有限公司对议案6回避表决。

　　4、本次股东大会还听取了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东竞德律师事务所

　　律师：贾正新、孙小鸽

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日