浙江双环传动机械股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动            公告编号：2021-029

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:同向上升

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　法定代表人： 吴长鸿

　　2021年4月19日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2021-028

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2021年4月10日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年4月19日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席董美珠女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2021-027

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年4月10日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年4月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2019年4月18日、2019年5月22日召开的第五届董事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对4名离职激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由686,106,340股减少至685,847,340股，注册资本由686,106,340元减至685,847,340元。

　　关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2019年5月23日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

　　根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　根据公司2017年第三次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002472           证券简称：双环传动        公告编号：2021-030

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》的具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　公司于2019年4月18日、2019年5月22日召开的第五届董事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对4名离职激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由686,106,340股减少至685,847,340股，注册资本由686,106,340元减至685,847,340元。

　　关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2019年5月23日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

　　根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　二、其他说明

　　本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。因2019年4月17日之后的可转债转股以及其它限制性股票回购注销引起的公司注册资本变化事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本或修订《公司章程》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002472           证券简称：双环传动         公告编号：2021-031

　　债券代码:128032           债券简称:双环转债

　　浙江双环传动机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司回购注销部分限制性股票，公司注册资本发生变化，根据变化情况公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。现将前述回购注销部分限制性股票的有关减资说明公告如下：

　　一、关于回购注销部分限制性股票有关情况

　　1、回购注销部分限制性股票情况概述

　　公司于2019年4月18日、2019年5月22日召开的第五届董事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对4名离职激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，关于本次注册资本减少事项公司于2019年5月23日在指定的信息披露媒体上刊登了减资公告通知债权人。

　　以上事项具体内容详见公司于2019年4月20日、2019年5月23日在《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《2018年年度股东大会决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

　　2、本次回购注销事项进展情况

　　在2019年5月23日公司刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》之后的四十五天内，公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。在前述四十五天期限结束后，公司已按照规定于2019年7月18日前将相应的限制性股票回购款支付给4名离职激励对象。

　　截至公告披露日，公司尚未办理本次减资事项的验资、工商变更备案以及在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份回购注销手续。

　　3、本次回购注销事项后续安排

　　2021年4月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议对《公司章程》部分条款进行相应修订。近期，公司将聘请会计师事务所对回购注销引起的减资事项进行验资、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份回购注销手续以及办理相应的工商变更手续。

　　二、关于本次回购注销部分限制性股票的减资情况说明

　　公司发行的可转债于2018年6月29日起进入转股期，可转债转股致使公司总股本不定期发生变化。因此，公司2019年5月23日在指定的信息披露媒体上刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》时，因当时无法确定减资前后注册资本变化数据，暂未在公告中披露，导致无法满足工商变更事项的有关要求。为能顺利完成验资及工商备案等事宜，也为了投资者便于理解，结合可转债转股情况，本次减资事项暂不将自2019年4月18日至2019年7月18日期间可转债转股引起股本增加的部分纳入本次注册资本变化。因此，本次减资前公司注册资本为686,106,340元，本次减资后公司注册资本由686,106,340元减至685,847,340元。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年4月19日