万向德农股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2021—011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第九届董事会第七次会议于2021年4月20日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会全体董事共同推举刘志刚董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《选举公司董事长》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　选举刘志刚为公司董事长，任期至公司第九届董事会届满。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。

　　2、审议通过了《调整董事会各专门委员会成员》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　鉴于公司董事发生变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成员如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员： 刘志刚           委员：沈志军、傅志芳

　　（2）审计委员会

　　主任委员：朱厚佳            委员：傅志芳、王建文

　　（3）提名委员会

　　主任委员：王建文            委员：刘志刚、朱厚佳

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：朱厚佳            委员：沈志军、王建文

　　3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　聘任程捷先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。

　　4、审议通过了《聘任董事会秘书》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　聘任王正先生为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　附：董事长、总经理、董事会秘书简历

　　董事长刘志刚：男，1972年10月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。历任万向集团发展部总经理助理、副总经理，中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝石钾肥有限公司董事。

　　刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

　　刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　总经理程捷：男，1972年1月生，浙江淳安人，中共党员，本科学历。历任万向集团公司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理、顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理等职。现任浙江万兴恒服务有限公司董事、万向一二三股份公司监事。

　　程捷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

　　程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事会秘书王正：男，1987年9月生，重庆綦江人，政治面貌群众，经济师，持董事会秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有

　　限公司投行部项目经理、部门副总经理。

　　王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

　　王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2021—012

　　万向德农股份有限公司关于变更

　　董事长及高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月20日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《选举公司董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任董事会秘书》等议案，现将有关情况公告如下：

　　2021 年4 月20日，公司收到沈志军先生的书面辞职报告，沈志军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、总经理职务，辞去董事长职务后不再代行董事会秘书职责，但辞职后仍担任公司董事职务。

　　沈志军先生未持有本公司股份，在担任公司董事长、总经理、代行董事会秘书职责期间，认真履行职务、勤勉尽责。公司对沈志军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同日，公司召开第九届董事会第七次会议，选举刘志刚先生为公司董事长，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人；聘任程捷先生为公司总经理；聘任王正先生为公司董事会秘书。上述人员任期至公司第九届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月21日

　　附：董事长、总经理、董事会秘书简历

　　董事长刘志刚：男，1972年10月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。历任万向集团发展部总经理助理、副总经理，中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝石钾肥有限公司董事。

　　刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

　　刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　总经理程捷：男，1972年1月生，浙江淳安人，中共党员。本科学历。历任万向集团公司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理、顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理等职。现任浙江万兴恒服务有限公司董事、万向一二三股份公司监事。

　　程捷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

　　程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事会秘书王正：男，1987年9月生，重庆綦江人，政治面貌群众，经济师，持董事会秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有

　　限公司投行部项目经理、部门副总经理。

　　王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

　　王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。