宁波东方电缆股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603606         证券简称：东方电缆         公告编号：2021-027

　　债券代码:113603          债券简称:东缆转债

　　转股代码：191603         转股简称：东缆转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书乐君杰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2020年度监事会工作报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2020年年度报告全文及摘要；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2020年度财务决算报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度财务预算报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2020年度利润分配方案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司独立董事2020年度述职报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：许洲波、曹诚哲

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　2021年4月21日

　　公司代码：603606                  公司简称：东方电缆

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　二零二一年四月

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人夏崇耀、主管会计工作负责人柯军及会计机构负责人（会计主管人员）夏小瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：1.2021年第1季度，实现营业收入14.46亿元，同比增长115.35%，实现归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比增长245.19%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.75亿元，同比增长233.88%。主要系公司推动高端装备的产业化应用，提升了海缆系统的核心竞争力和陆缆系统的市场占有率，其中海缆系统及海洋工程营业收入快速增长,二者合计同比增加4.74亿元,增长147.23%,陆缆系统同比增加3.01亿元，增长86.32%。

　　截至报告期末，公司在手订单总额为77.80亿元，其中海缆系统及海洋工程57.24亿元，占比为73.57 %，陆缆系统20.56亿元，占比为26.43%。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1资产负债表主要项目变动情况及原因

　　3.1.2 利润表主要项目变动情况及原因

　　3.1.3 现金流量表主要项目变动情况及原因

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用