广东水电二局股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2021-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）（七）（十一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2021年4月20日14:30；

　　2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数453,164,604股，占公司股本总额的37.6927%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数453,136,904股，占公司股本总额的37.6904%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9939%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数27,700股，占公司股本总额的0.0023%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0061%。

　　会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）公司2020年度董事会工作报告；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（二）公司2020年度监事会工作报告；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（三）公司2020年年度报告及其摘要；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（四）公司2020年度财务决算报告；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（五）公司2021年度财务预算方案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（六）公司2020年度利润分配方案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意14,571,674股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（七）关于续聘会计师事务所的议案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意14,571,674股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（八）审议关于投资建设粤水电科技创新中心的议案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（九）审议关于全资子公司内部资产转让的议案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（十）审议关于租赁4台Ф6980盾构施工设备的议案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（十一）审议关于2021年度日常关联交易预计的议案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意4,470,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避448,694,140股。

　　2.表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意4,470,464股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避10,101,210股。

　　由于广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）为公司直接控股股东，公司与水电集团存在关联关系。广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）持有水电集团100%股权，为公司间接控股股东广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工集团的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东水电集团持有表决权股份438,592,930股、建科院持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。

　　（十二）审议关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案。

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,164,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：王学琛、罗漪铭。

　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东水电二局股份有限公司2020年年度股东大会决议

　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日