海南海峡航运股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2021-25

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月20日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份1,089,716,779股，占公司总股本的73.33%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份877,506,364股，占公司总股本的59.05%；通过网络投票参加会议的股东10人，代表有表决权的股份212,210,415股，占公司总股本的14.28%。本次会议由公司董事会召集，由朱火孟董事主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1、审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　2、审议通过了关于《2020年度监事会工作报告》的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　3、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　4、审议通过了关于2021年度财务预算方案的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　5、审议通过了关于2021年度投资计划的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　6、审议通过了关于2020年度利润分配方案的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　7、审议通过了关于公司2020年年报及其摘要的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　8、审议通过了关于预计2021年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

　　表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意212,195,802股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.47%；反对1,132,733股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.53%；弃权400股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0002%。其中，中小股东同意3,250,271股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的74.15%；反对1,132,733股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的25.84%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　9、审议通过了关于聘请公司2021年度审计机构的议案。

　　表决结果为：同意1,089,706,879股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.001%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,373,504股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.77%；反对9,500 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.22%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.009%。

　　10、审议通过了关于公司2021年融资计划的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　11、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　12、审议通过了关于“棋子湾”轮资产减值的议案。

　　表决结果为：同意1,089,713,479股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00004%。其中，中小股东同意4,380,104股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对2,900股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　13、审议通过了关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案。

　　表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意212,195,802股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.47%；反对1,132,733股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.53%；弃权400股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0002%。其中，中小股东同意3,250,271股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的74.15%；反对1,132,733股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的25.84%；弃权400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.01%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年四月二十一日