江苏必得科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：605298    证券简称：必得科技    公告编号：2021-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月11日 14点00分

　　召开地点：江苏省江阴市月城镇月翔路27号三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月11日

　　至2021年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合江苏地区疫情防控相关规定的前提下参会。

　　1、登记时间：2021年5月10日

　　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　2、登记地点：江苏省江阴市月城镇月翔路27号

　　江苏必得科技股份有限公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

　　和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

　　证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的

　　授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者

　　董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记，不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：江苏省江阴市月城镇月翔路27号

　　联系人：汤双喜、孙喻钰

　　邮政编码：214404

　　联系电话：0510-86592288

　　传 真：0510-86595522

　　邮 箱：tangshuangxi@bidekeji.com

　　2、与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏必得科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　公司代码：605298                            公司简称：必得科技

　　江苏必得科技股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金股利人民币4320万元（含税），尚未分配的利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本，该分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. 主要业务

　　公司成立以来专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售，主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品。

　　经过多年的创新发展，公司在产品种类、产品结构、生产工艺、新材料应用、技术服务等方面不断优化升级，自主研发了多个技术水平行业领先的系统化、系列化产品，在生产工艺方面先后通过多项权威国际认证，包括国际铁路行业质量管理体系认证（ISO/TS22163：2017）、DIN6701粘接体系认证、EN15085-2轨道车辆焊接体系认证、美国CWF焊接体系认证等。

　　凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁、四方庞巴迪等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。

　　公司自成立以来一直专注于轨道交通车辆配套产品领域，主营业务未发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购部负责原材料采购。生产部门根据客户订单安排生产计划，并结合相关原材料库存情况提出原材料采购需求形成请购单交予采购部，采购部根据生产部的需求编制采购计划并向公司合格供应商清单中的供应商询价，从提供报价的供应商中择优选择发出采购单并跟踪供货情况。公司的采购流程如下：

　　2、生产模式

　　公司采用订单导向型生产模式。公司产品具有多品种、小批量、定制化等特点，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发。销售部门在签订相关订单后，技术研发中心根据客户要求制定产品技术资料，生产部门根据各类产品的技术资料和销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。公司产品的多品种、小批量的特点，决定公司生产模式具有以下特点：

　　（1）定制化生产

　　公司取得客户订单后，根据不同客户的个性化需求进行产品设计、开发和生产。

　　（2）大量辅助工序需要手工操作

　　公司产品是多品种、小批量、定制化的非标产品，生产工序繁杂。其中主要生产工序可以通过机器设备完成，诸多辅助工序需要通过手工来操作。

　　（3）柔性化生产

　　为提高生产效率，公司推行柔性化生产，即同一生产线可根据生产计划的安排高效率、低成本地在不同规格型号的产品生产任务间转换。

　　3、销售模式

　　公司下游客户主要为中车青岛、中车长春、中车唐山、四方庞巴迪等中国中车下属国有整车制造企业，以及北京地铁等其他国有地铁车辆制造企业。公司采取直销的模式进行销售，主要通过招投标和竞争性谈判的方式获取订单。在招投标的流程方面，市场部负责获取招投标信息并组织采购部、技术研发中心、生产部进行评审，制作投标书，参与项目招投标。中标后，市场部负责跟踪项目进展，及时了解和处理项目推进过程中遇到的各种问题，并负责接收客户订单，以及根据客户需求安排供货等。

　　公司在青岛、长春、唐山等主要客户所在地长期派驻工作人员，保证与客户的及时沟通接洽，并提供技术支持及售后服务。

　　（三）行业情况

　　轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。

　　根据服务范围差异，轨道交通一般分为国家铁路系统（干线铁路系统）、城际轨道交通（城际铁路系统）和城市轨道交通三大类。国家铁路系统主要承担区域对外的中长距离客货运输；城际铁路主要承担区域内部各城市、城镇之间的旅客运输；城市轨道交通主要为城市及城市圈范围内提供公共客运服务。

　　根据时速的差异，轨道交通一般分为高速铁路系统（时速高于250km/h）、快速铁路系统（时速在160km/h-250km/h之间）及普速铁路（时速低于160 km/h）三级。

　　轨道交通是属于集多专业、多工种于一身的复杂系统，通常由轨道路线、车辆、车站、维护检修基地、供变电、通信信号、指挥控制中心等组成。概括而言，轨道交通产业链包括上游的原材料研发生产、基础设施建设，中游的轨道交通装备制造，以及下游的客货运输，具体如下：

　　包括轨道交通车辆及其配套产品在内的轨道交通装备是轨道交通的核心之一。与此同时，轨道交通装备制造业是轨道交通产业的核心环节。

　　经过多年发展，我国动车组列车制造技术日臻成熟。动车组列车也已成为我国轨道交通领域客运列车的主流。其中，中高速动车组列车主要被应用于国家铁路系统（传统铁路系统）中的高速铁路系统及城际铁路系统；低速动车组列车主要被应用于城市轨道交通领域，包括地铁车辆、轻轨车辆等。

　　动车组列车等轨道交通车辆的整车采购需求是影响轨道交通车辆配套产品市场需求的主要因素，此外，原有车辆部件更新也会带来一定影响；而影响轨道交通车辆整车采购需求的核心因素是轨道交通新增运营里程量，此外，原有线路车辆保有密度提升、车辆维修带来备用车辆需求等因素也会产生一定影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2020年12月31日，公司总资产632,731,107.62元，比上期期末增长6.28%，归属于母公司股东的净资产534,278,726.58元，比上期期末增长13.61%；在本报告期实现营业收入347,499,597.89元，比上年同期增长11.09%，归属于母公司股东的净利润104,497,805.54元，比上年同期下降5.11%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　新收入准则与公司2019年及之前执行的收入政策在确认及计量要素上无显著差异。公司主营业务及业务模式、合同条款、收入确认及计量不会因新收入准则的实施而发生变化。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　（1）截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　　证券代码：605298          证券简称：必得科技         公告编号：2021-009

　　江苏必得科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.4元（含税）。

　　● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、本次利润分配预案的主要内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润104,497,805.54元。公司累计未分配利润为人民币313,821,868.20元。

　　基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2020年度利润分配预案为：以权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），截至2021年4月9日，公司总股本为10,800万股，以此计算共计派发现金股利人民币4,320万元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为41.43%。尚未分配的利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出2020年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司202年度利润分配的预案，并同意公司董事会将《关于2020年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605298           证券简称：必得科技         公告编号：2021-006

　　江苏必得科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修改公司章程

　　并办理相关变更手续的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2021年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》。现将有关情况公告如下：

　　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]24号”《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，每股发行价格为人民币15.99元。公司股票于2021年3月1日在上海证券交易所上市。

　　根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，拟对公司注册资本等相关情况进行变更并修订《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款。

　　本次发行后公司的注册资本由8,100万元增加至10,800万元人民币。新增注册资本2,700万元由社会公众股东认缴。公司股份增加至10,800万股，公司股份总数由8100万股变更为10,800万股。

　　根据2020年3月1日实施的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，相关条款序号相应调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司

　　2021年4月20日

　　证券代码：605298          证券简称：必得科技         公告编号：2021-008

　　江苏必得科技股份有限公司第二届

　　董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2021年4月9日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年4月20日上午9点30分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于〈公司2020年年度审计报告〉的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2020年年度报告全文及摘要。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　8、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税）。截至2021年4月9日，公司总股本为10,800万股，以此计算共计派发现金股利人民币4,320万元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为41.43%。尚未分配的利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-009）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网

　　站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过

　　9、审议通过《关于确认2020年度关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于确认2020年度关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上

　　海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过.

　　10、 审议通过《关于聘请公司2021年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

　　公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2021年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　11、 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2021-012）

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意王坚群先生为非独立董事候选人；

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意汤双喜先生为非独立董事候选人；

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意刘英女士为非独立董事候选人；

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意薛晓明先生为非独立董事候选人；

　　5、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意夏帮华先生为非独立董事候选人；

　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意徐作骏先生为独立董事候选人；

　　7、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意彭程先生为独立董事候选人；

　　8、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意张元先生为独立董事候选人；

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》

　　同意在公司任职的董事、监事年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放；未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不支付薪酬。

　　独立董事年度津贴为6万元/人（税后），独立董事出席公司股东大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承担。独立董事根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　13、 审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　同意在公司领取报酬的高级管理人员年度薪酬区间为40-140万元（税前），并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　14、 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　15、 审议通过《关于制定独立董事年度报告工作制度的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　16、 审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　17、 审议通过《关于制定对外报送信息管理制度的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　18、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

　　根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，本次发行后公司的注册资本由8,100.00万元增加至10,800.00万元人民币。新增注册资本2,700.00万元由社会公众股东认缴。公司股份增加2,700.00万股，公司股份总数由8,100万股变更为10,800万股。同时，公司董事会同意对公司注册资本等相关情况进行变更，修订《江苏必得科技股份有限公司章程》相应条款并授权公司董事会办理工商变更登记。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（编号：2021-006）

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司拟向银行申请总计不超过等值人民币8亿元（含8亿元）的综合授信额度，期限为自董事会批准之日起36个月内有效。同时，公司董事会授权公司董事长根据公司生产经营的实际资金需求审批具体贷款事宜，不再另行召开董事会审议。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（编号：2021-007）

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　20、 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-13）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　21、审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月11日召开2020年年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。（公告编号：2021-14）

　　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　三、会议附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605298          证券简称：必得科技         公告编号：2021-012

　　江苏必得科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　鉴于江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　现提名王坚群先生、刘英女士、汤双喜先生、夏帮华先生、薛晓明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，彭程先生、张元先生、徐作骏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

　　经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　二、监事会

　　鉴于公司第二届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。现提名李碧玉女士、姜荷娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，肖兵为公司第三届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

　　经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司

　　2021年4月20日

　　附简历：

　　非独立董事简历

　　1、 王坚群，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕7月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。1989年9月-1993年12月，就职于常州市医药公司；1994年3月-2001年12月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002年3月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

　　2、刘英，女， 1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。1989年3月-2001年12月，就职于常州市元件六厂；2002年4月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司行政人事部部长；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、行政人事部部长。

　　3、汤双喜，男， 1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于南京财经大学涉外会计专业，大学学历，高级会计师、注册会计师。1995年8月-2000年12月，任江阴市滨江建筑安装工程有限公司主办会计；2001年1月-2003年12月，任无锡安信会计事务所项目助理、经理；2004年1月-2008年7月，任江阴诚信会计事务所项目经理、部主任；2008年8月-2011年1月，任江苏宝利沥青股份有限公司财务负责人；2011年2月-2014年7月，任江阴力博医药生物技术有限公司财务总监；2014年8月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司财务总监；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　4、 夏帮华，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于常州工学院计算机科学与技术专业，本科学历。2007年6月至2015年5月，历任江阴市必得科技发展有限公司市场部职员、部长；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、市场部部长。

　　5、薛晓明，男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月毕业于北京科技大学金属加工专业，大专学历。2000年2月-2004年2月，任江阴市恒鼎特钢制品有限公司工程师；2004年2月-2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司技术部部长；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、技术部部长。

　　独立董事简历

　　1、彭程，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外水久居留权，大学学历。2004年7月至2006年6月，任第一太平戴维斯（中国）物业服务有限公司外企租赁部，经理；2006年6月至2007年4月，任华泰证券证券经纪部，法务；2007年5月至2011年11月，任上海市民联律师事务所资本市场部，专职律师；2011年11月至2016年4月，任上海市锦天城律师事务所资本市场部，资深律师；2016年4月至今，任天达共和律师事务所资本市场部，合伙人；2018年11月至今，任江苏必得科技股份有限公司，独立董事。

　　2、张元，男，1958年3月30日出生，中国国籍，无境外水久居留权，硕士研究生学历。1977年3月至1979年3月，任北京卢沟桥农场，农工；1983年3月至2007年12月，任北京地铁车辆厂，厂长；2007年12月至2011年8月，任北京地铁运营有限公司车辆部，车辆部部长、副总经理；2011年8月至2018年3月，任北京地铁运营有限公司运营技术研发中心，主任、副总工程师；2018年3月，退休；2018年11月至今，任江苏必得科技股份有限公司，独立董事。

　　3、徐作骏，男，1971年10月8日出生，中国国籍，无境外水久居留权，大专学历。1993年8月至1995年12月，任江阴市经济协作集团公司财务部，主办会计；1996年1月至1999年12月，任江阴市审计事务所审计部，部门经理；2000年1月至2003月12月，任江阴诚信会计师事务所有限公司，副所长；2003年12月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所负责人；2003年12月至今 ，任江阴骏友信息技术有限公司董事长；2012年1月至今，任江阴骏友电子股份有限公司董事长。2018年11月至今，任江苏必得科技股份有限公司，独立董事；2020年5月至今，任无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事。

　　监事简历

　　1、 李碧玉，女，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权， 1997年7月毕业于西安矿业机械学院机械设计与制造专业，本科学历。1997年4月-2000年8月，就职于无锡市煤矿机械厂；2000年9月-2006年6月，自由职业者；2006年7月至2015年5月，历任江阴市必得科技发展有限公司采购部职员、部长；2015年5月至今，任江苏必得科技股份公司监事会主席、采购部部长。

　　2、姜荷娟，女， 1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至1997年12月，任江阴市月城节能油厂财务部，助理会计；2000年2月至2004年3月，任江阴市金宏除锈磨料有限公司财务部，主办会计；2004年4月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司财务部，会计、财务部长；2015年5月至2018年5月，任江苏必得科技股份有限公司财务部部长；2018年5月至今任江苏必得科技股份有限公司监事；2018年11月至今任江苏必得科技股份有限公司内审部部长。

　　3、肖兵，男，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于江南大学工程监理专业，大专学历。2007年7月-2009年4月，任上海中远集团发展有限公司装配工人；2009年5月-2010年9月，任常州市节节高科技发展有限公司焊接工人；2010年10月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司焊接技师，2015年5月至今，任江苏必得科技股份公司监事、生产部职工。

　　证券代码：605298          证券简称：必得科技         公告编号：2021-007

　　江苏必得科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司拟向银行申请总计不超过等值人民币8亿元（含8亿元）的综合授信额度，期限为自2020年年度股东大会批准之日起36个月内有效。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、保证额度、开立信用证额度、贸易融资额度、外汇业务、低风险业务额度及其他公司日常经营、项目开发所需的各类银行业务等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　公司拟申请授信情况如下表：

　　公司董事会授权公司董事长根据公司生产经营的实际资金需求审批具体贷款事宜，不再另行召开董事会审议。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司

　　2021年4月20日