江苏天奈科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688116        证券简称：天奈科技        公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年4月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，以现场结合通讯方式出席8人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理岳帮贤列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.00议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　10.01议案名称：《发行证券的种类》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：《发行规模》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：《票面金额和发行价格》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：《债券期限》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05议案名称：《债券利率》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06议案名称：《付息的期限和方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.07议案名称：《担保事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.08议案名称：《转股期限》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.09议案名称：《转股价格的确定及其调整》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.10议案名称：《转股价格向下修正条款》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.11议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.12议案名称：《赎回条款》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.13议案名称：《回售条款》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.14议案名称：《转股后的股利分配》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.15议案名称：《发行方式及发行对象》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.16议案名称：《向原股东配售的安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.17议案名称：《债券持有人及债券持有人会议》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.18议案名称：《募集资金用途》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.19议案名称：《募集资金管理及专项账户》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.20议案名称：《本次决议的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举姜世明为公司董事的议案

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案 1-8 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案 9-18属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　2、 上述议案7-19对中小投资者单独进行计票，已表决通过。

　　3、 无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘涛、李斌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688116               证券简称：天奈科技        公告编号：2021-029

　　江苏天奈科技股份有限公司关于召开

　　2020年度业绩及分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2021年4月29日（周四）14：00—15：40

　　● 会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

　　● 网络互动网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、说明会类型

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告，为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司拟于2021年4月29日14:00-15:40召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　为便于广大投资者全面深入了解公司2020年度经营成果、财务状况及利润分配方案，本公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月28日（周三）17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱stock@cnanotechnology.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、方式、地点

　　会议时间：2021年4月29日14：00—15：40

　　会议方式：视频录播+网络文字互动

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　参加本次说明会人员包括：公司董事长、总经理郑涛先生，董事、财务总监、董事会秘书蔡永略先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参与方式

　　投资者可于2021年4月29日（周四）14：00—15：40登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线观看本次说明会。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0511-81989986

　　联系邮箱：stock@cnanotechnology.com

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日