北京键凯科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688356        证券简称：键凯科技        公告编号：2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年4月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6东升凯莱酒店会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宣先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，李罡先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，蒋来先生因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2020年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2020年财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《2021年财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《2020年年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司监事的议

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会全部议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案 7、8、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

　　律师：陆群威，徐哲

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日

　　● 报备文件

　　（一）2020年年度股东大会决议；

　　（二）北京安杰律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书；