广东德生科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002908      证券简称：德生科技      公告编号：2021-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告XYZH/2021GZAA60331确认，公司 2020年度归属于母公司的净利润72,164,378.90元，按照《公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润230,675,500.91元。

　　为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（自本预案披露之日起至该股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，则以该等变化后的股本为基数），向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税）。

　　公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定及《广东德生科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该预案具备合法性、合规性和合理性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1、董事会审议情况

　　公司董事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　我们认为：公司2020年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》及公司《广东德生科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。上述方案若能实施，能让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，也与公司经营业绩及未来发展相匹配，且并不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，也符合《广东德生科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：002908      证券简称：德生科技      公告编号：2020-027

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于公司变更会计估计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》，本次变更会计估计无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次变更会计估计概述

　　为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》和公司目前实际情况，公司拟变更应收账款的坏账准备计提的会计估计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司本次变更会计估计无需提交股东大会审议。

　　（一）变更原因及依据

　　随着公司的业务变化，公司从2020年传统社保卡及读写设备类业务占比降低，一卡通及AIOT应用、人社运营及大数据服务占比显著提升。后两类业务以人社领域相关应用服务及长期运营服务为主，运营服务是公司未来业务方向，一卡通应用及运营服务业务占比预计将持续提升。运营服务业务相较于传统社保卡及读写设备业务，服务周期较长，合同执行周期也较长。公司的主要客户群体为人社部门为主的政府部门和银行，为客户提供信息系统建设和相关运营服务，此类客户应收账款风险可控，近年来没有出现过坏账。为了更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合公司目前的实际情况，同时参考上市公司同类业务的会计估计情况，公司对应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备的计提比例进行变更。

　　（二）变更日期

　　根据公司第二届董事会第三十四次会议决议及第二届监事会第二十四次会议批准，确定本次会计估计变更执行日期为2021年1月1日。

　　（三）变更前后采用的会计估计

　　1、变更前采用的会计估计

　　信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　2、变更后采用的会计估计

　　信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　二、本次会计政策估计对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

　　此项调整应收款项预期信用损失率对2020年12月31日合并所有者权益及2020年度合并净利润的影响如下：

　　单位：人民币元

　　从上表可知，此次调整应收款项预期信用损失率影响公司最近一个会计年度（即2020度）的净利润增加16,712,610.09元，占比为23.18%；影响最近一个会计年度（即2020年度）的所有者权益增加16,712,610.09元，占比2.14%，均未超过50%。另外，此项调整坏账计提比例亦未导致公司的盈亏性质发生变化。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，未达到提交股东大会审议的标准。

　　三、董事会关于本次变更会计估计合理性的说明

　　公司董事经认为，本次会计估计变更是根据公司实际情况而进行的合理变更，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计估计变更，符合其实际经营情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，财务会计处理更加客观和谨慎，本次会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司根据实际情况对会计估计进行相应的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计的变更。

　　六、备查文件

　　1、广东德生科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；

　　2、广东德生科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；

　　3、广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二零二一年四月二十日

　　证券代码：002908        证券简称：德生科技       公告编号：2021-028

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的内容及原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

　　因执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　执行新收入准则对公司利润表无重大影响。

　　执行新收入准则对公司资产负债表主要调整情况如下：

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部“新收入准则”相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　2021年4月19日，公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作、处理会计业务、编制财务会计报告。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：002908      证券简称：德生科技      公告编号：2021-029

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，具体内容公告如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的情况

　　公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。具体情况如下：

　　（一） 投资情况

　　1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、资金来源：公司进行现金管理的不超过人民币8,000万元的资金全部为公司的自有资金。

　　3、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

　　4、决议有效期：公司2020年年度股东大会审议通过之日起8个月内。

　　5、投资额度：公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可循环使用。

　　6、实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责具体实施，公司财务部门具体操作。

　　（二） 投资风险分析及风险控制措施

　　1、 投资风险

　　（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、 针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品，不得购买涉及《上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3） 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　（4） 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　（5） 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6） 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　（三）对公司日常经营的影响

　　1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。

　　2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　二、内部审批程序

　　（一）董事会决议情况

　　公司第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。董事会同意使用不超过人民币8,000万元自有资金进行现金管理。

　　（二）独立董事意见

　　公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，独立董事认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，独立董事同意公司拟使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的投资产品，上述额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起8个月内可循环使用。

　　（三）监事会决议情况

　　公司第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意使用不超过人民币8，000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　三、备查文件

　　1、广东德生科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；

　　2、广东德生科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；

　　3、广东德生科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：002908    证券简称：德生科技     公告编号：2021-030

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日披露了《公司2020年年度报告》及其摘要, 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于2021年4月28日（星期三）15:00-17:00在“德生科技投资者关系”小程序举行2020年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“ 德生科技投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“德生科技投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“德生科技投资者关系” 小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生、独立董事何小维先生、董事会秘书陈曲女士、财务总监常羽女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公董事会

　　二二一年四月二十日

　　广东德生科技股份有限公司

　　董事、监事及高级管理人员薪酬制度

　　第一条  为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，制定董事、监事及高级管理人员薪酬制度（以下简称“本制度”）。

　　第二条  本制度适用为《公司章程》规定担任公司董事、监事、高级管理人员。

　　第三条  薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的1月1日至12月31日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。

　　第四条  薪酬政策

　　1、 薪酬政策着重体现岗位价值和个人贡献。鼓励董事、监事、高级管理人员长期为公司服务，共同致力于公司的不断成长和可持续发展。

　　2、 薪酬考核内容是基于公司的战略目标、年度工作重点以及公司年度决算而制定的，薪酬考核内容涵盖公司的经营业绩考核指标与内控评价考核指标。

　　3、 董事会薪酬与考核委员会可以根据公司发展阶段相应调整本制度中的薪酬标准，如薪酬标准发生变化的，董事会薪酬与考核委员会决定后按新标准执行。

　　第五条  董事会薪酬与考核委员会负责起草和修订本制度，是管理、考核和监督的专门机构。

　　第六条 本制度所指的董事、监事、高级管理人员薪酬包含基本薪酬、年终奖金、董事津贴。基本薪酬按月平均发放、董事津贴每半年发放一次、年终奖金年底进行年终核算后发放。个人所得税由公司代扣代缴。

　　第七条 董事、监事、高级管理人员基本薪酬标准及是否领取年终奖金确定如下表所示：

　　第八条 董事、监事、高级管理人员基本薪酬的确定原则是：

　　1、根据所任职岗位的任职资格、学历要求、工作强度和承担的风险与责任并参照主营业务收入确定其薪酬标准。

　　2、根据任职年限与能力水平确定薪酬级别。

　　3、根据营业收入变化可调整其薪酬标准。

　　4、公司独立董事可以领取独立董事津贴，标准为6万元/年（含税），独立董事除领取津贴外不再领取基本薪酬和年终奖金。

　　第九条 本公司根据审计后的净利润完成情况、净资产收益率、内控指标等因素确定董事（总经理）、监事、副总经理的年终奖金。

　　第十条 董事会决定是否全额发放年终奖，没全额发放的可延期发放。延期发放的年终奖人员、比例及发放金额可由董事会确定。

　　第十一条 年终奖的具体分配由董事会确定

　　1、董事长特别奖励基金：公司在整体可计提奖金总额中可以计提董事长特别用于奖励公司内部为公司发展做出重大贡献的员工。

　　董事长特别奖励基金=公司整体可计提奖金总额╳10%

　　2、当年可发年终奖金总额

　　当年可发年终奖金总额=公司整体可计提奖金总额-董事长特别奖励基金

　　3、年终奖金：

　　年终奖金=年终奖综合系数╳当年可发放年终奖金总额

　　4、年终奖综合系数：公司根据分工、分管工作完成情况、绩效考核结果定年终奖综合系数。

　　年终奖综合系数=职级系数╳岗位考核系数

　　5、职级系数：公司根据岗位的重要性来确定其职级系数。

　　6、岗位考核系数：根据主管工作的完成情况、主管部门内控执行情况确定岗位系数。

　　第十二条 本制度所指的董事、监事、高级管理人员因服从公司安排，在一个会计年度内发生岗位变更的，按任职时段发放当年年终奖金。

　　第十三条 本制度所指的董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误、分管业务发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据损失程度相应扣减年终奖金直至不予发放，最终由董事会决定。

　　第十四条 本制度经公司董事会审议并报经股东大会批准后生效，修订时亦同，授权董事会薪酬与考核委员会定具体实施细则。本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

　　第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》执行。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月十九日

　　广东德生科技股份有限公司

　　2020年度关联交易确认

　　及2021年度关联交易预计的专项报告

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关要求，结合广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务开展的需要，编制此项报告。

　　一、2020年度关联交易基本情况

　　（一）2020年度关联交易履行的审议程序

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度关联交易确认及2021年度关联交易预计的议案》，并同意提交2020年年度股东大会审议。公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。

　　（二）2020年度关联交易执行情况

　　公司2020年度关联交易执行情况与预计无较大差异，是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。

　　（三）2021年度关联交易预计情况

　　二、关联方情况介绍和关联关系

　　（一）关联方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

　　公司名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）

　　统一社会信用代码：91330000733796106P

　　注册资本：934,341.7190万元人民币

　　法定代表人：陈宗年

　　经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备、传输与显示设备）、消防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行器、机器人、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置、服务器及配套软硬件产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务，构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务，致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。

　　关联关系：截至目前，海康威视副总经理何虹丽的配偶孙狂飙直接持有公司18,601,050股股票且占公司总股本9.26%，因此海康威视为公司的关联方，海康威视与公司之间购销商品、提供和接受劳务的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，并签订相关协议或合同，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度关联交易确认及2021年度关联交易预计的事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月十九日

　　证券代码：002908        证券简称：德生科技

　　内部控制规则落实自查表

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月十九日

　　广东德生科技股份有限公司

　　2020年度财务决算报告

　　公司2020年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德生科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

　　一、2020年度合并报表范围

　　本公司合并财务报表范围如下：

　　二、2020年度主要财务数据

　　单位：人民币元

　　三、财务状况、经营成果和现金流量分析

　　（一）报告期资产构成及变动情况

　　单位：人民币元

　　1、2020年12月31日货币资金较2019年12月31日下降38.46%，主要系子公司广州德岳置业投资有限公司取得土地使用权所致；

　　2、2020年12月31日预付账款较2019年12月31日增长128.47%，主要系预付原材料采购款所致；

　　3、2020年12月31日合同资产较2019年12月31日增长100.00%，主要系根据会计政策变更从应收账款里区分所致；

　　4、2020年12月31日其他流动资产较2019年12月31日增长493.88%，主要系子公司广州德生金卡有限公司购买兴业银行结构性存款700万元未到期所致；

　　5、2020年12月31日其他权益工具投资较2019年12月31日增长100.00%，主要系本公司投资北京惠民数字科技有限公司5%的股份所致；

　　6、2020年12月31日在建工程较2019年12月31日增长100.00%，主要系孙公司广东校园卫士网络科技有限公司的设备安装工程投入建设所致；

　　7、2020年12月31日无形资产较2019年12月31日增长11,489.38%，主要系子公司广州德岳置业投资有限公司取得土地使用权所致；

　　8、2020年12月31日商誉较2019年12月31日增长100.00%，主要系子公司广东德生云服信息科技有限公司收购广东校园卫士网络科技有限公司所致；

　　9、2020年12月31日长期待摊费用较2019年12月31日增长131.14%，主要系江西发卡中心办公场所装修所致；

　　10、2020年12月31日递延所得税资产较2019年12月31日增长91.43%，主要系母公司企业所得税税率由10%升至15%导致。

　　（二）报告期负债构成及变动情况

　　单位：人民币元

　　1、2020年12月31日短期借款较2019年12月31日增长100.00%，主要原因系向银行借款未到期所致；

　　2、2020年12月31日应付票据较2019年12月31日下降100.00%，主要原因系应付票据到期所致；

　　3、2020年12月31日预收账款较2019年12月31日下降94.82%，主要原因系根据会计政策变更从预收账款里区分合同负债和其他流动负债（预收款增值税）所致；

　　4、2020年12月31日应交税费较2019年12月31日增长64.23%，主要原因系收入增长导致应交税费增长所致；

　　5、2020年12月31日其他应付款较2019年12月31日下降43.17%，主要原因系股权激励第一批限制性股票到期导致限制性股票回购义务减少所致；

　　6、2020年12月31日合同负债较2019年12月31日增长100.00%，主要原因系根据会计政策变更从预收账款里区分合同负债和其他流动负债（预收款增值税）所致；

　　7、2020年12月31日其他流动负债较2019年12月31日增长100.00%，主要原因系根据会计政策变更从预收账款里区分合同负债和其他流动负债（预收款增值税）所致；

　　（三）报告期股东权益情况

　　单位：人民币元

　　1、2020年12月31日库存股较2019年12月31日下降42.99%，主要原因系股权激励第一批限制性股票到期导致库存股减少所致；

　　2、2020年12月31日少数股东权益较2019年12月31日增长458.56%，主要原因系子公司广东德生云服信息科技有限公司收购广东校园卫士网络科技有限公司的90%股权所致。

　　（四）报告期损益情况

　　单位：人民币元

　　1、2020年度营业税金及附加较2019年度增长48.85%，主要原因系营业收入增加所致；

　　2、2020年度财务费用较2019年度增长81.32%，主要原因系本期利息收入减少所致；

　　3、2020年度其他收益较2019年度下降55.88%，主要系本期获得的其他收益减少所致；

　　4、2020年度投资收益较2019年度下降39.16%，主要系本期结构性存款理财产品减少所致；

　　5、2020年度信用减值损失较2019年度增长348.84%，主要系应收账款增加坏账准备所致；

　　6、2020年度资产减值损失较2019年度增长383.91%，主要系存货增加坏账准备所致；

　　7、2020年度营业外收入较2019年度增长100.00%，主要系上期无营业外收入所致；

　　9、2020年度所得税费用较2019年度下降38.26%，主要系递延所得税影响所致。

　　（五）报告期内现金流量变化情况

　　单位：人民币元

　　1、本报告期经营活动产生现金流量净额同比下降47.44%，主要系2020年经营活动流出增加所致；

　　2、本报告期投资活动产生现金流量净额同比下降3,424.46%，主要系2020年构建固定资产、无形资产支出增加所致；

　　3、本报告期筹资活动产生现金流量净额同比上升203.29%，主要系2020年取得借款所收到的现金所致。

　　广东德生科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十九日

　　广东德生科技股份有限公司

　　2021年度财务预算报告

　　一、预算编制说明

　　本预算报告是以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

　　二、基本假设

　　1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

　　2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

　　3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

　　4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

　　5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

　　6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

　　7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

　　三、预算编制依据

　　1、营业收入根据公司2020年业务完成情况，结合2021年度市场开拓计划及业务规划等进行测算；

　　2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2020年度实际支出情况及2021年度业务量的增减变化情况进行预算；

　　3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据企业所得税法，按高新技术企业15%的所得税税率政策扣除所得税费用后预算2021年净利润。

　　四、2021年度主要预算指标

　　根据公司2020年经营情况以及对行业市场的评估，经过公司管理团队充分的研究分析，2021年度公司营业收入和净利润预计都同比增长0%-40%。未来，公司仍将持续推进以城市为单位以城市为单位，为各种与社保有关、及由社保衍生的政务服务提供场景建设和持续的服务产品。2021年，公司计划大力推进基于场景化AIOT应用的三代卡主动发卡服务、城市人力资源与就业大数据服务、社保金融服务、农村电商运营服务等主营业务，分步实施中台战略，加速布局城市运营服务网络，以城市运营服务网络效率的提升推动公司业绩大幅增长。

　　五、确保预算完成的主要措施

　　（一）加大公司在人工智能和大数据领域的技术研发与创新，及中台建设的投入力度，夯实公司在社保民生行业的地位，加快前瞻性产品技术的市场转化率。

　　（二）积极把握市场机遇，持续丰富人社、就业、金融、医疗、大数据等领域的信息系统建设和相关运营服务，努力拓展城市运营服务的市场份额。

　　（三）强化人才培养力度，健全考核激励机制，提升员工的积极性和协调性，增强企业活力。

　　（四）加强预算管理和成本控制，降本增效、提质增效，强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用。

　　六、重要提示

　　本预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2021年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

　　广东德生科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十九日