河南新野纺织股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2021-015号

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。公司2020年年度股东大会定于2021年6月28日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第九届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）14:30

　　2、网络投票时间：2021年6月28日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月28日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年6月28日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2021年6月22日（星期二）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2021年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师；

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2020年度利润分配方案》。

　　独立董事在股东大会上作年度述职报告。

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容见公司于2021年4月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场股东大会会议登记方式

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

　　2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2021年6月25日15:00送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021年6月25日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：姚晓颖

　　2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66221731

　　3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。

　　4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　特此通知。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月28日的交易时间，即上午上午9:15—9:25，9:30至11:30，和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年6月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年6月28日召开的河南新野纺织股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码：

　　持股数量：                      股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　受托日期：                      有效期至：   年  月  日

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2021-014号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2021年4月9日以书面方式送达全体监事，会议于2021年4月21日上午11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2020年年度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　2、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》；

　　详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

　　经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2020年12月31日，公司总资产为1,018,387.67万元，公司负债为582,655.03万元，归属于母公司的股东权益427,222.67万元，公司营业收入为486,593.80万元，营业利润为19,009.16万元，利润总额为19,583.26万元，归属于母公司的净利润为17,220.09万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2021-013号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　5、审议批准《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会对董事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　上述第1、2、3、4项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月21日

　　证券代码：002087         证券简称：新野纺织       公告编号:2021-016号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于举办2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月30日下午15:00-17:00（星期五）在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，董事会秘书许勤芝女士，财务总监万华楠先生，独立董事张涛先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月22日

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织       公告编号：2021-013号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月21日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案情况

　　经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为172,200,859.92元，母公司2020年度实现净利润140,682,241.99元。根据《公司章程》等相关规定，公司拟按照2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,068,224.20元，加上公司年初未分配利润1,148,188,697.39元，扣除 2019年度利润分配现金股利 24，503，830.05 元，截至2020年12月31日的实际可供股东分配的利润为1,250,298,885.13元。

　　公司2020年度的利润分配预案：以公司现有总股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税）。派发现金股利含税金额总计18,786,269.71元，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明

　　公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，综合考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》、《公司利润分配制度》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度的业绩状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度的利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》、《公司利润分配制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案能更好地结合公司未来的发展前景和战略规划，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配的预案。

　　五、相关风险提示

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月21日

　　证券代码：002087              证券简称：新野纺织            公告编号：2021-012号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日末公司股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、主要产品以及用途

　　公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括纱线系列产品等、坯布及面料系列产品。是国内高端棉纺织品领域的制造商之一，已逐步形成强大的技术和品牌优势。

　　1、主要产品

　　目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品和坯布面料系列产品等。具体划分情况如下：

　　（1）纱线系列产品：特高支纱系列（60s—200s）；功能性混纺纱线系列（16s—120s）；新型纺纱系列：包括紧密纺纱（40s—200s）、赛络纺纱（6s—60s）、紧密赛络纺纱（10s—60s）、竹节纱（6s—60s）、氨纶包芯纱（10s—80s）、气流纺纱（5s—32s）。

　　（2）坯布面料系列产品：分为服装面料和家纺面料两大类。服装面料包括混纺交织系列，弹力贡缎系列，提花交织系列，纯棉府绸系列，纯棉混纺纱卡系列等（幅宽为63〞—93〞）；家纺面料包括高密府绸、斜纹、缎纹、缎条、缎格、提花、功能性面料产品等。

　　2、主要产品的用途

　　公司生产的纱线（纯棉、混纺）系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料；坯布及面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。

　　报告期内公司主营业务未发生重大变化

　　二、主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司成立了由董事长、总经理、主管副总和专业人才组成的原棉采购领导小组，下设供应部，负责公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司实行以订单为导向的直接采购模式，在保证完成订单生产目标的前提下，遵循合理的储备指标及严格的采购流程，适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本。

　　2、生产模式

　　公司以开展订单生产业务为主，公司根据客户订单的要求组织生产。公司拥有从纺纱到染整加工的完整生产体系，各产品线结合自身拥有的资源优势能够做到高效协同。同时，根据客户的实际需求和自身产品的定位，通过向高端客户和特殊市场提供个性化、差别化、特色化的服务取得差别化利润。

　　3、销售模式

　　公司采取订单式销售模式，以直销为主。具体运作如下：

　　公司经营销售部负责对外开拓市场、展开营销，在全国各纺织品集散地由公司派驻业务人员，成立销售办事处，负责当地的市场开发、产品销售、客户反馈等方面的业务。目前，公司在全国纺织品市场需求比较集中的地区成立了29个销售办事处。

　　四、公司所处行业的发展阶段

　　纺织行业是我国的主要支柱产业，目前，我国已具有世界上规模最大、产业链较为完善的纺织工业体系，从纺织原料生产开始（包括天然和化学纤维），纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产，成为全球纺织品服装的第一生产国、出口国。

　　在此次疫情大考中，中国纺织工业表现出强大的韧性和活力，彰显了建设性的作用和价值。目前，行业的发展核心是推动转型升级，改变对投资驱动、要素驱动的依赖，转为依靠科技、品牌、管理、体制、机制及经营模式的创新来促进整个行业的发展。一批优势企业通过不断创新来提升竞争力。创新意识、品牌影响、新技术革命、创造力等等这些现代企业的要素正在深刻影响纺织行业的发展。

　　五、公司所处的行业地位

　　公司从事棉纺织行业已有50多年的历史，以技术核心引领棉纺织行业高端领域。多年来，中国棉纺织行业协会发布了中国棉纺织行业主要经济效益指标排名，公司在参评的主营业务收入、出口交货值、人均利税、劳动生产率四项指标中均排名前列。通过多年的发展，公司已经在技术、设备、产品、市场、成本、管理等方面形成了独特的竞争优势，在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力。2020年10月，中国棉纺织行业协会发布了2019年度中国棉纺织行业竞争力排名，公司位列第七位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　河南新野纺织股份有限公司于2020年6月19日收到鹏元资信评估有限公司2020年6月18日出具的《信用等级通知书》(鹏信评【2020】跟踪第【232】号01)，跟踪评级结果为 “17新野01”债券信用等级均为AA，发行主体信用等级为AA，评级展望稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新冠疫情席卷全球，对世界各国的经济、贸易造成了重大影响，在国内，我国政府迅速应对，在最短时间内控制了疫情的蔓延，中国也成为当年全球唯一实现增长的经济体。但以出口为主的纺织服装企业依然遭到严重冲击。根据中国纺织品进出口商会统计数据，受疫情影响，一季度纺织服装生产和出口遭到严重冲击，同比下降17.7%。二季度，国内疫情得到有效遏制，国外疫情开始大规模爆发，面料服装出口订单减少，面料和针梭织服装当季同比下降38.7%和20.8%。三季度至四季度，家纺、针织类消费品的需求回暖，纺织品出口止跌回升。

　　报告期内，面对新冠疫情的影响，国家人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》、《新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引》等优惠政策，有力推动了企业复工复产与经济效益的逐季改善。但国际贸易摩擦对中美之间纺织服装类产品贸易造成了较大影响。公司虽然积极调整产品结构，但依然难以挽回需求锐减给公司造成的重大影响，公司业绩出现了下滑。

　　在经济下行压力加大的严峻考验面前，公司管理层积极应对，带领全体员工攻坚克难，在制定切实有效的防疫防控措施、保障员工生产生活安全的前提下，积极推进复工复产。公司全力以赴抓市场抓生产，强化品种结构和主营结构调整，强化管理创新和技术创新，强化产品开发和市场创新，开源节流，降低成本，努力提升公司效益。

　　在上述客观因素的影响下，报告期内公司实现营业收入48.66亿元，同比下降15.11%，归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比下降38.37%。

　　报告期内,公司做了以下主要工作：

　　统筹疫情防控并迅速复工复产：2020年，在疫情防控异常严峻的形势下，公司迅速反应，制定了详尽的疫情防控和复工复产预案，采取各种措施保证员工快速到岗，复工生产，全体员工队伍表现出了团队协作的强大执行力、凝聚力。

　　管理运营方面：报告期内，公司充分发挥产业链优势，整合内部资源，高效衔接原料、纺、织、染整等产业链各环节的生产和设计，生产管理、产品质量、能源消耗等工作不断向产业专业化、产品精细化的方向发展，千方百计降低成本费用，提高单产，降低单耗，降低能耗；严格控制各项费用支岀，合理配置资源，切实提高成本控制水平。

　　市场开拓方面：公司加强产品开发及客户开拓，紧跟客户的实际需求，以“新产品、新市场”为导向，依托国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极应对业务下滑的困境。一是加大国内市场开发力度；二是重新明确市场和产品定位，深度开发市场和大客户，实施一系列的推动措施，打造核心竞争力产品；三是调整客户结构，对目标大客户采取设计、产品开发、销售服务三位一体的营销手段，进一步稳定和扩大订单来源；四是深耕销售渠道，探索创新业务模式，实施持续差异化的营销策略，与竞争对手形成品牌区隔。

　　技术创新方面：公司坚持创新驱动，加大研发投入，积极开展产学研合作，公司以研发平台为载体，积极开展技术创新和产品研发，报告期内，从新原料、新工艺、新功能方面入手，重点开发成功的产品分别有16个系列、公司积极开展项目科研，并积极申报各类科研项目，公司“汉凤”牌精梳纱线和“华珠”牌高档坯布双双荣获“中国名牌产品”称号。公司连续多年跻身中国棉纺行业企业竞争力20强。报告期内公司再次被认定为国家级高新技术企业和国家级农业化产业龙头企业。未来将根据公司战略，推进新产品的开发，建立健全研发项目运行流程和管理规范，构建高效研发体系。

　　品牌建设方面：公司致力于打造精品品牌，坚持走精品效益型发展之路，报告期内，公司大力推动品牌建设，重塑汉凤特色品牌，提升品牌的贡献率。汉凤牌棉纱在国际国内市场中确立了良好的品牌形象。

　　面对空前严峻的外部形势，公司要充分用好当前优势与有利因素，加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。企业作为行业经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者和技术进步的主要推动者，更要在新格局中，找到立足点，寻求新突破。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）等相关要求，公司作为境内上市公司,自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入会计准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该准则的实施未导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　上述会计政策变更已经本公司于2020年4月24日召开的第九届董事会第十四次会议批准。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长（签名）：魏学柱

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月21日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2021-011号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2021年4月9日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年4月21日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2020年年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》，

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，

　　经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2020年12月31日，公司总资产为1,018,387.67万元，公司负债为582,655.03万元，归属于母公司的股东权益427,222.67万元，公司营业收入为486,593.80万元，营业利润为19,009.16万元，利润总额为19,583.26万元，归属于母公司的净利润为17,220.09万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》， 详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2021-013号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议批准《公司2020年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司在2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）在所有重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整改的重大及重要缺陷。

　　独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《公司2020年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，（公告编号：2021-015号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、3、4、5项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2021年4 月21日