河北中瓷电子科技股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：003031       证券简称：中瓷电子       公告编号：2021-031

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本106,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主要产品为电子陶瓷系列产品，分为四大系列：通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件，具体情况如下：

　　1、通信器件用电子陶瓷外壳

　　该系列产品主要包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳等。光通信器件外壳：具有良好的机械支撑和气密保护，实现芯片与外部电路互连，实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。应用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、物联网和数据中心等系统的光电发射及接收、光开关、控制等光通信器件和模块。无线功率器件外壳：具有阻抗匹配、功率耗散性能好和信号损耗低等特点，为功率器件提供物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。应用于数字移动通信、点对点及多点通信、无线宽度接入及其他无线网络等领域的无线通信功率器件和模块。红外探测器外壳：气密性好，能提供较好的物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。应用于红外体温检测仪、红外夜视、安防、消防、海事应用、监控等。

　　2、工业激光器用电子陶瓷外壳

　　该产品主要是大功率激光器外壳：大功率激光器外壳具有体积小、结构紧凑、光电转换效率高、性能稳定、可靠性高和寿命长等优点。应用于激光加工和医疗领域等。

　　3、消费电子陶瓷外壳及基板

　　该系列产品主要包括声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板。声表晶振类外壳：具有尺寸精度高、可靠性好、性能稳定、可表面贴装的特点，保证产品低噪声、高频化的性能实现。应用于手机、移动终端、彩电、计算机等领域。3D光传感器模块外壳：采用高导热材料制作，具有尺寸精度高、导热性好、安装方便的特点，适用于高功率密度的应用条件。应用于消费类电子设备上的3D光传感器，以实现3D面部识别、增强现实（AR）、手势控制等效果。5G通信终端模块外壳：具有数据传输速率高、安装方便、可靠性高、批量生产成本低的特点。应用于5G通信光纤网络终端。氮化铝陶瓷基板：具有热导率高、热膨胀系数低、介电常数低、介质损耗低、机械强度高、无毒等特点。应用于LED等高功率电子领域。

　　4、汽车电子件

　　该系列产品主要包括陶瓷元件、集成式加热器、车用检测模块。陶瓷元件：具有恒温发热、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好、发热量容易调节及受电源电压影响小等一系列传统电热元件所无法比拟的优点。应用于车辆暖风空调加热系统、新能源汽车电池温度保护、水循环辅助加热、节温阀、感温阀等汽车电子领域。集成式加热器：具有升温快、发热效率高、恒温特性好、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好等优点，同时具有很高的耐电压能力，性能稳定、安全。应用于汽车燃油滤清系统、柴油机油水分离系统、发动机进气系统等。车用检测模块具有响应时间短、测量精度高、输出信号稳定、抗干扰能力强、可靠性高、寿命长、气候适应性强等特点。应用于汽车油路系统、发动机进气系统、汽车尾气处理系统的压力、温度、转速、液位的数据检测。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年度，公司经营情况良好，各项经营指标总体保持较快增长速度：实现营业收入81,616 万元，较上年同期增长 38.23%；归属于上市公司股东的净利润9,814.45万元，较上年同期增长28.43%

　　报告期内，公司实施国内与国际市场并行发展的全球化布局，受益于2020年通信行业5G商用持续推进影响，公司主打产品通信器件用电子陶瓷外壳市场需求蓬勃发展，公司2020年销售规模继续保持较快增长趋势。内销收入占比逐年上升。

　　2020年获得专利10项，其中发明专利4项，实用新型专利6项。随着5G通信技术、智能技术的进一步发展和成熟。声表、传感器、通信电子等消费电子领域需求迅速扩大，公司消费类外壳实现批量生产；大功率器件塑封外壳实现小批量生产。

　　报告期内，公司研发投入10,859万元，同比增长72.14%，占营业收入比率为13.30%，主要投向公司光通信、无线通信等领域等重点领域、核心产品，随着业务规模的逐步扩大，公司积极开拓市场，扩展新产品，产品结构不断多元化，经营风险持续分散，并加快技术创新速度，保持公司产品竞争优势。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注三。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对2020年年初留存收益无影响。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表的影响如下：

　　执行新收入准则对2020年度利润表无影响

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：003031       证券简称：中瓷电子      公告编号：2021-016

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年4月5日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第九次会议的通知。本次会议于2021年4月20日在公司会议室以视频会议的形式召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事9人，其中9人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司3名监事列席了本次会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　公司现任独立董事李有星、石瑛、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理付花亮先生根据 2020 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（五）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事王强、刘健、黄杰、刘建亭，以及朱俊杰回避表决。

　　表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度审计报告》。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。该项议案关联董事回避表决。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　关联董事王强、刘健、黄杰、刘建亭，以及朱俊杰回避表决。

　　表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案为：公司以总股本106,666,667股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），合计派发现金股利27,733,333.42元，不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至149,333,334股。

　　公司监事会对此项议案发表了相关意见，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，确定了公司2021年度董事薪酬标准，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，确定了公司2021年度高级管理人员薪酬标准，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十三）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十四）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司监事会、独立董事以及保荐机构分别就公司2020年度内部控制情况发表了意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十五）审议通过《关于公司董事变更的议案》

　　鉴于公司第一届董事会非独立董事刘建亭先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，并经第一届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名宋雪先生为第一届董事会非独立董事候选人，并于股东大会审议通过后立即就任，任期至第一届董事会届满为止。

　　经审阅宋雪先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王丹女士为公司证券事务代表，任期至公司第一届董事会任期届满为止。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及《中航证券有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限为自公司2020年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

　　在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至募集资金专户。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,435,145.42元。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二十一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二十二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　因公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加：电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、其他电子专用设备的制造及销售；软件设计；技术转让。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》进行修改。同时，提请股东大会授权公司经营层办理公司经营范围变更及修改《公司章程》有关的工商变更登、备案等相关事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二十三）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

　　2、 其他文件。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十二日

　　证券代码：003031        证券简称：中瓷电子       公告编号：2021-029

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定于2021年5月12日（星期三）召开2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月12日（星期三）9:30-12:00。

　　（2）网络投票时间：2021年5月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日9:30-15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

　　6、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2021年5月7日（星期五）

　　8、出席对象：

　　（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　2. 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　3. 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　4. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　5. 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　6. 《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》

　　7. 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　8. 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　9. 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　10. 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　11. 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　12. 《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　13. 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　14. 《关于公司董事变更的议案》

　　15. 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　16. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　17. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　18. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　19. 《关于2021年第一季度报告的议案》

　　20. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　除审议上述议题外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经2021年4月20日召开的公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　其中议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码列表及投票股东类型：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2021年5月7日（星期五）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期将不予受理。

　　3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联系人：王丹

　　联系电话：0311-83933981   0311-83933967

　　传真：0311-83933964

　　联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

　　邮政编码：050051

　　5、出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

　　2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《2020年度股东大会股东参会登记表》

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“003031”,投票简称为“中瓷投票”。

　　2. 优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

　　公司无优先股

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月12日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月12日（星期三）9:30-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　河北中瓷电子科技股份有限公司：

　　兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席2021年 月 日在    召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　2020年度股东大会

　　股东参会登记表

　　证券代码：003031      证券简称：中瓷电子     公告编号：2021-017

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2021年4月5日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年4月20日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事3人，亲自出席会议的监事3人，其中3人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（四）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度审计报告》。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案为：公司以总股本106,666,667股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），合计派发现金股利27,733,333.42元，不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本增加至149,333,334股。

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（九）审议通过《关于公司2021年监事薪酬的议案》

　　《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵   循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年，公司未有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会经审核后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限为自公司2020年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，并授权公司管理层具体实施。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　经审核，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币8,435,145.42元。

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十六）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（十七）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司经营管理需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

　　《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

　　2、 其他文件。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十二日