乐凯胶片股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-012

　　乐凯胶片股份有限公司

　　八届八次监事会决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议会议通知于2021年4月9日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年4月20日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、 公司监事会2020年年度工作报告的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 公司2020年年度财务决算报告的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 公司2021年年度财务预算方案的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、 公司2020年年度利润分配预案的议案

　　2020年度，母公司实现的净利润6,236,746.00元，按10%提取法定盈余公积623,674.60元后，当年实现可供股东分配的净利润为5,613,071.40元，累计可供分配利润159,283,689.83元。以2020年12月31日公司总股本553,307,099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派送现金红利11,619,449.08元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的31.19%，剩余未分配利润结转以后年度。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、 公司2020年度报告及其摘要的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、 公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、 公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　同意公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　八、 关于修订《监事会议事规则》的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、 对公司2020年度有关事项的监事会意见的议案

　　1. 监事会对公司依法运作情况的意见

　　公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2. 监事会对公司财务情况的意见

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

　　3. 监事会对募集资金使用情况的意见

　　2020年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

　　4. 监事会对公司收购、出售资产情况的意见

　　监事会经过认真核查,报告期内公司发生的相关事宜未发现有任何内幕交易,也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

　　5. 监事会对公司关联交易情况的意见

　　报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

　　6. 监事会对会计师事务所非标准审计报告的意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。

　　7. 监事会对内部控制自我评价报告的意见

　　公司监事会审阅了《公司内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

　　同意上述意见。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司监事会

　　2021年4月22日

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片            编号:2021-016

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，对照有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司经营管理工作的实际需要，现拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行如下修订：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　上述内容修改后，序号作相应调整。

　　二、 《股东大会议事规则》修订情况

　　三、 《董事会议事规则》修订情况

　　四、 《监事会议事规则》修订情况

　　2021年4月20日，公司召开八届十次董事会、八届八次监事会分别审议通过了本次章程及其附件修订的议案，相关议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片       公告编号：2021-014

　　乐凯胶片股份有限公司担保公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、合肥乐凯新材料有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5,000万元人民币综合授信提供担保；为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请1,000万元人民币综合授信提供的担保；向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、合肥乐凯新材料有限公司需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保；截止本公告日，公司对汕头乐凯胶片有限公司有未到期担保2,400万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保的事项尚需公司股东大会审议批准

　　一、担保情况概述

　　1、 乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国工商银行汕头分行签署《最高额保证合同》，被担保人为汕头乐凯胶片有限公司，债权人为中国工商银行汕头分行，担保的最高债权额为人民币5,000 万元。2021年4月20日公司八届十次董事会全票通过了该担保议案，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不需提交股东大会审议。

　　2、 公司拟与中国银行保定分行签署《最高额保证合同》，被担保人为乐凯医疗科技有限公司，债权人为中国银行保定分行，担保的最高债权额为人民币1,000万元。2021年4月20日公司八届十次董事会全票通过了该担保议案，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不需提交股东大会审议。

　　3、 公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信6.5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头乐凯”）、保定乐凯影像材料科技有限公司（以下简称“乐凯影像科技”）、保定乐凯进出口贸易有限公司（以下简称“进出口”）北京乐凯胶片销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）、合肥乐凯新材料有限公司（以下简称“合肥乐凯新材”）需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。2021年4月20日公司八届十次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了该项议案内容并同意提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 乐凯医疗科技有限公司

　　注册地点：河北省保定市创业路359号

　　法定代表人：朱志广

　　经营范围：医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的全资子公司。最新信用等级为A。

　　截止2021年12月31日，该公司资产总额47,258万元、负债总额7,503万元，资产负债率16%，净资产39,755万元，营业收入50,153万元、净利润6,506万元。无银行贷款，流动负债总额7,503万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　2、 汕头乐凯胶片有限公司

　　注册地点：汕头市护堤路170号（彩1号楼）

　　法定代表人：曹志强

　　经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为AA-。

　　截止2020年12月31日，该公司资产总额17,952.23万元、负债总额4,074.38万元，资产负债率22.62%，净资产13,936.55万元，营业收入19,720.67万元、净利润5.08万元。无银行贷款，流动负债总额4,074.38万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　3、 保定乐凯影像材料科技有限公司

　　注册地点：保定市乐凯南大街6号

　　法定代表人：王会

　　经营范围：信息影像材料冲洗套药研发、加工、销售；银盐制品、信息影像制作辅助材料研发、加工、技术服务；环保设备加工、安装、维修（以上加工项目须取得环保部门审批后方可开展经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品，无储存）销售；聚氨酯粘合剂无储存的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为AA。

　　截止2019年12月31日，该公司资产总额5,280.84万元、负债总额912.14万元，资产负债率17.27%，净资产3,049.9万元，营业收入5,699.23万元、净利润681.37万元。无银行贷款，流动负债总额912.14万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　4、 保定乐凯进出口贸易有限公司

　　注册地点：保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街6号院内东办公楼311室商用

　　法定代表人：刘向军

　　经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、无储存）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为BBB+。

　　截止2020年12月31日，该公司资产总额1,070.38万元、负债总额933.3万元，资产负债率87.19%，净资产137.08万元，营业收入3,669.22万元、净利润87.78万元。无银行贷款，流动负债总额933.3万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　5、 北京乐凯胶片销售有限公司

　　注册地点：河北省保定市创业路359号

　　法定代表人：高新

　　经营范围：销售感光材料、照相器材、磁记录材料、彩扩设备、建筑材料、机械设备、文化用品、化妆品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、通讯设备、新能源材料、光伏设备、锂离子电池设备、光学膜类、电子产品、计算机软硬及辅助设备、卫生用品、塑料制品；摄影、彩色扩印；机械设备维修；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人是公司的全资子公司。截止2020年12月31日，该公司资产总额8580万元、负债总额7328万元，资产负债率85%，净资产1,252万元，营业收入40,308万元、净利润23万元。无银行贷款，流动负债总额7,328万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　6、 合肥乐凯胶片新材料有限公司

　　注册地点：合肥市新站区天水路以南新蚌埠路以西合肥乐凯科技产业有限公司西区地块内

　　法定代表人：刘宏战

　　经营范围：彩色相纸、感光材料、照相器材、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；摄影扩印服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的全资子公司。

　　截止2020年12月31日，该公司无经营活动。

　　三、担保协议的主要内容

　　1. 为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5,000万元人民币综合授信提供的担保

　　担保的方式为连带责任保证，金额为人民币5,000万元。

　　有效期为自授信申请成功之日起一年。

　　2. 为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请1000万元人民币综合授信提供的担保

　　担保的方式为连带责任保证，金额为人民币1,000万元。

　　有效期为自授信申请成功之日起一年。

　　3. 2021年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信并为子公司授信额度提供的担保

　　公司2021年向航天科技财务有限公司申请集团授信6.5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。在乐凯医疗、汕头乐凯、乐凯影像科技、进出口、北京销售公司、合肥乐凯新材需要时，公司可在总额度内按需划分。公司对上述各子公司在航天科技财务有限公司授信额度内与其签订具体业务合同形成的债务承担连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为上述子公司经营状况良好，为其提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于各子公司健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益。八届十次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司2021年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2020年公司为汕头乐凯向工商银行在授信额度内的贷款2,400万元提供了担保，担保额占2020年12月31日公司经审计净资产24.32亿元的0.99%，截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。

　　六、上网公告附件

　　1、 被担保人最近一期的财务报表

　　2、 被担保人营业执照复印件

　　3、 审议相关议案的董事会决议

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码:600135             证券简称:乐凯胶片            编号:2021-017

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于发行股份购买资产标的公司2020年度业绩承诺完成情况的说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月完成了发行股份向中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）购买乐凯医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”或“乐凯医疗”）100%股权（以下简称“本次交易”）事项，乐凯医疗已变更为公司的全资子公司。交易对方中国乐凯对标的公司2019年至2021年业绩实现情况进行了承诺。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司董事会对标的公司2020年度业绩实现情况进行了审查，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2020年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现将标的资产2020年度业绩承诺实现情况作如下说明：

　　一、 本次发行股份购买资产基本情况

　　2018年10月29日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案；

　　2019年3月25日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了本次交易正式方案及相关议案；

　　2019年4月26日，本次交易方案获得公司股东大会审议通过且同意中国乐凯免于以要约方式增持公司股份；

　　2019年7月11日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的的议案》、《关于<乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》；

　　2019年9月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）。

　　2019年9月27日，乐凯医疗100%的股权过户至公司的相关工商变更登记手续办理完毕。

　　2019 年10 月17日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份125,542,282股（有限售条件的流通股）的股份登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　二、 本次发行股份购买资产业绩承诺及实现情况

　　(一) 业绩承诺情况

　　根据公司与交易对方中国乐凯签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，本次交易的业绩承诺及补偿期间为2019年度、2020年度和2021年度。中国乐凯承诺标的公司经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“承诺净利润”）2019年不低于5,193.07万元、2020年不低于5,883.84万元、2021年不低于7,830.77万元。

　　（二）业绩承诺完成情况

　　1. 2019年度业绩承诺完成情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA2541号《乐凯胶片股份有限公司关于交易对手方对置入资产2019年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，标的公司2019年度业绩承诺实现情况如下：

　　乐凯医疗2019年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2020年4月14日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2020）第110ZC3427号。经审计的乐凯医疗2019年度扣除非经常性损益后的净利润为8,766.70万元。

　　公司董事会认为，本次交易的标的公司2019年经审计扣非后实现净利润大于承诺净利润，交易对方中国乐凯实现了2019年度业绩承诺，无需做出业绩补偿。

　　2. 2020年度业绩承诺完成情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2021）第110A007609号《乐凯胶片股份有限公司关于交易对手方对置入资产2020年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，标的公司2020年度业绩承诺实现情况如下：

　　乐凯医疗2020年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年4月20日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2021）第110C011302号。经审计的乐凯医疗2020年度扣除非经常性损益后的净利润为6,475.97万元。

　　公司董事会认为，本次交易的标的公司2020年经审计扣非后实现净利润大于承诺净利润，交易对方中国乐凯实现了2020年度业绩承诺，无需做出业绩补偿。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片       公告编号：2021-018

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月26日   14点00分

　　召开地点：公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月26日

　　至2021年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届董事会第十次会议及八届监事会八次会议讨论通过，并于2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8

　　应回避表决的关联股东名称：中国乐凯集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 本次股东大会将听取公司独立董事2020年年度述职报告。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

　　2、符合出席会议条件的股东于 2020年5月21日上午 9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地址：保定市乐凯南大街6号   邮政编码：071054

　　联系人：魏先生               联系电话：0312-7922878  传真：0312-7922691

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐凯胶片股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片            编号:2021-010

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2020年第四季度主要经营数据

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将2020年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2020年第四季度主要产品经营情况

　　二、 2020年第四季度主要产品和原材料价格变动情况

　　三、 其他说明

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　公司代码：600135                    公司简称：乐凯胶片

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度，母公司实现的净利润6,236,746.00元，按10%提取法定盈余公积623,674.60元后，当年实现可供股东分配的净利润为5,613,071.40元，累计可供分配利润159,283,689.83元。以2020年12月31日公司总股本553,307,099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派送现金红利11,619,449.08元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的31.19%，剩余未分配利润结转以后年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要业务：

　　报告期内，公司积极落实国家可持续发展战略要求，紧紧围绕国家战略性新兴产业，深化产品和产业结构调整，在新材料领域取得快速突破和发展。公司主营方向为图像信息材料、新能源材料，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、医用干式片、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜等产品。

　　公司经营模式：

　　公司坚持“以满足客户需求为目标，以技术为支撑，视质量为生命，持续提升市场意识，加快技术创新，强力推动精益发展；引领影像行业发展新方向，推进光伏业务优质快速发展，夯实锂电业务发展基础，国际化工作再上新台阶”的经营方针。坚持以市场为导向的科技创新，坚持自主研发，追求精益生产，挖掘成本潜力，从原材料采购到产成品均形成完善的质量和成本管控体系；利用现有销售网络，积极探索互联网+新型销售模式。立足影像材料、光伏材料、锂电材料和医疗影像四大业务模块，最终成为国际一流的影像材料和新能源材料系统服务商。

　　行业情况说明：

　　1、影像材料行业：

　　2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，专业放大和民用照片市场需求量下降超过50%,下半年市场有所回暖，但恢复仍需一定时间。

　　2、光伏材料行业：

　　报告期内，国内光伏新增装机 48.2GW，创历史第二高，同比增加 60%。我国光伏产业在国内外市场的推动下，规模持续扩大。报告期内，光伏组件及系统价格继续降低，光伏发电上网电价继续下降。光伏产业集中度进一步提升，制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，随着新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场，“强者恒强”的趋势愈加显著。

　　3、医学影像行业：

　　医学影像行业作为医疗器械市场规模较大的子行业，处于增长阶段。国家相关政策、人口老龄化、城镇化加速以及居民医疗健康意识的加强均促进了医学影像行业的发展。医用胶片市场需求将持续存在，但将会受到数字化冲击。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1. 经营情况讨论分析

　　1) 快速应对市场变化,巩固和扩大市场优势

　　2020年面临严峻的市场形势，各业务板块沉着应对，准确分析市场形势，快速应对市场变化，全方位满足客户需求。

　　医疗市场，不断扩大市场占有率和市场能够把控能力，面对“带量集采”的市场压力，科学研判市场规律，调整产品销售策略，深耕干式片市场，加速实现配套设备自主可控；多渠道精准挖掘工业片市场，销量逆势上扬，超额完成年度目标。

　　影像市场，快速推进免淋膜相纸销售；通过多种途径应对竞品大幅降价，力保销售价格稳定；智能影像工厂初步成型，核心客户陆续加入；推出银盐相纸“溯源码+品质保证书”方案，突出银盐相纸高端品质；推动喷墨产品向高端个性化发展；国际市场上积极开发欧洲新市场并实现批量发货。彩色相纸销量回升，为2021年影像业务的恢复打下了坚实基础。

　　光伏市场，持续加强战略客户的开发，坚持定位高端产品市场, 太阳能电池背板全年销量挺进全国前三，透明背板全年销量实现全球出货量第一名。

　　锂电市场，重新策划销售策略，发力细分领域，销量、收入连创新高；创新对外合作方式，成立乐凯锂电业务联合体，通过与联合体企业进行合作交流，为乐凯隔膜在高端市场布局奠定了基础。

　　2) 不断深化技术创新，有效支撑经营发展

　　2020年研发工作加强行业研判，做好技术/产品布局；从产业链全过程着眼，以利润为核心，提升主导产品的盈利能力；通过管理创新、核心技术体系和核心技术人才队伍建设，进一步激发创新活力，提升技术创新效率，支持公司高质量发展。

　　影像材料领域，初步完成保定汕头彩纸配方整合优化，显著提升质量效率降低成本；通过技术开发，降低客户应用成本；完成专用相纸实验室开发，进一步丰富了高端银盐相纸产品系列；系列印刷纸、喷墨打印纸不断优化配方工艺，综合性能达到行业先进水平。

　　光伏材料领域，透明背板提速降本配方完成开发并实现批量生产，系列背板不断提升质量，耐紫外性能进一步满足市场高端需求。

　　锂电材料领域，基膜产品实现批量稳定生产；涂层膜产品综合成品率大幅提升，不断优化配方主体材料，成本持续降低。

　　工艺装备研究方面，隔膜产品完成关键工艺研究，优化了设备系统配置和运行参数，切实降低了生产成本。

　　3) 全面推进精益生产，实现提质降耗增效

　　一是通过工艺装备改进提车速，极大提高生产效率、降低了生产成本。二是成本工程行动小组，开展成本管控工作，推进新供方原材料使用，推动设备自动转运、控制系统改造等项目工作，提高生产效率，降低生产成本。三是通过提车速、扩幅宽、提高成品率、降低能耗，使产能大幅提升，产品边际贡献逐月上升。四是铝塑膜项目已基本完成建设，目前正在进行试车。五是超额完成采购降成本目标，保障生产和研发物资供应，完成新供方开发，梳理优化采购流程。六是实现了能源消耗和能源成本“双下降”。

　　4) 夯实基础管理水平，持续提升管控效率

　　一是持续推动人才队伍建设。二是进一步推动了业财融合，充分运用事前算赢预算管理工具推动年度利润目标月度分解落实。三是“两金”工作紧盯重点风险，狠抓关键风险点，取得明显效果；加强资金平衡，降低融资成本、控制了财务风险。四是公司“三会”运作依法合规，“三重一大”事项符合管理要求。五是加强审计监督工作，加强全面风险管理工作,提升了公司规范运行水平。六是全面落实安全、环保责任，实现公司轻伤以上事故“双零”目标，实现环保“三废”达标排放、合规处置。

　　5) 扎实推进改革创新，激发公司发展活力

　　一是健全法人治理结构，完善公司治理模式。完成“董书法”一肩挑，公司董事会、党委会、办公会运行更加科学，管理界面更加清晰。二是以职责清晰和精简高效为原则，进一步优化了组织机构，提高了管理和运营效率。三是调研定位业务发展方向，明晰近期、中长期的发展思路。四是充分发挥上市公司融资作用，继2019年成功发行股份收购乐凯医疗之后，2020年募集了3.5亿元相关配套资金，用于乐凯医疗医用影像材料生产线建设项目，为公司长远发展提供充足资金支持。五是精准考核方式，完善考核激励方案，为支持研发创新，加大了对研发人员的激励力度；为支撑经营目标的实现，增加专项奖励；为突破重难点工作，增加了盈利能力提升以及专项重点工作的奖励政策。

　　6) 加强党的建设，凝聚攻坚强大合力

　　一是强化理论武装，坚定理想信念。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，制订主题教育工作方案并组织实施；二是积极践行党建融入经营活动中的理念，深入推动“拓市场、降成本、控费用、提效率、保目标”攻坚战，积极推进流程优化、预算管理、精益生产、考核细化等管理效能提升工作，各基层党组织发挥主观能动性，不断创新攻坚战工作组织方式，结合各单位实际情况制定本单位攻坚方案，切实做好思想发动和组织工作，充分调动了广大员工的积极性，营造干事创业浓厚氛围。

　　7) 工作中存在的问题和不足：

　　一是公司盈利能力不足。每年持续落实降本增效措施，报告期内主要化学品价格大幅上涨，公司盈利空间被压缩。二是能力建设未完成原规划目标。计划重点实施的项目建设进度，与预期存在较大偏差。三是高端人才引进难度大，对公司技术发展和解决瓶颈技术问题支撑力度较弱。

　　产生上述问题的原因一是外部环境发生较大变化，新技术迭代升级加快，推动市场加快发展，市场竞争更为激烈；二是公司内部与时俱进不够，思想认识没有跟上行业发展的步伐，应变不足。这些问题是公司发展的瓶颈，需要我们深入思考，积极应对不利环境，想办法找出路，狠抓基础管理，强化责任担当，团结一心，奋力向前，共同推动2021年工作的开展。

　　2. 报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现营业收入同比下降3.87%，其中主营收入同比下降3.57%；实现利润总额同比下降45.88%；国际化收入同比下降26.46%。

　　3. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　销售费用变动原因说明：执行新准则，运费分类列报至成本。

　　财务费用变动原因说明:　贷款减少，利息费用减少。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:　利润下降，销售回款率降低，经营活动现金流量净额减少。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:　本年投资支付增加，投资活动现金流量净额减少。

　　（下转D38版）