科博达技术股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：603786         证券简称：科博达         公告编号：2021-016

　　科博达技术股份有限公司关于向银行申请

　　综合授信额度及相关担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江科博达工业有限公司、温州科博达汽车部件有限公司、潍坊科博达动力科技有限公司、科博达重庆汽车电子有限公司、科博达（重庆）智控技术有限公司、嘉兴科奥电磁技术有限公司。

　　● 2021年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包括全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，拟对公司及控股子公司2021年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币70,000万元。

　　● 截至报告期末，公司对控股子公司担保余额为500万欧元（约4,013万人民币）；控股子公司对控股子公司担保余额为0元。截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额为612万欧（约4,887万人民币）；控股子公司对控股子公司担保余额为0元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司战略及总体发展计划，公司及控股子公司2021年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各类融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司2021年度的部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币70,000万元（不含截至2020年12月31日的担保余额），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

　　上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2021年4月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、浙江科博达工业有限公司

　　2、温州科博达汽车部件有限公司

　　3、潍坊科博达动力科技有限公司

　　4、科博达重庆汽车电子有限公司

　　5、科博达（重庆）智控技术有限公司

　　6、嘉兴科奥电磁技术有限公司

　　（二）被担保方最近一年又一期主要财务指标

　　1、浙江科博达工业有限公司

　　单位：元

　　2、温州科博达汽车部件有限公司

　　单位：元

　　3、潍坊科博达动力科技有限公司

　　单位：元

　　4、科博达重庆汽车电子有限公司

　　单位：元

　　5、科博达（重庆）智控技术有限公司

　　单位：元

　　6、嘉兴科奥电磁技术有限公司

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　自股东大会审议通过后至2021年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意本次授信和担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至报告期末，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对控股子公司的担保余额为500万欧元（约4,013万人民币）,占公司最近一期经审计净资产的1.05%；控股子公司为控股子公司担保余额为0元；无逾期担保。

　　截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对控股子公司担保余额为612万欧（约4,887万人民币），占公司最近一期经审计净资产的1.28%；控股子公司对控股子公司担保余额为0元；无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　4、被担保方营业执照复印件

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603786           证券简称：科博达          公告编号：2021-011

　　科博达技术股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月9日以邮件方式发出通知，并于2021年4月20日下午15:30时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　2020年实现营业收入291,373万元，同比上年292,214万元下降0.29%。2020年实现净利润57,397万元，同比上年53,788万元增长5.71%；其中，实现归属于股东的净利润51,468 万元，同比上年47,486万元增长8.38%。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　基于对2021年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司2021年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2021年公司合并资本支出计划2.3亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为38.87%。

　　监事会认为公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司2020年度利润分配预案。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(六) 审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为，公司2020年度内部控制体系总体运行情况良好，覆盖了公司运营的各层面和各环节，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(七) 审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2020年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年年度的财务及经营情况；

　　（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2020年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2021-014）

　　鉴于监事王永才先生及厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，上述两位监事就本议案回避表决。剩余参加表决监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定直接将本议案提交公司股东大会审议。

　　(九) 审议《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　预计2021年度日常关联交易金额为人民币8,907万元。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年度关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）

　　鉴于监事王永才先生及厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，上述两位监事就本议案回避表决。剩余参加表决监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定直接将本议案提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2021-016）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币13亿元。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-017）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按2020年标准，暂定上下浮动区间-5%至10%。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2021年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第一季度的财务及经营情况；

　　（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2021年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年第一季度报告》、《科博达技术股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　详见表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司监事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603786         证券简称：科博达         公告编号：2021-012

　　科博达技术股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2020年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2020年度利润分配预案

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司的净利润为514,679,190.71元。母公司会计报表净利润为362,856,301.65元，按母公司本期净利润为基数，提取10%法定盈余公积36,285,630.16元，加上年初未分配利润232,893,236.81元，减去2019年度分红144,036,000元，期末可供分配利润为415,427,908.30元。

　　基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为38.87%。

　　二、已履行的相关决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第六次会议，并以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会2020年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司2020年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603786         证券简称：科博达         公告编号：2021-015

　　科博达技术股份有限公司

　　关于2020年度关联交易情况和

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项需提交股东大会审议；

　　● 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　一、2020年度日常关联交易情况

　　公司2020年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

　　公司2020年度日常关联交易实际发生金额7,954万元未超出2020年度日常关联交易预计总金额10,939万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系采购商品金额较预期下降。

　　二、2021年度日常关联交易预计情况

　　公司2021年度日常关联交易预计如下：

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍和关联关系

　　1、温州华科工业发展有限公司

　　关联关系说明：温州华科工业发展有限公司是公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯炳华、柯磊控制的其他企业。

　　2、科世科汽车部件（平湖）有限公司

　　关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是科博达技术股份有限公司重要参股公司。

　　3、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）

　　关联关系说明：MSG持有嘉兴科奥49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。

　　4、上海柴油机股份有限公司

　　关联关系说明：独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

　　三、关联交易的定价原则

　　上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

　　3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意对2021年度日常关联交易的预计情况。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系的关联人在股东大会上将回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议

　　3、独立董事关于2020年度董事会相关议案的事前认可意见

　　4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　公司代码：603786               公司简称：科博达

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1. 合并资产负债表科目

　　2. 合并利润表科目

　　3. 合并现金流量表项目

　　4. 主营业务分行业、分产品、分地区销售情况

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603786          证券简称：科博达         公告编号：2021-010

　　科博达技术股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年4月9日以邮件方式发出通知，并于2021年4月20日下午14:30时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(三) 审议通过了《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(四) 审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(五) 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　2020年实现营业收入291,373万元，同比上年292,214万元下降0.29%。2020年实现净利润57,397万元，同比上年53,788万元增长5.71%；其中，实现归属于股东的净利润51,468 万元，同比上年47,486万元增长8.38%。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　基于对2021年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司2021年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2021年公司合并资本支出计划2.3亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为38.87%。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(九) 审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十) 审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

　　独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2021-014）

　　关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　预计2021年度日常关联交易金额为人民币8,907万元。

　　独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年度关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）

　　关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　公司及控股子公司2021年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币70,000万元。

　　董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2021-016）

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币13亿元。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-017）

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十五) 审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》

　　经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意对高级管理人员（包括现任和离任）发放2020年度奖金合计260.23万元。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系，回避表决。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十六) 审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意2021年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员2021年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系，回避表决。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十七) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(十八) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按2020年标准，暂定上下浮动区间-5%至10%。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十九) 审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年第一季度报告》、《科博达技术股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　详见表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(二十) 审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2021年5月14日（星期五）下午14:30时，召开2020年年度股东大会审议以上需要提交股东大会审议的议案。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603786         证券简称：科博达         公告编号：2021-018

　　科博达技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响；

　　● 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更内容

　　2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、会计政策变更的时间

　　根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起开始执行变更后的会计政策，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计政策、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　作为境内上市公司，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,可不调整可比期间信息。因此公司于2021年1月1日起变更相关会计政策，并自2021年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，上述准则实施对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月22日