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普元信息技术股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：688118 公司简称：普元信息

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人刘亚东、主管会计工作负责人杨玉宝及会计机构负责人（会计主管人员）关亚琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　报告期营业收入较上年同期增长主要系公司积极开拓市场，深挖客户需求，业务增长所致。

　　报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长主要系本期营业收入增加，毛利增长所致。

　　报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要系本期销售回款增加所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(一)资产负债表项目

　　单位：元币种：人民币

　　（二）利润表项目

　　单位：元币种：人民币

　　（三）现金流量表项目

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）关于2021年限制性股票激励计划事项

　　公司于2021年3月1日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议及2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。本激励计划拟向激励对象授予465.00万股限制性股票，其中，首次授予限制性股票405.00万股，预留授予限制性股票60.00万股。授予价格（含预留授予）为21.00元/股。2021年3月22日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年3月22日为首次授予日，以21.00元/股的授予价格向符合条件的27名激励对象授予405.00万股限制性股票。具体内容详见2021年3月2日、2021年3月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-011）、《普元信息技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。

　　（2）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事项

　　公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年3月30日、2021年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-027）、《普元信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-032）。

　　截至2021年3月31日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交开立回购专用证券账户申请，并于2021年4月6日以集中竞价交易方式首次回购公司股份82,035股，占公司总股本95,400,000股的比例为0.09%，回购成交的最高价为21.37元/股，最低价为21.24元/股，支付的资金总额为人民币1,749,934.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。具体内容详见公司于2021年4月6日、2021年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-030）、《普元信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-033）。

　　（3）关于对外投资武大吉奥信息技术有限公司的事项

　　报告期内，公司认购武大吉奥信息技术有限公司（以下简称“武大吉奥”）股权，占比1.6494%，该事项已于2021年1月完成工商变更。武大吉奥以领先的地理信息和时空大数据治理能力，深度服务自然资源和城市治理现代化。武大吉奥拥有业内领先、自主可控的GIS基础平台系列软件和时空大数据平台产品，为自然资源、城市治理、生态环保、应急指挥等提供强大的时空大数据治理能力，推动政务管理“智治”、多源信息“智联”、公众服务“智用”，服务数字中国和智慧社会建设。

　　（4）关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　公司于2020年9月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等相关议案，拟通过发行股份及支付现金方式购买上海音智达信息技术有限公司100%股权，并募集配套资金。2021年2月8日，公司召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于公司与本次重大资产重组交易方签署终止协议的议案》。鉴于本次交易推进期间市场情况发生变化，交易各方经多次积极协商与沟通，未能就交易方案及核心条款达成一致意见。为充分维护和保障广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-004）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，不宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。公司预计存在年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的风险。

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2021-038

　　普元信息技术股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“普元信息”）获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票，每股发行价格26.90元，实际募集资金总额为人民币641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元后，实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。

　　（二）2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　2020年度实际使用募集资金13,947.32万元，2020年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,515.49万元；截至2020年12月31日，累计已使用募集资金17,284.35万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,524.70万元，尚未到期的银行结构性存款33,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为10,732.67万元。

　　募集资金使用及余额情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　注1：初始存放金额系募集资金款64,156.50万元，扣除民生证券股份有限公司承销及保荐费4,664.18万元（含税）后的余额。

　　注2：截止2020年12月31日余额中不包含未到期银行结构性存款33,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2020年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年12月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》（公告编号：2019-002），同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,931.84万元，使用募集资金341.59万元置换预先支付的发行费用。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《普元信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2019)7551号）。

　　民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。

　　报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司超募资金总额为25,026.32万元。2020年4月22日，公司第三届董事会第八次会议以及公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币7,500万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。截至2020年12月31日，本公司累计使用7,500万元超募资金永久补充流动资金。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2020年12月11日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了相关议案，同意使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　2020年12月30日，公司使用募集资金购入招商银行上海分行张江支行33,000.00万元理财产品。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：普元信息的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引等规定编制，反映了普元信息截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：普元信息2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对普元信息2020年度募集资金存放和使用情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

　　（二）众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于普元信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　注1：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2021-039

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。

　　成立日期：1985年9月1日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市嘉定区

　　首席合伙人：陆士敏

　　上年度末合伙人数量：44人

　　上年度末注册会计师数量：331人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人

　　2020年度收入总额（经审计）：46,849.15万元

　　2020年度审计业务收入（经审计）：38,993.27万元

　　2020年度证券业务收入（经审计）：16,738.41万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：75家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，汽车制造业，橡胶和塑料制品业，软件和信息技术服务业等。

　　2020年度上市公司审计收费：8,717.23万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

　　2、投资者保护能力

　　众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。近三年不存在因执业行为涉及相关民事诉讼而实际承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

　　（1）刑事处罚：无

　　（2）行政处罚：2次

　　（3）行政监管措施：9次

　　（4）自律监管措施：无

　　3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12名从业人员受到行政监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：陆友毅，1997年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在众华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司审计报告有：陆家嘴（600663）、至纯科技（603690）、长青集团（002616）。

　　签字注册会计师：孙红艳，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在众华所执业，2016年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告有：至纯科技（603690）、普元信息（688118）等。

　　项目质量控制复核人：李明，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在众华所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计3家。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因职业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度审计费用合计人民币84.40万元，其中财务报告审计费用63.30万元，内部控制报告审计费用21.20万元。2020年度审计费用较2019年度增加21.20万元，增长33.49%，系因公司2019年度无需出具内控审计报告。2021年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在公司2020年度审计工作中，遵守注册会计师独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘众华所为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟续聘的众华所具有证券期货相关业务从业资格，审计专业人员具有丰富的执业经验，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。同时众华所在公司2020年度的审计工作中遵守注册会计师独立审计准则，严谨、客观、公允、独立、勤勉尽责地履行审计职责。公司本次续聘2021年度财务报表审计机构和内控审计机构的审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议表决。

　　独立董事独立意见：众华所具有证券期货相关业务从业资格，审计专业人员具有丰富的执业经验，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。同时众华所在公司2020年度的审计工作中尽职、尽责，遵守注册会计师独立审计准则，切实履行了审计职责，为公司出具的报告能够客观、公允地反应公司财务状况及经营成果。因此，独立董事同意公司续聘众华所为2021年度财务报表审计机构和内控审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月21日召开的第三届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2021-042

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号相应进行调整。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议通过。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2021-044

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“普元信息”）于2021年4月21日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

　　本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。上述议案无需提交股东大会审议，现将募投项目延期的具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号）的批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,385万股，募集资金总额641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元（不含增值税）后，募集资金净额为584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字（2019）第7340号”验资报告验证。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　根据《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

　　单位：万元

　　募投项目实施进展情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.sn）的《普元信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

　　三、募投项目延期情况

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经公司审慎研究，决定对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期：

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　由于软件开发项目实施过程较为复杂，同时受到新冠疫情等因素的影响，募投项目的建设进度有所延缓。为提高募投资金利用率、保证项目质量，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，将上述募投项目的达到预定可使用状态时间进行延长。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意《关于募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：本次募投项目延期是普元信息根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募投项目延期已经普元信息董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对普元信息本次募投项目延期事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）普元信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　（二）民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2021-034

　　普元信息技术股份有限公司关于召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月28日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，在上海证券交易所的支持下，公司拟以网络互动方式召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年4月28日（星期三）15:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长刘亚东先生，董事兼总经理司建伟先生，董事、副总经理兼财务总监杨玉宝先生，副总经理兼董事会秘书逯亚娟女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2021年4月28日（星期三）15:00-16:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可于2021年4月26日（星期一）15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（info@primeton.com），说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：021-58331900

　　电子邮箱：info@primeton.com

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2021-035

　　普元信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年4月21日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　2020年度，董事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的职责。