珠海华发实业股份有限公司关于变更购房尾款收益权融资期限暨关联交易的公告

　　股票代码：600325                股票简称：华发股份              公告编号：2021-022

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司部分下属子公司（以下简称“项目公司”）拟通过将其名下项目销售过程中形成的购房尾款收益权资产（以下简称“标的资产”）转让给华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”），华金保理向项目公司支付转让价款的方式进行融资。本次融资金额不超过人民币2.63亿元（含本数，下同），融资成本不超过7%/年，融资期限不超过1年。现根据公司实际业务需求，拟将上述融资业务的融资期限变更为不超过2年。

　　本次交易的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　本次交易构成关联交易。

　　本次交易已经公司第九届董事局第八十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　经公司第九届董事局第八十五次会议审议通过，公司下属项目公司拟通过将其名下项目销售过程中形成的购房尾款收益权资产转让给华金保理，华金保理向项目公司支付转让价款的方式进行融资。本次融资金额不超过人民币2.63亿元，融资成本不超过7%/年，融资期限不超过1年；项目公司承诺到期回购上述标的资产，同时公司承担差额补足义务及补足基础资产维持基础资产规模动态平衡，并授权经营班子全权办理本次购房尾款收益权融资业务相关事宜，包括但不限于收益权转让、签订相关协议及文件、提供增信及到期回购等相关事宜。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告2021-007）

　　现根据公司实际业务需求，拟将上述融资业务的融资期限变更为不超过2年。除上述期限变更外，其他内容均保持不变。

　　二、关联关系及关联方基本情况

　　（一）关联关系

　　珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“珠海投控集团”）通过珠海铧创投资管理有限公司间接持有华金保理100%的股份。珠海投控集团与本公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。本公司董事局主席李光宁先生担任珠海投控集团董事长，本公司董事谢伟先生担任珠海投控集团总经理、董事，本公司董事许继莉女士担任珠海投控集团董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次融资业务构成关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉需回避表决。

　　（二）关联方基本情况

　　名称：华金国际商业保理（珠海）有限公司

　　成立日期：2018年5月

　　注册资本：人民币50,000万元

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：邵珠海

　　住所：珠海市横琴新区荣澳道83号3幢（横琴金融产业服务基地5号楼）2-I

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保（不含融资性担保）；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年财务状况（经审计）：截至2020年12月31日，总资产105,381.51万元，净资产43,501.74万元；2020年度实现营业收入（含投资收益）6,585.72万元，净利润2,412.69万元。

　　股东信息及持股比例：珠海铧创投资管理有限公司持有华金保理100%的股权。

　　三、关联交易目的及对公司的影响

　　本次变更融资期限是基于公司实际经营需要，既有利于公司盘活存量资产，提高资金使用效率，满足公司项目开发建设需要，亦能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司未来财务状况造成不良影响。

　　四、审议程序

　　2021年4月21日，公司召开了第九届董事局第八十八次会议，会议审议通过了《关于变更购房尾款收益权融资期限暨关联交易的议案》（表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决）。公司关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本项议案无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　本次变更是基于实际业务需求，既有利于公司盘活存量资产，提高资金使用效率，满足公司项目开发建设需要，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

　　五、备查文件目录

　　1、第九届董事局第八十八次会议决议；

　　2、华发股份独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二二一年四月二十二日