天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

　　股票简称： 海泰发展               股票代码：600082             编号：（临2021—004）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知，于2021年4月21日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于拟请天津滨海高新技术产业开发区管理委员会收储BPO基地项目土地的议案》

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票

　　为盘活上市公司资产，优化资产结构，拟请天津滨海高新技术产业开发区管理委员会对我公司持有的BPO基地项目A地块中B7—B9子地块进行收储。

　　一、BPO项目基本情况：

　　项目占地：40.40万平方米（约606亩），其中：A地块（西区）占地24.95万平方米（约374亩）；B地块（东区）占地15.45万平方米（约232亩）。2005年1月28日获取土地。土地性质为工业用地。

　　二、BPO项目拟收储土地情况：

　　本次拟收储的土地为A地块中B7—B9子地块，占地8.14万平方米（约122亩），具体收储面积以政府核定的测量面积为准。可建计容面积15.25万平方米。目前该地块属于未开发状态。

　　三、收储价格和形式

　　交易价格拟按照市场价格为准，以现金形式支付收储对价。

　　目前该项目收储事项尚处于初步协商阶段，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据监管规则实时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。

　　特此公告

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十二日