乐山巨星农牧股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603477        证券简称：巨星农牧        公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)     股东大会召开的时间：2021年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周密出席此次会议；其他高管列席此次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2020年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司董事会2020年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司监事会2020年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2021年度筹融资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2021年度对外担保授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9.00、关于补选公司第三届董事会董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案6、8为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：成威、徐乐

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2021年4月22日

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧        公告编号：2021-025

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于公司

　　总经理辞任暨聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）现任总经理贺正刚先生从即日起不再担任公司总经理职务。

　　公司专注生猪养殖业务发展，推进业务专业化管理，公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任段利锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

　　段利锋先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件：

　　段利锋先生简历

　　段利锋：男，汉族，1969年6月出生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。历任乐山巨星饲料有限公司品管部经理、四川巨星集团技术总部经理、四川巨星科技有限公司副总经理、乐山巨星饲料有限公司总经理，2006年1月至2021年4月任四川巨星企业集团有限公司总裁，2016年7月至今任巨星农牧有限公司董事长。截至目前，段利锋未持直接有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份19,759,718股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧         公告编号：2021-024

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年4月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年4月21日以现场会议的方式召开。

　　会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　为保障公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等文件的相关规定，公司董事会同意选举公司董事曾小平先生为公司第三届董事会审计委员会委员、公司董事周密先生为公司第三届董事会战略委员会委员、公司董事赵志刚先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司董事会提名委员会的组成情况未发生变化。

　　上述专门委员会补选后的成员组成如下：

　　1、公司第三届董事会审计委员会

　　刘滔（召集人）、曾小平、史文涛

　　2、公司第三届董事会战略委员会

　　贺正刚（召集人）、周密、曹光

　　3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会

　　史文涛（召集人）、赵志刚、刘滔

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，公司现任总经理贺正刚先生从即日起不再担任公司总经理职务。

　　公司专注生猪养殖业务发展，推进业务专业化管理，公司董事会同意聘任段利锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月22日