上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2021-042

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日 14点00分

　　召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　非表决事项：听取《公司2020年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2021年4月22日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月19日（9:00-16:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　会议联系人：金昌粉、杨先魁

　　联系电话：021-68596223

　　传真：021-58369851

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海雅仕投资发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕         公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、拟每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2020年度利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为64,259,776.66元，母公司实现净利润为28,267,236.08元。截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为78,226,844.09元，资本公积金为360,888,007.42元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至本公告日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币23,813,429.25元（含税）。2020年度公司现金分红比例为37.06%。

　　2、不以公积金转增股本，不送红股。

　　3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月20日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。

　　2、同意《关于公司2020年度利润分配的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月20日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2020年度利润分配方案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2020年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕         公告编号：2021-029

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于公司2021年度向金融机构

　　申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币15亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

　　具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

　　一、融资对象

　　银行及其他金融机构。

　　二、融资品种

　　包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

　　三、融资金额

　　融资总额不超过人民币15亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。

　　四、融资主体

　　公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。

　　五、担保方式

　　融资担保方式为：

　　1、信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。

　　2、由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。

　　六、授权委托

　　（一）公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司资金需求情况在年度融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；

　　（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；

　　（三）授权期限：自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　七、对公司的影响

　　公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕         公告编号：2021-030

　　上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2021年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　2、公司2021年度预计日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2021年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营性交易事项，构成日常关联交易。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月20日，公司第三届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。独立董事对公司2021年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司2021年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序，关联董事进行了回避表决，审计程序合法合规。同意公司预计2021年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司审计委员会对《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》进行了预先审核，认为：公司2021年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。

　　公司2021年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（四）本次日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、公司关联方介绍和关联关系

　　（一）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙望平

　　注册资本：人民币11068.98万元

　　成立日期：1998年07月29日

　　注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号206室

　　经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：雅仕集团为公司控股股东，为公司的关联法人。

　　（二）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：孙忠平

　　注册资本：人民币55,000.00万元

　　成立日期：2008年05月13日

　　注册地址：连云港经济技术开发区朱山路8号

　　经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：雅仕保鲜与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

　　（三）云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨宗祥

　　注册资本：人民币25,000万元

　　成立日期：2003年08月12日

　　注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路38公里

　　经营范围：过磷酸钙（化肥）的生产销售；硫酸、磷酸、磷酸一铵（化肥）、磷酸二铵（化肥）、重钙（化肥）、富钙（化肥）、复合肥料（化肥）、尿基高浓度复合肥、磷矿粉、氟硅酸钠的生产销售；化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电气电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针纺织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农业物资（如尿素）的零售；配送服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；（以下经营范围仅限分公司经营：氟硅酸钠废液回收利用及销售；磷矿开采、加工及销售）。

　　关联关系：弘祥化工受公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）控制，为公司关联方。

　　（四）云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“祥丰金麦”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合作）

　　法定代表人：杨利荣

　　注册资本：人民币12,000.00万元

　　成立日期：2010年10月15日

　　注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿镇（工业园区）下禄脿村

　　经营范围：生产和销售自产的磷酸一铵、磷酸二铵、重过磷酸钙、氟硅酸钠、磷酸氢钙、磷酸、硫酸、氟硅酸、水溶肥料；工业级磷酸一铵、复合肥料；化工产品、化肥、矿产品、建筑材料、五金、电气电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针织织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农用物资的零售；配送服务；自营和代理各类商品技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

　　关联关系：祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

　　（五）云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：杨丽芬

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　成立日期：2013年01月08日

　　注册地址：云南省安宁市圆山北路2号祥丰大厦

　　经营范围：化工产品（硫磺、液氨、氟硅酸钠、硫酸、正磷酸、氨水、液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳）的销售；化肥（普钙、重钙、富钙、复合(混)肥、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸氢钙、氯化铵、氯化钾、尿素、硫酸铵、工业级磷酸一铵、水溶肥、尿基复合肥）的销售；矿石、矿粉的销售；煤灰渣资源综合利用制品、磷石膏综合利用制品、建筑材料、五金、电器电子、橡胶制品、百货、日用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

　　（六）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王怀中

　　注册资本：人民币3,000.00万元

　　成立日期：2005年01月12日

　　注册地址：云南省昆明市度假区滇池路1417号

　　经营范围：代办铁路运输；货运代理；国际货运代理；运输计划组织；物流规划设计；物流信息服务；仓单质押业务；代办货物转运；腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化肥的零售；普通货运；货物专用运输（集装箱）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，公司董事兼总经理王明玮担任云南天马监事，因此其为公司关联方。

　　（七）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：李春宏

　　注册资本：人民币109,382.6212万元

　　成立日期：2001年10月15日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号

　　经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供侯船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：港口股份受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。

　　（八）连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：丁锐

　　注册资本：人民币782,000.00万元

　　成立日期：1990年11月20日

　　注册地址：连云港市连云区中华西路18-5号

　　经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面情况的理货服务；为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、围油栏供应服务和加工洗烫衣服等船舶港口服务 ；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务；（以上凭港口经营许可证经营）。保税仓储（危化品除外）；港口与航道设施工程、建筑工程、给排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管线工程设计与施工；港口疏浚作业；煤炭销售；房地产开发经营；国际船舶运输；国际船舶代理；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；经营性互联网信息服务；国际货运代理；货物沿海、沿江及内河运输；环境工程监理及环境技术检测服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信工程施工；道路普通货物运输（无车承运人），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用水生产与销售；餐饮服务；住宿服务；卷烟（雪茄烟）零售；船舶制造；船舶修理及潜水作业；劳务服务（不含劳务派遣）；卫生防疫服务；计量器具检测及衡器设备安装检定等；废旧物资回收；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理；以下限分支机构凭许可证经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售；燃气销售；港口铁路运输；港区电力供应。（法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：港口集团为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东，为公司关联方。

　　（九）新疆众和新丝路集装箱有限责任公司（以下简称“新疆新丝路”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：高伟

　　注册资本：人民币3,000.00万元

　　成立日期：2017年02月15日

　　注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯天润商务大厦二楼203室

　　经营范围：集装箱物流、集装箱租赁及供应链服务，化工产品（危险品除外）、煤炭、钢铁、粮食及农副产品、化肥、矿石的销售，道路普通货物运输，货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆新丝路为公司控股子公司新疆新思物流有限公司参股的公司，为公司关联方。

　　（十）云南祥丰中恒贸易有限公司（以下简称“祥丰中恒”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨丽芬

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2019年11月4日

　　注册地址：中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市姐告路48号9栋6号商铺

　　经营范围：化工产品（不含危险化学品）、农用物资、化肥、矿产品、煤炭、建筑材料、五金产品、家用电器、电子产品、橡胶制品、金属材料、日用百货销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，祥丰中恒为祥丰商贸的子公司，为公司关联方。

　　（十一）连云港外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：徐卫

　　注册资本：人民币1,000.00万元

　　成立日期：1992年10月9日

　　注册地址：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦A区711室

　　经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十二）连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方集装箱”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：王新文

　　注册资本：人民币160,000.00万元

　　成立日期：2000年04月27日

　　注册地址：连云港开发区

　　经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新东方集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十三）江苏智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：刘磊

　　注册资本：人民币2,950.00万元

　　成立日期：1993年01月13日

　　注册地址：连云区中山路港医巷10号

　　经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工；计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修；空气调节器安装、修理；通信基站维护；信息科技产业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　关联关系：智慧云港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十四）连云港港口集团物资公司（以下简称“港口物资”）

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：曹小华

　　注册资本：人民币300.00万元

　　成立日期：1993年03月30日

　　注册地址：连云港市连云区大松树桃林路10号

　　经营范围：建材、木材、金属材料、塑料制品、橡胶制品零售经营；以下经营范围限分支机构经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　关联关系：港口物资受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十五）连云港港口集团供电工程公司（以下简称“港口供电”）

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：朱桂柱

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　成立日期：1993年03月23日

　　注册地址：连云港市连云区中山东路77号

　　经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：港口供电受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十六）江苏筑港建设集团有限公司（以下简称“筑港建设”）

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：李照东

　　注册资本：人民币90,286.04万元

　　成立日期：1989年05月26日

　　注册地址：连云港市连云区云宿路260号

　　经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工工程维修；土石方工程、安防工程、地基与基础工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、室内水电安装工程设计与施工；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘；船舶租赁、机械设备租赁；建筑材料销售；以下限分支机构凭有效审批手续经营：商品混凝土加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　关联关系：筑港建设受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十七）云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）

　　企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨宗祥

　　注册资本：人民币45,000.00万元

　　成立日期：2001年07月03日

　　注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路东湖小区祥丰大厦

　　经营范围：销售本企业生产的化肥(如过磷酸钙、复混肥等)；水溶肥料的生产和销售；化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电器电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针纺织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农用物资（如尿素）的零售；配送服务；自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；以下经营范围仅限分公司经营：磷矿的开采、销售。

　　关联关系：祥丰化肥为公司控股子公司云南新为少数股东，为公司关联方。

　　（十八）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李春宏

　　注册资本：人民币104,690.30万元

　　成立日期：2005年11月24日

　　注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首

　　经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　关联关系：鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十九）连云港中哈国际物流有限公司（以下简称“中哈物流”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：朱向阳

　　注册资本：人民币42,000万元

　　成立日期：2014年6月24日

　　注册地址：连云港港庙岭作业区

　　经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　关联关系：中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十）连云港公路港有限公司（以下简称“连云港公路港”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：卞文武

　　注册资本：人民币31,745万元

　　成立日期：2012年1月19日

　　注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园新光路699号

　　经营范围：国内货运代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报检及运输咨询服务；道路普通货物运输；普通货物仓储、装卸、搬运、包装服务；货物专用运输（集装箱）；水路普通货物运输；船舶管理；船舶租赁；房屋租赁；汽车租赁；停车场管理服务；实业投资；汽车维修；物流信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；GPS产品销售及技术服务；计算机软硬件、网络技术服务；通讯工程施工；集装箱维修、清洗服务；冷藏服务；汽车配件、机械设备、木材、矿产品（煤炭除外）、化工产品及原料（危险化学品除外）、燃料油（危险化学品除外）、润滑油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　关联关系：连云港公路港与公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团同受连云港港口控股集团有限公司（简称“港口控股”）控制，为公司关联方。

　　（二十一）连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：仲跻成

　　注册资本：人民币36,600万元

　　成立日期：2010年9月20日

　　注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路8号

　　经营范围：码头及其它港口设施服务;货物装卸仓储服务;船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十二）连云港电子口岸信息发展有限公司（以下简称“电子信息”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王斌

　　注册资本：人民币1,826.96万元

　　成立日期：2004年11月29日

　　注册地址：连云港市连云区海棠北路209号502号

　　经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务，信息技术咨询与培训，基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及网络产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十三）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：饶南

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2017年5月8日

　　注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南

　　经营范围：危险化学品仓储经营（详见危险化学品经营许可证副本）（许可证有效期至2022年6月30日）；一般货物仓储服务，产品外包装服务,海上、公路、航空国际、国内货物运输代理，代理报关、报检业务，装卸服务，集装箱拼箱、分拨、中转，自有设备租赁，企业管理咨询，化工产品销售（危险化学品除外）,普货运输，信息系统软件开发（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

　　关联关系：河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链管理有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。

　　（二十四）连云港雅仕物业服务有限公司（以下简称“雅仕物业”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：穆爱胜

　　注册资本：人民币100万元

　　成立日期：2018年8月23日

　　注册地址：连云港经济技术开发区朱山路8号

　　经营范围：物业管理；保洁服务，家政服务；餐饮服务；会展会务服务；园林绿化工程施工；食品、日用品、劳保用品、办公用品销售，自助洗车设备的的销售、租赁、安装、维护、运营管理及相关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：雅仕物业与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

　　（二十五）太谷（上海）食品有限公司（以下简称“太谷（上海）”）

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：黄菲斐

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2015年10月29日

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1101号1210室

　　经营范围：食品流通、酒类、酒具、餐具、食用农产品（粮食、生猪产品、牛羊肉除外）、日用百货及服装的批发、网上零售、进出口、佣金代理（除拍卖）商务信息咨询（金融信息除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　关联关系：太谷（上海）为公司实际控制人孙望平先生的配偶控制的太谷國際發展有限公司的子公司，为公司关联方。

　　（二十六）江苏雅仕电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李柏宏

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2016年8月10日

　　注册地址：连云港市经济技术开发区朱山路8号B幢208、209

　　经营范围：网上贸易代理；农产品、生鲜水产品、食品的销售；农产品收购；农业项目开发；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗器械经营；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：电子商务与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

　　（二十七）昆明卓耀经贸有限责任公司（以下简称：“卓耀经贸”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李礼耀

　　注册资本：人民币3,000万元

　　成立日期：1998年2月18日

　　注册地址：昆明市广福路新亚洲体育城星都总部基地62幢1单元805号

　　经营范围：国内贸易、物资供销（电动自行车除外）；对外贸易经营（货物进出口及技术进出口）；经济信息咨询（不得从事金融业务）；仓储服务（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：卓耀经贸为公司控股子公司云南中础的少数股东，为公司关联方。

　　（二十八）连云港新东方国际货柜码头有限公司（以下简称“新东方货柜”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王新文

　　注册资本：人民币47,000万元

　　成立日期：2007年7月11日

　　注册地址：连云港经济技术开发区新光路6号

　　经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新东方货柜受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十九）连云港港口集团轮驳公司（以下简称“港口轮驳”）

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：李二宝

　　注册资本：人民币396万元

　　成立日期：1992年12月30日

　　注册地址：连云区中山路大松树北

　　经营范围：许可经营项目:沿海拖驳,沿海货运。一般经营项目:港口疏浚,大件货物吊装,潜水作业,船舶及专用仪器仪表修理,国内船货代理,专业咨询;五金、金属材料、电器机械及配件、油漆、缆绳、船用辅机零售、批发、代购代销。

　　关联关系：港口轮驳受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（三十）连云港泰地石油化工有限公司（以下简称“泰地石化”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张跃

　　注册资本：人民币46,000万元

　　成立日期：2003年12月12日

　　注册地址：连云港市连云区中山东路2-1号

　　经营范围：为船舶提供码头、岸电；货物装卸、仓储；（以上按许可经营）。港口设施设备租赁、维修服务；石油制品、化工原料及产品、纺织原料及产品（以上不含危化品）的销售；房屋租赁；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：石油、天然气管道储运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；陆地管道运输；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：泰地石化为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团的参股子公司，为公司关联方。

　　（三十一）连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“港口石化”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：张永波

　　注册资本：人民币10,000万元

　　成立日期：2011年11月1日

　　注册地址：连云港市连云区板桥工业园

　　经营范围：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：港口石化为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团的孙公司，为公司关联方。

　　（三十二）天津长基供应链管理有限公司（以下简称“天津长基”）

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：赵明

　　注册资本：人民币100万元

　　成立日期：2020年6月16日

　　注册地址：天津市滨海新区新河街道好旺角商界C-21

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；危险化学品应急救援服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　关联关系：天津长基受公司控股子公司安徽长基的少数股东上海长基控制，为公司的关联方。

　　（三十三）连云港新欣农业科技有限公司（以下简称“新欣农业”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：穆爱胜

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2020年5月19日

　　注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号

　　经营范围：一般项目：农业机械销售；农业机械服务；农用薄膜销售；新鲜蔬菜批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新欣农业与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

　　（三十四）连云港雅仕物联信息技术有限公司（以下简称“雅仕物联”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨陆扬

　　注册资本：人民币100万元

　　成立日期：2019年10月8日

　　注册地址：连云港经济技术开发区朱山路8号A楼304室

　　经营范围：软件开发,集成电路设计,信息系统集成和物联网技术服务,信息处理和存储支持服务,信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：雅仕物联与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。

　　公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　1. 充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；

　　2. 通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对外联方形成依赖。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2021-037

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经中国证监会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180号）核准，公司向夏同山、珠海市联御股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏盛世金财投资管理有限公司、北京壹玖资产管理有限公司、康丰及江苏雅仕投资集团有限公司非公开发行股票26,756,195股，扣除发行费用、审计及验资费用后，共计募集资金净额为人民币253,602,084.86元，其中增加注册资本（股本）人民币26,756,195.00元，增加资本公积人民币226,845,889.86元。

　　本次发行新增股份已于2021年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。公司总股本由132,000,000股增至158,756,195股。

　　鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行股票的有关的具体事宜，包括但不限于本次非公开发行股票完成后，办理公司章程相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜。本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。公司董事会将负责办理本次注册资本及《公司章程》变更的工商变更登记、备案手续。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2021-026

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司2020年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《公司2020年年度报告》以及《公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

　　同意公司2021年第一季度报告及其正文。

　　详见公司于同日披露的《公司2021年第一季度报告》以及《公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2020年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2020年度总经理工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2020年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2020年度利润分配，并提请股东大会审议。

　　2020年度利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本158,756,195股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币23,813,429.25元（含税）。

　　公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　同意公司2021年度向金融机构申请融资额度，并提请股东大会审议。

　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币15亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　同意公司2020年度审计委员会履职情况报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2020年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2021年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。

　　关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

　　独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘公司2021年度审计机构》（公告编号：2021-033）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2021年度对外担保额度的议案》

　　同意公司2021年度对外担保额度，并提请股东大会审议。

　　公司2021年度拟为下属全资子公司提供总额不超过人民币43,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　同意公司根据2018年12月7日财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会(2018) 3日号），对公司会计政策相关内容进行调整。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2021-035）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2020年度内部控制评价报告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

　　同意公司根据2021年度进口业务预测情况，开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意修订公司章程。

　　公司非公开发行股票导致公司注册资本变更，公司将变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行股票的有关的具体事宜，包括但不限于本次非公开发行股票完成后，办理公司章程相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》

　　同意公司使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　同意公司组织架构调整。

　　详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于确定董事2021年度薪酬的议案》

　　同意在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，不领取额外的董事薪酬，其薪酬依据职务按照公司薪酬管理制度确定；董事长薪酬根据公司经营业绩情况及年度目标完成情况确定；独立董事津贴为10万元/年（税前）。并提请股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于确定高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　同意公司总经理基本薪酬为人民币60万元/年（税前）；副总经理基本薪酬为人民币50万元/年（税前）；公司高级管理人员绩效薪酬根据公司年度业绩考核计划完成情况进行确定。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　同意公司在不影响自身正常经营的境况下，公司拟向控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）提供累计不超过2,000万元人民币，单笔不超过1,000万元人民币的财务资助，使用期限自公司将款项付至安徽长基银行账户之日起不超过一年。

　　关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　同意于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2021年4月22日