上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600663        证券简称：陆家嘴       公告编号：2021-016

　　900932                 陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年04月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，副董事长徐而进、独立董事吕巍、钱世政、乔文骏因工作安排冲突未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2020年度董事会报告、年度工作报告以及2021年度工作计划报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2021年度融资总额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2021年度接受控股股东贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于聘请2021年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

　　17、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　18、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9、议案10及议案14涉及关联交易，关联股东系公司控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票2,276,005,663股及14,441,779股，上述关联人回避了以上三项议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：胡晴、宋思铭

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的与有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2021年4月22日

　　证券代码：600663        证券简称：陆家嘴       公告编号：2021-017

　　900932                 陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年4月21日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

　　经董事会会审议，选举李晋昭先生担任公司董事长，徐而进先生担任公司副董事长。

　　以上人选的任期与本届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司第九届董事会设立专门委员会的议案》

　　经董事会审议，公司第九届董事会设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，人员组成情况如下：

　　1、战略决策委员会

　　主任委员：李晋昭

　　委员：徐而进、郭嵘、黎作强、邓伟利、王忠、乔文骏、何万篷、黄峰

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：何万篷

　　委员：李晋昭、邓伟利、王忠、黄峰

　　3、提名委员会

　　主任委员：王忠

　　委员：李晋昭、徐而进、乔文骏、何万篷

　　4、审计委员会

　　主任委员：黄峰

　　委员：徐而进、郭嵘、乔文骏、何万篷

　　以上各专门委员会人选的任期与本届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

　　经董事会审议，鉴于目前公司总经理暂无合适人选，同意在聘任适当人选任职公司总经理之前，由董事长李晋昭先生代行公司总经理职权。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事会审议，决定聘任丁晓奋先生、周伟民先生、周翔先生、贾伟先生担任公司副总经理；聘任王辉女士担任公司董事会秘书（公司副总经理级）；聘任胡习先生担任公司财务总监（高级管理人员简历见后）。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，认为：1、合法性。经认真审阅丁晓奋先生、周伟民先生、周翔先生、贾伟先生、王辉女士及胡习先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形；没有发现最近三年收到过中国证监会的行政处罚；没有发现最近三年收到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；上述高级管理人员目前非公司监事；也没有发现上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。上述人员的任职资格合法。2、程序性。上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。

　　上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，决定聘任闵诗沁女士担任公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致（证券事务代表简历见后）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二一年四月二十二日

　　高级管理人员简历：

　　丁晓奋，男，1964年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，1986年9月参加工作。历任：上棉十厂后纺车间工段长、技术员，上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司规划工程部副科长、开发部用地科副科长，上海陆家嘴御桥公司前期开发部副经理，上海陆家嘴城建公司动迁科、配套科科长，上海由由房地产开发有限公司副总经理，上海东方城市花园有限公司副总经理，上海由由（集团）股份有限公司投资发展部副部长，上海外高桥保税区开发股份有限公司房地产事业部副总经理、前期开发部总经理、公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、副总经理。

　　周伟民，男，1963年7月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师（教授级），1989年5月参加工作。历任：同济大学建筑设计研究院工程师，上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司规划开发部副科长、办公室科长，上海陆家嘴（集团）有限公司规划开发部经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公共建筑事业部总经理、商业建筑事业部总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、副总经理。

　　周翔，男，1964年8月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，1984年8月参加工作。历任：上海建工集团第五建筑工程公司项目经理，上海陆家嘴(集团）有限公司动迁住宅建设分公司项目经理，上海陆家嘴（集团）公司总师室工程师，上海陆家嘴东城开发有限公司工程部经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司配套部副总经理（主持工作）、商业建筑事业部总经理、公司总经理助理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、副总经理。

　　贾伟，男，1968年9月出生，无党派人士，大学学历，经济师，1991年7月参加工作。历任：上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司办公室（董事会办公室）副科长，上海市陆家嘴金融贸易区开发公司政策研究室主任助理，上海复旦科技园股份有限公司副总经理，上海陆家嘴软件产业发展有限公司总经理兼上海陆家嘴商务广场有限公司总经理，上海富都世界发展有限公司常务副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司商业产品发展中心总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理助理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理。

　　王辉，女，1971年12月出生，中共党员，大专学历，经济师，1992年6月参加工作。历任：上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司办公室副科长、科长，上海陆家嘴（集团）有限公司发展研究室副主任、办公室副主任，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室副主任（主持工作）、董事会秘书（公司总经理助理级）。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、纪委书记、董事会秘书（公司副总经理级）。

　　胡习，男，1967年11月出生，大学学历，会计师，1990年8月参加工作。历任：东海水产研究所职工，南京日捆储运实业有限公司上海分公司会计，和记黄埔地产（上海）管理有限公司财务经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务副总监、财务部总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司审计总监兼审计及风险控制部总经理，上海陆家嘴金融发展有限公司财务总监。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务总监。

　　证券事务代表简历：

　　闵诗沁，女，1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学。2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书。曾任上海九百股份有限公司董事会秘书助理，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600663        证券简称：陆家嘴       公告编号：2021-018

　　900932                 陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年4月21日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事沈晓明主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

　　经监事会审议，同意聘任张亮先生担任公司第九届监事会秘书，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十二日

　　证券代码：600663        证券简称：陆家嘴       公告编号：2021-019

　　900932                 陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，经公司职工代表民主选举，选举张亮先生、张征先生（简历见后）担任公司第九届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月二十二日

　　职工监事简历：

　　张亮，男，1976年7月出生，中共党员，大学毕业，会计师。历任：上海兴利塑胶制品厂有限公司财务部会计，上海御桥发展有限公司财务部出纳，上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司计划部员工、财务部总经理助理、财务部副总经理、计划财务部副总经理（主持工作），上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务部总经理助理（主持工作）、财务部副总经理（主持工作）。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司纪委委员、审计室副主任（主持工作）。

　　张征，男，1970 年12 月出生，大学学历，助理经济师。历任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司工程部、市政分公司、土地部员工、市政配套部业务主管、总经理助理、项目二部总经理助理、造价管理中心副总经理。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司造价管理中心总经理。