超讯通信股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603322                公司简称：超讯通信

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司在立足通信技术服务业务的基础上，进一步利用自身多专业物联网的优势，以物联网产品+服务为导向，加快推进物联网业务往智慧领域的多元化发展。

　　目前公司的主营业务类型如下：

　　通信技术服务：主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、通信网络维护、通信网络优化、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。

　　物联网解决方案：主要为水务、物流、电力、交通、燃气、消防、零售、医疗等不同行业客户提供物联网整体解决方案，包括智能模组、智能硬件、大数据平台的全面整合一站式服务。

　　智能硬件制造：产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输的小基站等。

　　智慧城市：通过提供通信技术、IT技术、AI技术、云计算、大数据等综合信息化手段，促使城市“生产、生活、生态”高度融合，实现城市的智慧运营，包括覆盖警务、城管、消防、医疗、交通、水务、能源等各行业的软硬件一体化解决方案。

　　智慧生活：基于居民各种生活场景提供智能化解决方案，包括搭建信息服务平台、提供智慧旅游、智慧家居等各种软硬件服务等。

　　边缘计算IDC机房：公司对运营商或其它重要客户提供机房建设及运维服务，为政府、金融、互联网等客户提供边缘计算及IDC服务以支持各智慧城市应用。

　　（二）经营模式

　　通信技术服务业务主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，通过参与客户公开招标承接项目，经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。

　　物联网解决方案主要通过商务谈判和参与招标等方式进行销售，以客户需求为中心，制定产品的研发、生产、采购计划，为客户提供“一站式”综合解决方案及运维服务。

　　（三）行业情况说明

　　详见“第四节 经营情况讨论与分析” 的“行业经营性信息分析” 及“行业格局和趋势”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　公司于2020年第三季度预计昊普环保业绩承诺方能够按股权回购方案支付回购款，全额确认了处置昊普环保股权的投资收益。为更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司基于谨慎性考虑将处置昊普环保股权列入其他非流动资产项目。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入147,785.59万元，同比增加16.65%；归属于上市公司股东的净利润3,960.14万元，同比扭亏为盈。主要原因：一是通信技术服务业务调整资源配置，毛利增加；二是物联网业务加大发展，收入快速增长；三是公司加强成本管控，减少费用开支；四是公司投资的参股公司发生公允价值变动收益；五是公司收到政府补助金额增加。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　根据财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）(以下简称新收入准则)及相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司 2020 年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　1. 合并资产负债表

　　其中：应收账款坏账准备 128,106,282.77 元，合同资产减值准备 7,094,009.13元，其他非流动资产减值准备44,783,347.04元。

　　2.  母公司资产负债表

　　其中：应收账款坏账准备 70,572,038.37 元，合同资产减值准备 6,438,173.97元，其他非流动资产减值准备 39,346,151.17元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　报告期内，本公司除超讯通信本部外，共设有十八家分公司：北京分公司、广西分公司、成都分公司、内蒙古分公司、海南分公司、广东分公司、贵州分公司、湖南分公司、深圳研发中心、河北分公司、江苏分公司、陕西分公司、黑龙江分公司、泰州分公司、南通分公司、云南分公司、福建分公司和扬州分公司。

　　五家全资子公司：成都超讯科技发展有限公司、超讯股权投资管理（广州）有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、超讯智联（成都）科技有限公司、2019年6月18日由超讯网络设备成立广州艾迪思科技有限公司，2020年11月23日变更为超讯通信全资子公司，2020年12月24日与广州博浩互联网服务有限公司签订转让艾迪思全部股权的转让协议，并于2020年12月29日完成工商变更登记。

　　一家合伙企业：广州超讯股权投资合伙企业(有限合伙)

　　三家控股子公司：

　　公司以2018年5月31日为收购日对广东康利达物联科技有限公司持股51%进行控制；

　　公司以2018年2月28日为收购日对上海桑锐电子科技股份有限公司持股50.01%进行控制；

　　公司以2019年1月1日为收购日对成都昊普环保技术有限公司持股51.00%进行控制。因业绩承诺原因，业绩承诺方对昊普环保股权进行回购，昊普环保于2020年9月22日完成工商变更登记，并更换了公司委派的董事、监事及财务人员，变更后公司对昊普环保不再具有控制权；

　　公司于2020年1月6日，与良骏人工智能科技（南京）有限公司共同设立超讯未来智慧科技有限公司（以下简称“超讯未来”），公司持股51%进行控制。于2020年12月7日，良骏人工智能科技（南京）有限公司将所持超讯未来49%股权转让给江苏盛达智慧科技信息有限公司。

　　详见本报告“八、合并范围的变化” 及本报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　截至2020年12月31日，超讯通信本部组织架构图如下：

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2021-034

　　超讯通信股份有限公司关于修改

　　《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月21日召开第四届董事会第六会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意公司根据注册资本发生变更的情况，对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司于2021年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次激励计划首次授予的限制性股票共计363万股，授予完成后，公司股份总数由原来的156,520,000股增加至160,150,000股，因此需对《公司章程》第六条进行修订。具体修订如下：

　　第六条原为：公司注册资本为人民币156,520,000元（大写：壹亿伍仟陆佰伍拾贰万元）。

　　现修改为：公司注册资本为人民币160,150,000元（大写：壹亿陆仟零壹拾伍万元）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2021-037

　　超讯通信股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月21日收到副总经理白小波先生的书面辞职报告。白小波先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务，辞职后白小波先生依旧担任公司控股子公司广东康利达物联科技有限公司董事长兼总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，白小波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会谨此向白小波先生担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603322          证券简称：超讯通信         公告编号：2021-038

　　超讯通信股份有限公司

　　董监高集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 董监高持股的基本情况

　　截至本公告日，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长万军先生持有公司股份2,714,035股，占公司总股本的1.69%；董事、副总经理钟海辉先生持有公司股份2,161,091股，占公司总股本的1.35%；监事邓国平先生持有公司股份26,500股，占公司总股本的0.02%。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　万军先生、钟海辉先生和邓国平先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过1,225,300股，占公司总股本的0.77%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　董监高最近一次减持股份情况

　　注：上述减持比例是以董监高最近一次披露减持结果公告时的总股本156,520,000股计算所得。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　副董事长万军先生，董事、高级管理人员钟海辉先生在公司首次公开发行股票并上市前承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。除锁定期外，在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。并提前公告具体实施方案，申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　公司已提醒本次减持的董监高在减持计划实施期间须严格遵守有关法律法规的规定，同时及时履行信息披露义务。公司将持续关注本次减持计划的实施情况。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一) 本次减持计划系董监高根据个人资金需求自主决定的，在减持期间内，上述董监高将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 公司及董监高将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2021-029

　　超讯通信股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次会议的通知和材料于2021年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出；

　　（三）本次会议于2021年4月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

　　（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

　　（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度财务预算方案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会全体成员对公司2020年年度报告发表如下意见：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2020年度经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2020年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于会计差错更正的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司监事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2021-030

　　超讯通信股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为26家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。    （二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　（2）签字注册会计师：李正良先生，2008年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过2家。

　　（3）项目质量控制复核人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2021年度财务及内控审计费用分别为60万元、34万元，合计为人民币94万元，与上年度持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会对《关于续聘审计机构的议案》进行了审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在2020年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。    

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对第四届董事会第六次会议拟审议的《关于续聘审计机构的议案》进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务职业资格和胜任能力，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作；公司本次续聘会计师事务所的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司于2021年4月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603322          证券简称：超讯通信       公告编号：2021-031

　　超讯通信股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司2020年度利润分配预案：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本预案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意公司2020年度不进行利润分配，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2020年度可供分配利润情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3,960.14万元，母公司净利润为4.26万元；2020年末母公司累计未分配利润为-893.42万元。    二、2020年度不进行利润分配的原因

　　公司 2019 年度出现了较大幅度亏损，截至2020年末母公司累计未分配利润仍然为负,基于公司目前实际经营情况和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、董事会意见

　　鉴于2020年末母公司累计未分配利润仍然为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，董事会拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、独立董事意见

　　公司2020年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司日常生产经营和外延发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2021-033

　　超讯通信股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对截至2020年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2020年度拟计提信用减值损失和资产减值准备6,660.00万元，具体明细如下：

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，公司2020年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润减少4,512.05 万元，归属于母公司所有者权益减少4,512.05万元。

　　三、董事会审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2020年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次《关于计提资产减值准备的预案》，并将该议案提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况；本次计提减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。我们同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信       公告编号：2021-035

　　超讯通信股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月12日  14点50分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月12日

　　至2021年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：7、8、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：股东梁建华先生对议案8.01、议案8.02回避表决；股东万军先生对议案8.01回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券投资部。

　　（四）登记时间：2021年5月10日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（五）电话：020-31601550   传真：020-31606641

　　邮箱：stssec@126.com       联系人：卢沛民

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　超讯通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2021-036

　　超讯通信股份有限公司

　　关于会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计差错更正仅影响公司2020年第三季度报告，不影响公司其他定期报告。

　　● 本次会计差错更正对公司2020年第三季度合并报表影响为：总资产减少718.80万元；归属于上市公司股东的净资产减少1,545.90万元；归属于上市公司股东的净利润减少1,392.96万元。

　　一、本次会计差错更正概述

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开了2020年第一次临时股东大会，审议同意成都昊普环保技术有限公司（以下简称“昊普环保”）的业绩承诺方练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋（以下简称“回购方”）回购公司持有的昊普环保51%股权的相关事宜。具体内容详见公司披露的《关于业绩承诺方回购成都昊普环保技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-051)、《关于业绩承诺方股权回购事项的进展公告》（公告编号：2020-072、2021-026）。

　　考虑到上述回购方已按协议约定完成了第一期股权回购款的支付，公司于2020年第三季度全额确认处置昊普环保股权的投资收益。根据《股权回购协议》约定，回购方应于2020年11月30日向公司支付第二期回购款，但截至目前，回购方中练马林、阳显财未能完成第二期回购款的支付。为更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会基于审慎考虑，拟将处置昊普环保股权已确认的投资收益调至其他非流动资产科目，同时对2020年第三季度报告进行会计差错更正。

　　公司于2021年4月21日召开第四届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本次对公司2020年第三季度报告更正的具体情况如下：

　　（一）“二、公司基本情况之2.1主要财务数据”

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　（二）“三、重要事项之3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”

　　更正前：

　　单位：元

　　更正后：

　　单位：元

　　（下转D90版）