深圳市三旺通信股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-015

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第八次会议于2021年4月9日以电子邮件方式发出通知，并于2021年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席刘茂明先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，形成如下决议：

　　(一) 审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事对公司《2020年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会2020年的工作内容。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2021年度经营预算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的公告》（2021-019）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，能够公允的反应了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-021）、天职国际会计师事务（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市三旺通信股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(七) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度利润分配预案的公告》（2021-016）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　公司监事会认为：公司在确保资金安全、操作合法合规，且在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品的事项，履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（2021-017）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九) 审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度向银行申请综合授信额度，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法合规。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）。上述授信有效期经董事会审议通过后12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（2021-018）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十) 审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　公司监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（2021-018）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司监事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-022

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于公司调整组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构,公司对组织架构进行了调整与优化，本次调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件：

　　证券代码：688618        证券简称：三旺通信        公告编号：2021-023

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月17日  14 点00分

　　召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续：

　　1、 自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

　　3、 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

　　4、 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　5、 拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2020年5月14日18时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱688618public@3onedata.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

　　股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2021年5月14日（下午18:00之前）

　　（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系

　　通信地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼证券事务部办公室

　　邮编：518000

　　电话：0755-26628087

　　电子信箱： 688618public@3onedata.com

　　联系人：熊莹莹、廖惠萍

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1:授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市三旺通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-024

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月13日（周四）14:00-15:30

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）?

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 投资者可于2021年5月11日（周二）17:00前将需要了解的情况和有关问题发送至公司邮箱688618public@3onedata.com，说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答

　　一、 说明会类型

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于2021年5月13日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、 召开时间：2021年5月13日（周四）14：00-15:30

　　2、 召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3、 召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理熊伟先生，董事会秘书熊莹莹女士，财务总监袁玲女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月11日（周二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱688618public@3onedata.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、欢迎投资者于2021年5月13日14：00-15:30（周四）登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法联系部门：

　　联系部门:证券事务办公室

　　联系电话：0755-26628087

　　电子邮箱：688618public@3onedata.com

　　六、其他事项

　　公司说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618       证券简称：三旺通信      公告编号：2021-017

　　深圳市三旺通信股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构

　　● 委托理财金额：拟在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行投资理财

　　● 委托理财投资类型：风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品

　　● 授权委托理财期限：自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　● 履行的审议程序：经公司第一届董事会第十二次会议、公司第一届董事会第十三次会议审议通过

　　一、本次增加投资理财额度的情况

　　（一）投资产品的目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规，且在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，拟使用公司暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，可增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

　　（三）投资产品的额度

　　公司拟在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）授权期限

　　该决议有效期自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型、稳健型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

　　3、公司内审部负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常生产经营的影响

　　公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，适度使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、专项意见

　　1. 独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司增加使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2. 监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保资金安全、操作合法合规，且在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品的事项，履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

　　3. 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：在确保资金安全、操作合法合规，且在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品，有助于提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。

　　因此，保荐机构同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度。

　　五、备查文件

　　1. 第一届董事会第十三次会议决议；

　　2. 第一届监事会第八次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

　　4. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021 年4月22日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-020

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　公司结合实际经营情况，拟修订《公司章程》的有关条款，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，原《公司章程》其余条款内容不变。本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618       证券简称：三旺通信      公告编号：2021-016

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利4元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币115,040,767.72元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年12月31日，公司的总股本为50,527,495股，以此计算合计拟派发现金红利20,210,998元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.37%。

　　如公司在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，与会董事一致同意公司本次利润分配预案，并将该方案提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、未来资金使用需求及股东回报等因素，符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意将该利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-018

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度

　　并接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次申请综合授信的基本情况

　　为满足公司发展需要和日常经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信有效期自公司2021年第一届董事会第十三次会议批准之日起12个月内。

　　二、 公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

　　公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、 履行的审议程序

　　公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），同意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。公司关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司向银行申请2021年度综合授信额度和公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的事项，在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、 专项意见

　　1. 独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次拟向银行申请综合授信及公司实际控制人为该笔综合授信额度提供连带责任担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司向银行申请2021年度综合授信额度及公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保事项的实施。

　　2. 监事会意见

　　监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　3. 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：三旺通信本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　因此，保荐机构同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元并接受实际控制人担保。

　　五、 备查文件

　　1. 《深圳市三旺通信股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

　　2. 《深圳市三旺通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

　　3. 《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；

　　4. 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-019

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于聘请公司2021年度审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：扶交亮，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3：段姗，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2020 年度审计费用为70万元（含税）。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行2020年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在为公司提供审计服务的工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地履行了审计机构的责任与义务。

　　公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

　　2、公司独立董事对《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》发表了同意的独立意见，认为：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，符合财政部、证监会等相关规定。公司聘请会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合法律法规的规定，不存在损害全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十三次会议审议《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》，并以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了议案，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618           证券简称：三旺通信       公告编号：2021-021

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于公司2020年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”、“三旺通信”）就2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 1,263.20万股，发行价为34.08元/股，募集资金总额为人民币430,498,560.00元，扣除承销及保荐费用人民币32,287,392.00元，余额为人民币398,211,168.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,810,332.26元，实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。

　　该次募集资金到账时间为2020年12月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0.00元，募集资金专户余额为人民币398,211,168.00元，与募集资金净额人民币384,400,835.74元的差异系暂未支付的IPO发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三旺通信《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了三旺通信2020年度募集资金的存放与使用情况。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：截至2020年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

　　九、上网公告附件

　　1. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

　　2. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　3. 特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件1

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2020年12月31日

　　编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司金额单位：人民币万元