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爱丽家居科技股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　2. 人员信息

　　公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。

　　3. 业务规模

　　最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

　　4. 投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5. 独立性和诚信记录

　　公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份、华宏科技、亚星锚链等年度审计报告；签字注册会计师周木近三年签署了亚星锚链的年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了威孚高科、航亚科技、雅克科技等年度审计报告。

　　2. 诚信记录

　　拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2021年度审计机构，并将上述事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

　　(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1. 独立董事事前认可意见

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘任2021年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

　　2. 独立董事独立意见

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务，其具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2020年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。我们同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计服务，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　(三) 董事会的审议情况

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　(四) 监事会的审议情况

　　公司于2021年4月22日召开第二届监事会第二次会议，与会监事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　(五) 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二一年四月二十三日

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2021-014

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于申请2021年度授信额度的公告

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提请2020年度股东大会审议。为了保证公司的正常经营，2021年度，公司及子公司拟申请的银行授信52,000.00万元。具体情况如下：

　　币种：人民币单位：万元

　　上述向银行申请综合授信额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二一年四月二十三日

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2021-015

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　爱丽家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　本次发行募集资金在扣除各项发行费后，将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金25,860.05万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元），其中PVC塑料地板生产基地建设项目20,277.71万元，PVC塑料地板生产线自动化建设项目5,239.48万元，研发总部大楼建设项目342.86万元。截至2020年12月31日尚未使用募集资金余额为44,754.62万元，2020年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计743.76万元，银行手续费0.53万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额27,000.00万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额8,790.00万元，募集资金存放专户余额9,707.85万元。

　　截至2020年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　三、募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

　　截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

　　四、募投项目预先投入及置换情况

　　2020年4月21日，公司召开第一届董事第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月22日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

　　五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　截至2020年12月31日止，公司已使用募集资金8,790.00万元暂时补充流动资金。

　　六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

　　1. 现金管理额度

　　公司拟继续使用最高不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2. 现金管理期限

　　自公司董事会审议通过并公告之日起12个月。

　　3. 投资产品范围

　　为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。

　　公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　4. 投资决策程序

　　公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　5. 信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　七、风险控制措施

　　1. 为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。

　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　八、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2021年4月22日，公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

　　监事会认为：公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序；公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况；我们同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元进行现金管理。

　　（四）保荐机构的核查意见

　　保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：

　　1. 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经通过公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

　　2. 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　九、其他重要事项

　　本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证），不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

　　十、上网公告文件

　　1. 广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于爱丽家居科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二一年四月二十三日

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2021-016

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年4月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年4月22日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2020年年度报告》及《爱丽家居2020年年度报告摘要》。