爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年4月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年4月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2020年年度报告》及《爱丽家居2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(二) 审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(三) 审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(七) 审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

　　同意公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《爱丽家居关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：临2021-010）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(九) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司根据财政部相关规定从2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　(十) 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.00元（含税）现金红利。截至2020年12月31日，公司总股本数240,000,000股，拟按每10股派1.00元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计24,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2020年度母公司净利润的比例为30.30%，占当年实现的可供分配利润的33.67%，占2020年度归属于母公司所有者的净利润的30.26%，剩余未分配利润428,198,182.78元结转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据以母公司财务报表为准。）

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2020年度利润分配预案公告》（公告编号：临2021-012）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　上述文件及《爱丽家居2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2021-013）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(十二) 审议通过了《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司及子公司2021年度向银行申请累计金额不超过人民币52,000.00万元的综合授信额度，其中向中国银行股份有限公司张家港分行申请不超过人民币12,000.00万元授信额度；向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币10,000.00万元授信额度；向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请不超过人民币15,000.00万元授信额度；向宁波银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币15,000.00万元授信额度。上述向银行申请综合授信额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于申请2021年度授信额度的公告》（公告编号：临2021-014）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于确认2020年度远期结售汇额度及2021年度远期结售汇预计的议案》

　　同意公司（含各子公司）2021年度开展累计金额不超过10,000万美元的远期结售汇管理额度，同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司继续使用最高不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-015）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　(十五) 审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　《2020年度内部控制的自我评价报告》、《2020年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　(十六) 审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　同意2021年5月14日在公司会议室召开2020年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-17）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二一年四月二十三日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2021-015

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与

　　实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　(二) 2020年年度募集资金使用和结余情况

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金25,860.05万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元），截至2020年12月31日尚未使用募集资金余额为44,754.62万元，2020年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计743.76万元，银行手续费0.53万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额27,000.00万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额8,790.00万元，募集资金存放专户余额9,707.85万元。

　　二、 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2018年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2020年3月6日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

　　截至2020年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 2020年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 2020年年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

　　截至2020年12月31日止，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计25,860.05元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目预先投入及置换情况

　　2020年4月20日，公司召开第一届董事第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

　　(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　截至2020年12月31日止，公司已使用募集资金8,790.00万元暂时补充流动资金。

　　(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2020年4月20日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

　　截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

　　(五) 结余募集资金使用情况

　　不适用

　　(六) 募集资金使用的其他情况

　　不适用

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：爱丽家居董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了爱丽家居募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，广发证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：爱丽家居2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对爱丽家居2020年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二一年四月二十三日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-12月

　　编制单位：爱丽家居科技股份有限公司

　　单位：万元人民币

　　证券代码：603221    证券简称：爱丽家居    公告编号：2021-017

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月14日  14点00分

　　召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月14日

　　至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体详见公司2021年4月23日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年5月11日（星期二）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司三楼会议室办理登记手续。

　　（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人

　　股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授

　　权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其

　　本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业

　　执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务

　　合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业

　　营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格

　　式详见附件 1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021年5月11日16:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参

　　会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复

　　印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式：

　　联系人：李虹

　　联系电话：0512-58506008

　　传真号码：0512-58500173

　　电子邮箱：elegant@eletile.com

　　联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

　　邮编：215626

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　爱丽家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603221                                                  公司简称：爱丽家居

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第二次会议审议，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司股份总数240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次派发现金红利24,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。此预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务

　　1. 主营业务

　　公司始终秉承“客户至上，品质为先”的宗旨，倡导“绿色、人本、创新”的经营理念，把“绿色、安全、环保”作为品质管理和技术开发的首要基准，专注PVC弹性地板的研发、生产和销售。

　　凭借较强的技术研发和设计能力、优异的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区。公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了稳定的合作关系，连续多年获得其“最佳合作伙伴”称号。公司被纳入HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供PVC弹性地板产品。

　　2. 主要产品及应用

　　公司主要产品PVC弹性地板是一种以高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的地面装饰材料。PVC弹性地板作为新兴的地面装饰材料，具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便、行走舒适、装饰效果好等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修以及酒店、体育场馆、购物中心、医院、学校等公共区域装修。

　　公司目前主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板，具体情况如下：

　　（1） 悬浮地板

　　悬浮地板在行业中属于LVT（Luxury Vinyl Tile）地板细分产品，又称高端PVC地板。公司革新了其铺装方式，在行业中系首创，拥有其发明专利。产品由面层地板和垫层地板通过胶水错位复合而成，错位复合形成的铺设连接边使其具有铺设快捷、拆卸方便的特点。其面层地板由表面抗菌UV涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和稳定且有弹性的基材层组成，其垫层地板主要系同材质的基材层以提供上下复合错位拼接的功能。该产品主要适用于家庭装修，尤其流行于DIY（Do It Yourself）地板市场。

　　公司近年来致力于研发悬浮2.0产品，通过对产品铺设连接改革的优化，使得产品铺设更快捷、拆卸更方便，该产品目前已处于升级优化阶段，计划将于2021年5月开始逐步推向市场。

　　（2） 锁扣地板

　　锁扣地板采用了具有榫槽和榫舌的锁扣系统，铺装时利用锁扣系统将地板拼接成整体。其由表面抗菌耐刮UV涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和体现强度韧性的基材层、控制产品热胀冷缩的玻纤层以及起到整体平衡的基材平衡层复合而成。在此基础上，经高精度自动化开槽设备精准开槽而成。该产品定位于家装和工装的中高端市场，具有吸音、防火、抗菌、脚感舒适、铺装较为方便的特点。

　　锁扣地板主要分为WPC（WOOD PLASTIC COMPOSITE）地板，又称木塑地板；SPC（STONE PLASTIC COMPOSITE）地板又称石塑地板。两者主要区别在于WPC有PVC中料层，具备了LVT的优良性能，同时增加了WPC基材层，也可增加基底层，比如静音垫、软木垫、磁性层等，具有隔音功效；而SPC产品无PVC中料层，工艺相对简单，SPC基材层中钙粉含量较高，因此相较WPC地板其抗冲击性和稳定性更好，但弹性欠佳。

　　（3） 普通地板

　　普通地板又称商用地板，类属于LVT地板，是PVC弹性地板产生以来经久不衰的经典产品，由表面抗菌耐刮UV涂层、透明耐磨层、图案色彩鲜艳逼真的仿石纹、木纹的印刷层和提供弹性、韧性、刚性的基材层组合而成，其产品结构基本与悬浮地板相同，相较于悬浮地板和锁扣地板，其铺装方式为直接在地面刷胶铺装。普通地板产品具有性价比高，易于保养、维护，脚感较为舒适、铺设较为方便等特点。其广泛适用于各类家装、工装场景。

　　(二) 经营模式

　　报告期内，公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

　　（1） 采购模式

　　公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。针对PVC树脂粉等大宗商品物料，采购部根据生产计划，结合安全库存、市场价格波动、采购周期等因素择机进行采购。针对印刷膜、包材等一般物料和辅料，采购部结合生产需要、库存情况及采购周期等因素拟定物料需求计划后进行采购。

　　（2） 生产模式

　　公司主要为国外PVC弹性地板品牌商、贸易商提供ODM产品，实行“以销定产”和标准、通用半成品适当备货的生产模式。公司在获取客户需求信息后，由技术部根据客户的基本需求进行样式、配方、材质的选择，并设计成完整的产品方案供客户选择确认；在客户确认、下达订单后，技术部针对设计方案编制产品生产工艺文件，生产部编制具体生产计划并安排车间生产，仓储物流部控制材料、半成品及成品的流转，品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺和操作规范对生产过程进行测试和检验，并负责产品的出货检验。针对通用基底材料等标准半成品，公司结合库存情况、销售预测及生产状况进行合理备货。

　　（3） 销售模式

　　报告期内，公司主要为境外客户提供ODM产品。在销售渠道方面，公司主要通过参加行业展会、客户介绍等方式进行市场开拓，或与长期合作伙伴直接洽谈采购意向。获取客户采购订单后，公司贸易部与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至港口装船报关出口发运至客户指定的国外交货地点，产品最终通过境外品牌商、贸易商的销售渠道对外销售。

　　目前，公司仍以境外销售为主，在不断夯实境外销售同时，认真研究国内建材市场的结构特征，于2021年初正式成立内贸全资子公司，搭建经验、资源丰富的内销团队，积极布局国内市场，探索国内销售新模式，努力培育富有成效与特色的销售渠道和家居品牌。

　　(三) 行业情况

　　公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，主要产品为各类型PVC弹性地板。根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2922塑料板、管、型材制造业”。

　　（1） PVC弹性地板行业概述

　　PVC弹性地板是一种以PVC树脂粉、增塑剂、石粉等为原材料，经过挤塑、热压、回火、淋膜等工序制作而成的新型轻体装饰材料。PVC弹性地板起源于欧洲，上个世纪30年代初，美国首先开始工业化生产PVC弹性地板，到了七八十年代，欧美成功地改进了PVC树脂粉、增塑剂和其他辅助剂的配比，PVC弹性地板的功能特性进一步提升，使其在欧美等国家和地区迅速发展，广泛应用于家庭、医院、学校、办公室、超市、商业等各种场所。此外，随着石油化工和高分子材料研究不断推进、PVC弹性地板压纹等生产工艺的不断改进和提升，使得仿石纹、仿木纹、仿地毯纹等新产品不断问世，相关产业链不断完善。

　　进入二十一世纪以来，全球工业设计技术不断进步，以悬浮工艺结构、锁扣工艺结构为代表的新工艺、新设计发展迅速，解决了传统地板铺装程序复杂、安装成本较高等问题。其中，2005年，公司进行技术创新，研发了行业创新产品悬浮地板。悬浮地板采用特有的复合错位拼接工艺，具有拆装简易方便的特性，不需要专业施工团队，消费者可自行安装。基于欧美国家和地区建筑装饰高人工成本的因素，该产品迎合了该等国家和地区的DIY（Do It Yourself）市场，市场欢迎度较高。

　　PVC弹性地板从上世纪80年代传入中国。与欧美等发达国家相比，我国PVC弹性地板应用市场起步较晚，在应用普及度上还存在较大差距。我国PVC弹性地板企业主要立足于生产，产品以出口为主。经过30多年的发展，国内PVC弹性地板生产制造行业在生产工艺技术和产品设计均得到了较大提高，我国发展成为世界上最大的PVC弹性地板生产基地之一。未来，随着PVC弹性地板产品在各领域的应用优势不断显现，下游用户对PVC弹性地板的认知程度不断增强，国内市场需求将不断上升，我国PVC弹性地板制造行业具有很大的发展潜力。

　　（2） PVC弹性地板行业现状

　　欧美等发达国家及地区的PVC弹性地板产品起步较早，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中保持增长，是全球主要的PVC弹性地板消费区域。发展中国家和地区的PVC弹性地板市场尚处于起步和发展阶段，行业内生产企业主要为境外贸易商、品牌商提供OEM、ODM产品。

　　① 国外PVC弹性地板行业现状

　　目前，北美、欧洲地区对于PVC弹性地板市场认可度较高，是PVC弹性地板全球主要消费区域。凭借良好的环保性能与使用性能，PVC弹性地板在北美、欧洲市场的渗透率逐步提升，绿色环保的弹性地板在地面装饰材料中的地位逐渐凸显。2012年至2019年，美国市场LVT地板（含WPC地板和SPC地板）从7.18亿美元增长至48.04亿美元，复合增速为31.20%，渗透率从3.77%提升到17.40%。

　　② 国内PVC弹性地板行业现状

　　受产品导入较晚、传统消费观念限制等因素影响，国内PVC弹性地板市场现处于产品导入阶段，其市场规模占整个地面装饰材料市场规模较小。但近年来处于快速扩张阶段，国内PVC地板需求量从2014年的1.70亿平方米增长到2017年的2.60亿平方米，年均增幅高达15.00%，具有较大的增长潜力。随着城镇化率提升，对住宅及配套基础设施的需求将进一步推动地面装饰材料行业的发展。虽然欧美发达地区为全球主要的PVC弹性地板消费区域，但是鉴于人工成本较高、生产规模相对有限等不利因素，贸易商、品牌商更多地选择发挥自身渠道和品牌优势，而所销产品主要依赖发展中国家或地区进口的OEM、ODM产品，国内是世界上最大的PVC弹性地板生产基地之一。2014年至2019年，我国PVC地板出口额由19.72亿美元提高至48.42亿美元，复合增速19.68%。美国PVC地板进口额从2013年的9.45亿美元提升至2019年的33.45亿美元，CAGR年均复合增长率为23.00%。

　　（3） PVC弹性地板行业发展趋势

　　① 国外PVC弹性地板行业发展趋势

　　2020年3月疫情在欧美等发达国家爆发，受疫情影响下，欧美国家房地产市场在4-5月份探底。2020年下半年开始，疫情爆发触发了人们对于更大、更舒适居住+办公空间的需求，人们从城市迁往郊区尤其是长租别墅社区，不断爆发的需求刺激了房地产市场的供给，同时大量存量房不断释放再交易，叠加疫情期间低利率，美国房地产价格和景气指数呈现上升态势，2021年房地产市场有望继续复苏，房地产投资将持续回升。装修市场需求量也随之增加，鉴于房地产市场需求与装修市场需求的滞后性，未来两年美国房地产的销售投资对于装修市场仍将保持拉动作用。

　　随着家居建材市场的发展，地面装饰材料的种类日益丰富，人们在选择地面装饰材料的时候有了更多选择。随着2015年美国某大型地板零售商销售甲醛释放量超标的复合地板产品经媒体报道后，消费者对地板环保性能关注度提高。PVC弹性地板以环保安全、耐磨易维护等优点，对传统地板的替代效应显现，在各类地面装饰材料中的应用比例逐渐提升。经历了新冠病毒肺炎疫情，传统铺地材料如地毯、实木地板等由于其更容易藏污纳垢、更难净化消毒，势必会在目前已经大幅萎缩的基础上进一步加速缩减其规模占比。长远来看，北美、欧洲地区PVC弹性地板市场规模在“基数大”的基础上亦呈现出持续、稳定的增长特征。

　　② 国内PVC弹性地板行业发展趋势

　　一方面，随着疫情防控逐步稳定，我国经济将保持持续增长发展态势，城镇化进程的不断深化，我国房地产行业仍有较大的发展空间，将带动装修市场需求量的不断提高。

　　另一方面，随着国内地面装饰材料行业的稳定发展以及消费者环保、绿色消费理念的逐渐形成，90后、00后成为新一代消费主力，PVC弹性地板凭借其绿色、环保、铺装便利、花色多等优势，将得到消费者的青睐，更多应用于国内家庭装修、商务办公区域装修、公共区域装修领域。

　　与此同时，随着二手房交易市场的发展以及存量房装修频率的加快，二次装修市场需求亦持续增长。一方面，大量商品房进入二手房产交易市场，消费者对于二手房存在着现实的装修需求；另一方面，随着经济社会的快速发展，人们对生活居住环境的安全、环保、美观、舒适程度提出了更高要求，写字楼、商业中心等商品房以及个人住宅的装修周期不断缩短、装修频率持续加快，由此进一步促进二次装修市场的发展。二次装修市场将是PVC弹性地板重要的应用领域。

　　而后疫情时代，国内房地产将加速转型升级，在数字化智能家居发展趋势基础上，健康绿色家居也将成为社会公众的追求和市场的方向。PVC弹性地板在抗菌性、消杀清洁、绿色环保等方面竞争优势将逐步凸显，市场对PVC弹性地板认可度将不断提升。

　　整体来看，国内外房地产持续发展和存量房二次装修市场持续放量带来的需求提升，同时随着消费者节能环保观念的提升，主要国家建筑节能政策相继出台，国际主要木材出产国对于森林资源的保护力度逐渐加大，主要发达国家对非法木材采伐和交易打击力度的加大，消费者在购置新房或二次改造房屋的装修过程中，更多选择安全环保、舒适美观、兼具良好性能的装饰材料。未来，具有节约自然资源、绿色环保、性价比高等优势的PVC弹性地板较好地契合了新时代消费者的环保理念，其市场份额势必将不断提高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司2020年实现营业收入107,756.12万元，较上年度同期下降5.95%；实现利润总额7,930.05万元，较上年同期下降44.17%；归属上市公司股东的净利润7,930.05万元，较上年同期下降44.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,435.75万元，较上年同期下降44.82%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本年度纳入公司合并报表范围的子公司有江苏优程塑料有限公司、张家港保税区达元贸易有限 公司共两家。

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2021-011

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是依据财政部新租赁准则对公司会计政策进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

　　● 本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议

　　一、 概述

　　公司按照财政部《企业会计准则第21号—租赁》的规定和要求，对相关会计政策进行相应变更，自2021年1月1日起开始执行。公司本次会计政策变更事项已经2021年4月22日召开的公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。

　　二、 具体情况及对公司影响

　　(一) 变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　按照上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更日期

　　公司根据相关法律法规要求自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三） 变更前后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　(四) 本次会计政策变更的具体内容

　　租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　与原准则相比，承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。准则仍将出租人租赁分为融资租赁和经营租赁两大类，并分别规定了不同的会计处理方法。

　　(五) 本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、 独立董事、监事会意见

　　独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部发布的新租赁准则对公司会计政策进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在损害公司整体利益及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部发布的新租赁准则对公司会计政策做的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司对会计政策进行变更。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月二十三日