广东富信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月21日在办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2021年4月19日以书面方式发出送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长召集并由董事长刘富林主持，应出席董事人数为9人，实际出席会议的董事共9人。本次会议采用现场结合通讯表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》；

　　1、 主要内容：经审议，公司董事会同意：公司总经理根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《总经理工作细则》等规定形成的《广东富信科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

　　2、 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　（二） 审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　1、 主要内容：经审议，公司董事会同意：董事会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定编制的《广东富信科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　2、 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、 本议案需提交股东大会审议。

　　（三） 审议《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》；

　　1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司独立董事根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，总结2020年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需向股东大会报告。

　　（四） 审议《关于<审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》；

　　1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司审计委员会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等的规定，总结2020年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　（五） 审议《关于<2020年度财务决算报告>与<2021年度财务预算报告>的议案》；

　　1、主要内容：经审议，公司《2020年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了2020年度的经营成果及期末财务状况。公司《2021年度财务预算报告》能根据公司的实际经营需要客观、清晰地反映了2021年度的财务预算。因此，同意公司《2020年度财务决算报告》与《2021年度财务预算报告》的内容。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　（六） 审议《关于<2020年度利润分配方案>的议案》；

　　1、主要内容：经审议，同意公司2020年度利润分配方案：以截至2021年4月21日公司总股本8,824万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共计派发现金股利人民币3,088.40万元（含税）。不进行资本公积转增股本，亦不进行送股。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

　　4、本议案需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-003）。

　　（七） 审议《关于调整公司组织架构的议案》；

　　1、主要内容：经审议，公司董事会同意公司组织架构的调整。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　（八） 审议《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2021年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》；

　　1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2021年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》，即同意公司及子公司2021年计划向金融机构申请总额不超过390,000,000元的综合授信，同时以定期存单、保证金、应收款项等为上述贷款进行质押担保，以公司厂房为上述贷款提供抵押担保；成都万士达瓷业有限公司以其自有资产提供担保。后续公司如需为子公司提供担保将按照规则要求履行审议程序。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　（九） 审议《关于董事、监事及高管2020年度薪酬决定及2021年度薪酬预案的议案》；

　　1、 主要内容：经审议，公司董事会确认公司董事、监事及高管2020年度薪酬，同意董事、监事及高管2021年度薪酬预案。

　　2、 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

　　4、本议案需提交股东大会审议。

　　（十） 审议《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》的内容，即结合公司2021年度出口预算，预计公司2021年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

　　4、本议案需提交股东大会审议。

　　5、保荐机构出具了同意的核查意见。

　　6、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-004）。

　　（十一） 审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司对2021年度日常性关联交易进行的预计符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定。因此，同意《关于预计2021年日常性关联交易的议案》的内容。

　　2、 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事刘富林、刘富坤、Robert Frank Dodds Jr、范卫星回避表决。经审议通过此项议案。

　　3、 公司独立董事对该议案发表了明确的同意的事前认可意见及独立意见。

　　4、 保荐机构出具了同意的核查意见。

　　5、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005）。

　　（十二） 审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司注册资本由6,618万元变更为8,824万元。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（十三） 审议《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司董事会同意《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（十四） 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1、主要内容：经审议，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，增加公司收益，公司董事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

　　4、保荐机构出具了同意的核查意见。

　　5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

　　（十五） 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　1、主要内容：经审议，为规范公司的募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司董事会同意《关于修订<募集资金管理办法>的议案》的内容。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　（十六） 审议《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

　　1、主要内容：经审议，《公司2021年第一季度报告》反映了公司真实经营及财务状况，因此，公司董事会同意《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》的内容。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

　　（十七） 审议《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司董事会同意根据《公司法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第7号-年度报告相关事项》等规定而编制的《广东富信科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　2、 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　（十八） 审议《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

　　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 23 日

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2021-006

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》，此次变更公司注册资本以及修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,206万股。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2021）0500004号），确认本次公开发行股票后，公司注册资本由6,618万元变更为8,824万元。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于制定<广东富信科技股份有限公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”），为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟将《广东富信科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2021-002

　　广东富信科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年4月21日在本公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2021年4月19日以书面方式发出送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议采用现场结合通讯表决方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司监事会对2020年度的工作进行了总结，形成了《广东富信科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规定，同意公司2020年度监事会工作报告。

　　2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议《关于<2020年度财务决算报告>与<2021年度财务预算报告>的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司《2020年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了2020年度的经营成果及期末财务状况。公司《2021年财务预算报告》能根据公司的实际经营需要客观、清晰地反映2021年度的财务预算。因此，同意公司《2020年度财务决算报告》与《2021年度财务预算报告》的内容。

　　2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，《2020年度利润分配方案》综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，同意公司《2020年度利润分配方案》的内容，即以截至2021年4月21日公司总股本8824万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共计派发现金股利人民币3088.4万元（含税）。不进行资本公积转增股本，亦不进行送股。

　　2、 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、 本议案需提交股东大会审议。

　　4、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-003）。

　　（四）审议《关于董事、监事及高管2020年度薪酬决定及2021年度薪酬预案的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司《关于董事、监事及高管2020年度薪酬决定及2021年度薪酬预案的议案》是结合公司目前经营规模等实际情况并参照了行业薪酬水平，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定。因此，对董事、监事及高管2020年度薪酬予以确认，同意董事、监事及高管2021年度薪酬预案。

　　2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》

　　1、主要内容：经审议，为了应对外汇波动的风险，基本锁定出口产品预算人民币对美元的结算价格，从而确保出口业务不因汇率变动因素，产生大额不可控的汇兑损失，公司结合2021年度出口预算，预计2021年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。

　　2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、本议案需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-004）。

　　（六）审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

　　1、主要内容：经审议，本次预计2021年日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意预计2021年度日常性关联交易事项。

　　2、表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。本议案关联监事林东平回避表决。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005）。

　　（七）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

　　（八）审议《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

　　1、主要内容：监事会认为，公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在季度报告编制的过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

　　（九）审议《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

　　1、主要内容：经审议，2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，监事会同意公司编制的《广东富信科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司监事会

　　2021年 4 月 23 日

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2021-004

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不得超过等值5,000万美元（额度范围内资金可滚动使用）。该事项尚需股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 开展外汇远期结售汇业务的目的

　　公司结合2021年境外销售规模，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司计划与银行开展外汇远期结售汇业务。

　　外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　二、外汇远期结售汇品种

　　公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

　　三、业务期间和业务规模

　　公司董事会同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值5,000万美元（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

　　四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

　　公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。

　　五、外汇远期结售汇风险与风险控制措施

　　（一）外汇远期结售汇的风险

　　公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇远期结售汇合约时会进行严格的风险控制。

　　外汇远期结售汇操作可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时外汇远期结售汇操作也存在一定风险。

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

　　（二）风险控制措施

　　为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措施。

　　1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定了公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

　　3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。

　　六、监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：结合公司2021年度出口预算，对2021年度开展外汇远期结售汇业务累计金额进行了预计，本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

　　（二） 监事会意见

　　公司监事会于2021年4月21日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》。监事会认为：为了应对外汇波动的风险，基本锁定出口产品预算人民币对美元的结算价格，从而确保出口业务不因汇率变动因素，产生大额不可控的汇兑损失，公司结合2021年度出口预算，预计2021年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000万美元（额度范围内资金可滚动使用）。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

　　公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

　　综上，保荐机构对公司本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。

　　七、 上网公告附件

　　（一） 《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　（二） 《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 23日

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2021-005

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：无需提交股东大会审议

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审计委员会审议程序

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开审计委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司根据2020年度日常关联交易的实际发生情况，结合未来的经营安排，对2021年度日常性关联交易事项及金额进行了预计，本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

　　2、 董事会审议程序

　　公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，预计2021年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,590万元，占公司2021年预计销售总额的比例为2.00%。关联董事刘富林、刘富坤、Robert Frank Dodds Jr、范卫星回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　独立董事发表的事前认可意见：独立董事在董事会会议召开前审阅了本议案并发表了事前认可意见，认为本次关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，认为本次关联交易是必要可行的，符合公司发展要求，交易价格公允，本次交易不存在损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）利益的情况。

　　3、 监事会审议程序

　　公司于2021年4月21日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。监事会认为：本次预计2021年日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意预计2021年度日常性关联交易事项。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　（三）前次关联交易的预计及执行情况

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方介绍和关联关系

　　1、 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

　　2、 II-VI VIETNAM CO., LTD

　　3、 MARLOW INDUSTRIES,INC

　　4、 广东顺德为艾斯机器人有限公司

　　5、 佛山市国能宏基投资有限公司

　　6、 佛山市国能环保科技有限公司

　　（二） 履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对富信科技的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、关联方佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司向公司提供房屋租赁；

　　2、根据购销双方生产经营需要，关联方II-VI VIETNAM CO.,LTD和MARLOW INDUSTRIES,INC，向公司控股子公司成都万士达瓷业有限公司采购DBC产品；

　　3、根据购销双方生产经营需要，公司向关联方广东顺德为艾斯机器人有限公司采购自动化装备；

　　4、根据购销双方生产经营需要，关联方佛山市国能宏基投资有限公司和佛山市国能环保科技有限公司向公司采购半导体热电器件（发电器件）。

　　（二）定价政策及定价依据

　　遵循公司《关联交易管理办法》，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司2021年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对富信科技根据实际经营需要预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

　　六、 上网公告附件

　　1、 《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

　　2、 《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　3、 《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司预计2021年度日常性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月 23 日

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2021-007

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　一、 本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,206万股，发行价格为15.61元/股，公司募集资金总额为344,356,600.00元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、信息披露费、新股发行登记费等手续费及印花税等发行费用后，最终募集资金净额为307,574,668.46元。

　　上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月29日出具了《验资报告》（众环验字（2021）0500004号）。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）投资目的

　　公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

　　（二） 投资产品品种

　　购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等），且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三） 决议有效期

　　董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四） 投资额度及期限

　　公司拟使用不超过24,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在董事会审议通过之日起12个月内有效。且在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（五） 实施方式

　　董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六） 信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七） 现金管理收益分配

　　公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及不改变募集资金用途，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对部分暂时闲置的募集资金合理的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二） 风险控制措施

　　1、 公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构，明确现金管理的金额和期间，选择现金管理产品品种，以及签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、 独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、 公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　五、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

　　公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会发表了明确同意的意见。

　　六、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是必要可行的，有利于提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，增加公司收益，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构同意公司使用不超过人民币2.4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　七、  上网公告文件

　　1、《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 23 日

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2021-008

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、概述

　　（一）变更的原因

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。变更后，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，主要变更内容如下：

　　（1） 新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2） 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3） 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4） 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　（二） 会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 23日

　　证券代码：688662        证券简称：富信科技        公告编号：2021-009

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人

　　董事会

　　（三） 投票方式

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月18日 13点 00分

　　召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司六号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还需听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2021年4月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东富信科技股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案9。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一） 登记时间

　　2021年5月17日上午9:00-12:00

　　（二） 登记地点

　　佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路广东富信科技股份有限公司六号会议室

　　（三） 登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

　　1. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续。

　　3. 异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；

　　（二） 本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

　　（三） 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（四） 会议联系方式

　　1. 联系地址：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号

　　2. 联系电话：0757-28815533

　　3. 电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

　　4. 联系人：刘春光

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东富信科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　本次股东大会还需听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。