上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康      公告编号：2021-028

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日  14点00分

　　召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除上述议案外，本次股东大会还需听取公司《2020年独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：17

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12、18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021 年 5月 21日（星期五）9:30-13:30

　　2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司证券部

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系人：张波

　　电话：021-59833669

　　传真：021-59833708

　　地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司董秘办

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海荣泰健康科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-029

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,300万元至6,950万元，与上年同期相比增加3,339万元至3,989万元，同比增加113%至135%。

　　● 预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,800万元至6,350万元，与上年同期相比增加3,585万元至4,135万元，同比增加162%至187%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,300万元至6,950万元，与上年同期相比，将增加3,339万元至3,989万元，同比增加113%至135%。

　　2.实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,800万元至6,350万元，与上年同期相比增加3,585万元至4,135万元，同比增加162%至187%。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：2,961万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,215万元

　　（二）每股收益：0.22元/股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　去年同期因新冠疫情影响，公司国内外业务订单减少或推迟。今年新冠疫情得到有效控制，公司充分利用自身业务优势，抢抓机遇，持续优化产品结构，积极拓展国内外市场份额，主要业务利润实现增长。

　　四、风险提示

　　基于公司财务部门根据自身专业判断，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康       公告编号：2021-018

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年4月22日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2021年4月12日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

　　公司2020年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2020年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2020年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　6、审议通过《关于提议续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　8、审议通过《关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案》

　　（1）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（一）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　（2）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（二）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　（3）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（三）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　（4）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（四）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　（5）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（五）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　（6）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（六）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

　　授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　（7）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（七）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　（8）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（八）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：兴业银行股份有限公司青浦支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　（9）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（九）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国光大银行股份有限公司上海分行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　9、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

　　根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行上海分行”）签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2021年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　10、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　11、审议通过《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　12、审议通过《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　14、审议通过审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　16、审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579            证券简称：荣泰健康        公告编号：2021-020

　　转债代码：113606            转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　截至2020年12月31日，合伙人数量69人，注册会计师人数665人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数169人。

　　中汇最近一年（2019年度）业务收入为68,665万元，其中，审计业务收入为52,004万元，证券业务收入为19,263万元。

　　上年度（2019年年报），中汇上市公司年报审计项目78家，收费总额7,581万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制造业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-化学原料及化学制品制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

　　2、投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：黄继佳，2006年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年2月开始在中汇执业，2012年开始为公司提供审计服务（已定期轮换）。近三年签署过4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：鲁立，2005年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007年1月开始在中汇执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：于薇薇，2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月开始在中汇执业，2012年开始为公司提供审计服务（已定期轮换）。近三年签署过4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人黄继佳、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师于薇薇近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　中汇及项目合伙人黄继佳、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师于薇薇等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年度财务报告审计服务费用为人民币60万元，2020年度内部控制审计服务费用为人民币20万元，两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，与2019年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2021年收费暂不确定，收费标准不存在变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2021年4月12日，经公司第三届董事会第六次审计委员会会议审核，认为中汇作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，建议公司继续聘请中汇为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事就《关于提议续聘公司2021年度审计机构的议案》发表事前认可及独立意见：

　　1、关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见

　　中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。

　　基于以上情况，我们同意将聘请中汇为公司2021年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

　　2、关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见

　　中汇依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司相关审议程序履行充分恰当。我们同意继续聘请中汇为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）2021年4月22日，公司第三届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东大会予以审议，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579      证券简称：荣泰健康      公告编号：2021-021

　　转债代码：113606      转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于2020年年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,750万股（每股面值1元）。截至2017年1月5日止，公司实际已发行人民币普通股1,750万股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除各项发行费用人民币5,511.27万元，实际募集资金净额为人民币72,643.73万元，募集账户实际到账金额为74,247.25万元（含发行费用1,603.52万元）。上述募集资金已于2017年1月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2017]0009号验资报告验证。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元），募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除各项发行费用601.77万元（含税），实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号验资报告验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　1、首次公开发行股票

　　2017年使用募集资金18,395.77万元，2018年使用募集资金12,121.99万元，2019年使用募集资金6,434.41万元，本年度使用募集资金6,191.07万元。截至2020年12月31日止，结余募集资金余额为10,986.31万元(含利息收入扣除银行手续费的净额1,134.65万元,理财产品投资收益2,174.08万元)，其中：募集资金专户存储余额4,106.31万元，理财产品余额6,880.00万元。

　　2020年1-12月募集资金使用情况如下：

　　2、公开发行可转换公司债券

　　本年度暂未使用募集资金。截至2020年12月31日止，结余募集资金余额为59,511.83万元(含利息收入扣除银行手续费的净额113.59万元)，其中：募集资金专户存储余额9,511.83万元，大额存单金额20,000.00万元，理财产品余额30,000.00万元。

　　2020年11-12月募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、首次公开发行股票

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及相关子公司于2017年1月5日与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

　　根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，公司持续督导保荐机构由东兴证券变更为万和证券，由万和证券承接原东兴证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务。具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　3、公开发行可转换公司债券

　　根据《管理办法》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日在上海证券交易所网站披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　1、首次公开发行股票

　　截至2020年12月31日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2020年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　三、2020年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　2020年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件3《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、首次公开发行股票

　　（1）公司第二届董事会第十九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币30,000.00万元，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该30,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月22日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031）。

　　（2）公司第三届董事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币10,000.00万元，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该10,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

　　截至2020年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理有6,880.00万元未到期。

　　报告期内，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　2、公开发行可转换公司债券

　　公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币50,000.00万元，授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该50,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

　　截至2020年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理有30,000.00万元未到期。

　　报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　公司于2019年4月19日及2019年9月24日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“研发中心新建项目”、“体验式新型营销网络建设项目”和“健康产品生产基地新建项目”结项，同时结合自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2019年4月22日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）、于2019年9月26日披露的《部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-070）。

　　截至2019年12月31日，公司已经将“研发中心新建项目”结余1,253.04万元、“体验式新型营销网络建设项目”结余1,012.13万元和“健康产品生产基地新建项目”结余10,180.04万元募集资金转出募集资金专户，用于永久补充流动资金，且已经办理完毕募集资金专户注销手续。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年9月26日、2017年10月12日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。

　　2020年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2021]2506号），认为：“荣泰健康公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了荣泰健康公司2020年度募集资金实际存放与实际使用情况。”

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　万和证券股份有限公司认为：荣泰健康2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　3.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司      单位：人民币万元

　　本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　[注1]体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设，体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是由于募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，加之2020年新冠疫情的影响，导致效益未及预期。但是该项目的实施有助于提高公司市场知名度和品牌形象，促进了公司电商渠道销售增长，与按摩椅产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

　　[注2]厂房新建项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

　　[注3]销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

　　[注4]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司  单位：人民币万元

　　附件3

　　公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司      单位：人民币万元

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康        公告编号：2021-024

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于使用可转债闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构

　　● 本次委托理财金额：不超过人民币4.2亿元

　　● 委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类

　　● 委托理财期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.2亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二）资金来源

　　1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元），募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

　　公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　（三）委托理财额度

　　公司拟使用最高不超过人民币4.2亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该4.2亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

　　（四）投资范围

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行并出具保本承诺的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用闲置募集资金进行现金管理的产品期限不得超过12个月。

　　（五）授权期限

　　资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

　　（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款，应符合公司内部资金管理的要求。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：亿元

　　公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。

　　通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过4.2亿元，占最近一期期末货币资金比例为47.58%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　四、风险提示

　　1、尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　五、决策程序的履行及专项意见的说明

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.2亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币4.2亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币4.2亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）券商核查意见

　　万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用首次公开发行闲置募集资金和可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：

　　1、公司本次使用部分首次公开发行闲置募集资金、可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定；

　　2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日