深圳诺普信农化股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002215                     证券简称：诺普信                公告编号：2021-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新总股本913,756,384股扣除回购专户中的2,900,000股（限制性股票预留股份），即以910,856,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　诺普信是一家研发、生产、销售农业投入品(主要是农药制剂和植物营养)，为客户提供专业化农业综合服务的国家高新技术企业,近年来公司积极探索产业战略升级，构建单一特色作物产业链，推动单一作物种植标准化、产业化和规模化发展，形成“新农业服务与特色作物产业链”双主业战略发展新格局。从农资研产销、配套农业综合服务，到以推动产业效率效能大幅提升的单一作物产业链经营，公司全心全意为农民服务，致力助推农民增收致富，致力实现“农业不再落后，农民无比幸福”企业愿景。

　　行业发展现状

　　首先，党十九大报告中提出乡村振兴战略,2021年中央一号文件主题更是全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。我国农业农村政策出现两个全局性、系统性转变。一是从城乡统筹转变为农业农村优先发展，明确“五级书记抓乡村振兴”。二是农业从快速发展转变为高质量发展。2019年农业农村部等七部门已联合印发《国家质量兴农战略规划》，作出农业高质量发展具体要求。

　　当前，加快农业现代化建设、发展现代乡村产业体系，经济价值高的现代种植业更进一步符合社会发展的需求；规模化、产业化的新型农场大量涌现，种植产业结构不断调整，中国农业正走向一条新型农业现代化、作物产业化的发展道路。

　　第二，近年来快速的城市化进程带动消费升级，中产阶级群体迅速壮大，我国已成为拥有全球颇具潜力的农产品消费市场。国民对高品质、高附加值的作物需求日趋旺盛，快速冷链物流等农业社会化服务体系匹配发展，农业生产性服务时代应运而生，中国高品质农产品必然要走向专业化、品牌化。

　　第三，行业监管日趋严格，加速行业整合优化，利于公司的头部效应发展。自新《农药管理条例》实施，新设经营许可，建立农药可追溯体系等政策实施，农资监管水平进一步明确要求。已实施的《农作物病虫害防治条例》，对农作物病虫害防治工作在明确防治责任、健全防治制度、规范专业化防治服务、鼓励绿色防控四个方面予以了规范。

　　当前，我国农业服务仍处于初级阶段，面对农业生产性服务进程的黄金发展期，公司一直坚持产品助农、技术兴农、品牌强农，发挥农资产品龙头优势、深化区域农业服务能力，大力发展特色高品质作物产业，推动农业种植现代化，努力打造现代农业综合服务品牌。

　　行业地位

　　公司持续专注于技术研发创新和产品开发储备，在“三证”产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、生物农药产品登记数、环境友好型农药制剂销售占比等方面多年处于行业领先地位，十余年来，公司一直稳居中国农药制剂50强榜首。“诺普信”连续八年在农民日报社“中国农民最喜爱的农药品牌”评选中荣膺第一名，当选为中国生产性服务业联盟理事长单位。2019年公司作为唯一的企业代表，当选中国三农发展大会评定的“中国三农创新十大榜样”单位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，极不平凡的一年，面对突发“新冠疫情”的巨大压力，公司上下不忘初心，牢记使命，紧紧咬定全年目标不动摇，紧紧围绕“回归根本、久久为功，苦练内功，厚积薄发”的经营策略，主体制剂业务与农业综合服务深度融合发展、单一特色作物产业链蓬勃发展的双主业全面深化。

　　公司紧紧落实“一个大品/套餐—技术服务的品牌战略”，坚定“一手抓组织建设与团队成长、一手抓大品战略深化落地”两条工作主线，全体干部和员工在“严字当头、真抓实干”经营理念指导下，积极进取、奋发作为，积极践行“以客户为中心，以奋斗者为本，以一流的产品和服务为客户创造关键价值”的企业核心价值观。

　　主体制剂业务，从年初制定“不误疫情、不误农时”方针，我们大胆果断提出“首单首车”发货策略，持续开展“练功争霸赛”，线上农民会召开超六万场，线上产品会过万场。借助直播-微信语音文字-视频圆桌会-线下回访-线上观摩会等模式，各经营部门开启深化练功新局面，以及线上线下工作新模式。在坚定践行一个大品/套餐--技术服务品牌战略下，打造单个大品年度近亿元销量记录，大品经营策略迈向新台阶。

　　田田圈，坚定走在打造区域遥遥领先服务平台的道路上。一手抓业务发展，参控股经销商体系与诺普信业务体系深度融合经营，打造一个大品套餐品牌的战略与工作体系。聚焦单一作物，深化练功，提升团队技术服务能力。一手抓质量经营，应用雷达剑谱狠抓“应收存货双降”，提升资产效率，公司经营质量显著提升，大力推动区域样板迭代前行。

　　单一特色作物产业链，继续深入实践探索“一个作物产业链经营MVP”。聚焦发展海南红心火龙果，突破燕窝果关键种植技术，同时布局基质蓝莓、澳洲坚果等特色作物。作物科技示范园逐步成为行业标杆，形成产业链的核心竞争力。同时，锤炼出了一批新农人队伍，不是在研究室里纸上谈兵，也不是办公室里发号施令，他们是在一行一垄间练真知、学本事。他们成为了新时代的新农民，是我们产业链最宝贵的财富。

　　公司十分重视组织建设，强化低成本高效率的运营体系，强调执行271考核，强调以奋斗者为本，倾斜于大批勇于练功的奋斗者。加速推动诺普信数字化进程，大大提升流程效率，降低管理成本。公司非公开发行股票顺利获批，将有效增强资本动力。公司实施限制性股票股权激励方案，员工价值与企业价值同频共振。

　　报告期内，公司实现营业总收入413,142.48万元，较去年同期增长1.80%，归属于母公司股东的净利润16,691.08万元，较去年同期下降29.28%。其中：本部传统制剂业务收入、田田圈控股经销商并表收入、产业链营业收入分别为225,321.72万元、181,070.73万元和4,954.98万元，归属于母公司股东的净利润分别为14,156.04万元、2,287.77万元和247.27万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润10,773.58万元 ，同比减少35.29%。

　　截至报告期末，田田圈持股比例51%的经销商51家，其中纳入公司合并报表的控股经销商38家，持股比例45%的参股经销商2家，持股比例35%的参股经销商59家。报告期内，2020年度纳入控股经销商合并报表营业收入181,070.73万元，其中农药制剂79,830.87万元、化肥74,597.20万元、农业服务26,642.66万元（主要种子农机、耕地播种打药、收割烘干仓储、农产品贸易等）。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　执行新收入准则对本公司的影响

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　执行新收入准则对2020年年度合并利润表的影响如下：

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少6户，其中：

　　(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　总经理/法定代表人：高焕森

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2021-008

　　深圳诺普信农化股份有限公司第五届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2021年4月10日以邮件方式送达。会议于2020年4月21日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加现场会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　《2020年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见2021年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事述职报告》。

　　本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》内容详见2021年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘要》内容详见2021年4月23日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　公司2020年度实现营业收入413,142.48万元，归属于上市公司股东的净利润16,691.08万元，每股收益0.1856元。《深圳诺普信农化股份有限公司2020年度财务决算报告》内容详见2021年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

　　本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度利润分配预案》。

　　2020年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本913,756,384股扣除回购专户中的2,900,000股（限制性股票预留股份），即以910,856,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　因公司拟向激励对象授予预留限制性股票，分红对应的股份基数可能变化，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。

　　近三年分配情况如下：

　　单位：元

　　最近三年的累计现金分红总额为326,923,106.45元（含2019年度回购股份支付的100,951,631.10元），该三年实现的年均可分配利润为462,442,936.56元，占比为70.69%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

　　独立董事通过对《公司2020年度内部控制的自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见2021年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

　　为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2020年度审计费用为人民币166万元。

　　独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》。

　　根据公司相关制度规定，2020年董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下:

　　1.公司董事长卢柏强先生2020年年度薪酬为75.59万元人民币（含税）；

　　2.公司董事、总经理高焕森先生2020年年度薪酬为91.65万元人民币（含税）；

　　3.公司副董事长王时豪先生2020年年度薪酬为84.89万元人民币（含税）；

　　4.公司独立董事李常青先生2020年年度薪酬为16万元人民币（含税）；

　　5.公司独立董事李晓东先生2020年年度薪酬为16万元人民币（含税）；

　　6.公司副总经理李广泽先生2020年年度薪酬为80.77万元人民币（含税）；

　　7. 公司财务总监袁庆鸿先生2020年年度薪酬为57.04万元人民币（含税）；

　　8. 公司董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧先生2020年年度薪酬为55.58万元人民币（含税）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事王时豪先生回避表决，具体内容详见2021年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年第一季度报告全文》。

　　详细内容请见2021年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年第一季度报告全文》。

　　十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要，拟向中国农业发展银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、华夏银行等申请不超过15亿元人民币的综合授信业务,额度内可循环使用。授信期限最高不超过2年，具体以融资合同签定之日算起。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

　　具体内容详见2021年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　十六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　十七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司会计估计变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　十九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　二十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《诺普信信息披露制度》。

　　二十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2020年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2020年年度股东大会通知公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十三日

　　证券代码：002215                证券简称：诺普信                  公告编号：2021-022

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2021年4月21日召开，会议决定于2021年5月14日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2021年5月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月11日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　（4）公司聘请的见证律师；

　　（5）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　　二、 会议审议事项：

　　1、 审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、 审议《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘要》；

　　4、 审议《深圳诺普信农化股份有限公司2020年度财务决算报告》；

　　5、 审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、 审议《公司2020年度内部控制的自我评价报告》；

　　7、 审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

　　8、 审议《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》；

　　9、 审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》；

　　10、 审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　11、 审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　12、 审议《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》；

　　13、 审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

　　14、 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

　　15、 审议《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》；

　　16、 审议《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》；

　　17、 审议《关于向关联方融资业务提供反担保的议案》。

　　上述第2项、第9项议案于2021年4月21日公司第五届监事会第十八次会议审议通过；第17项议案于2020年12月10日公司第五届董事会第二十三次会议（临时）审议通过；其他议案于2021年4月21日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2020年12月11日、2021年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2020年度述职报告》。

　　三、参与现场会议登记事项

　　1、会议登记时间：2021年5月12日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

　　2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

　　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　　6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2021年5月12日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

　　邮编：518102

　　联系人：莫谋钧、闵文蕾

　　电话：0755-29977586

　　传真：0755-27697715

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议（临时）决议；

　　2、第五届董事会第二十五次会议决议；

　　3、第五届监事会第十八次会议决议。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十三日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362215

　　2.投票简称：“诺普投票”

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月14日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002215                   证券简称：诺 普 信              公告编号：2021-012

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人高焕森、主管会计工作负责人袁庆鸿及会计机构负责人(会计主管人员)袁庆鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　总经理/法定代表人：高焕森

　　二二一年四月二十三日