日月重工股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.32元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实现归属于上市公司股东的净利润979,377,269.23元，母公司实现净利润337,430,247.36元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积33,743,024.74元，加上以前年度未分配利润后2020年公司可供分配利润为2,725,859,606.73元。

　　根据《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。以截至2020年12月31日的总股本967,604,009股为基数计算，拟派发现金红利总额309,633,282.88元(含税)。本年度公司现金分红占2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.62%；不派送红股；不进行公积金转增股本。

　　2、如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月21日召开第五届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配方案》，董事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，方案制定的同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月21日召开第五届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配方案》。经核查，监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688188   证券简称：柏楚电子   公告编号：2021-026

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月22日以电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　2021年3月10日、2021年3月31日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第一届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》，2021年3月11日，《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及公司2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的进展情况，公司对本次发行的预案进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　2021年3月10日、2021年3月31日，公司分别召开第一届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》，2021年3月11日，《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修改稿）》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

　　2021年3月10日、2021年3月31日，公司分别召开第一届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》，2021年3月11日，《上海柏楚电子科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688188          证券简称：柏楚电子          公告编号：2021-028

　　上海柏楚电子科技股份有限公司关于

　　2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的议案》。《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

　　2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行A股股票预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688188          证券简称：柏楚电子          公告编号：2021-029

　　上海柏楚电子科技股份有限公司关于

　　2021年度向特定对象发行A股股票预案

　　相关文件修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了关于2021年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　为推进本次2021年度向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况，2021年4月22日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的议案》等相关议案，现对关于2021年度向特定对象发行A股股票预案相关文件的修订情况说明如下：

　　一、《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

　　上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688188   证券简称：柏楚电子  公告编号：2021-027

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月22日以现场方式召开，会议通知已于2021年4月22日以电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。会议由监事会主席万章主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　2021年3月10日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，2021年3月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》，2021年3月11日，《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定及要求以及2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及公司2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的进展情况，公司对本次发行的预案进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

　　2021年3月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，2021年3月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》，2021年3月11日，《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定及要求以及2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修改稿）》。

　　本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2021 年 4 月 23 日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2021-020

　　日月重工股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年4月21日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。

　　本次会议应到董事9名，实到董事8名，委托出席董事1名。其中，独立董事张志勇先生因工作原因无法出席，特授权独立董事罗金明先生出席并代为行使表决权。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2020年度董事会工作报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2020年度利润分配方案》：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司的净利润为979,377,269.23元，其中母公司实现净利润337,430,247.36元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积33,743,024.74元，加上以前年度未分配利润后2020年公司合并报表范围内可供分配利润为2,725,859,606.73元。

　　为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本967,604,009股，以此计算拟派发现金红利总额309,633,282.88元(含税)。本年度公司现金分红占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.62%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-022）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年年度报告及摘要》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》：

　　结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案向董事会提案如下：

　　单位：万元

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-024）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2020年度内部控制评价报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《独立董事2020年度述职报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事2020年度述职报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上做述职报告。

　　11、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《2020年度社会责任报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　15、审议通过《2021年第一季度报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　16、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第十次会议独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、董事、监事和高级管理人员对公司2020年年度报告及其摘要的书面确认意见；

　　4、董事、监事和高级管理人员对公司2021年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2021-027

　　日月重工股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月13日 14点 30分

　　召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除上述议案外，会议将听取独立董事2020年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4,6,7,8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：傅明康、陈建敏、傅凌儿、宁波市鄞州同赢投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）等

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：

　　（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东授权委托书格式见附件。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村日月重工股份有限公司

　　联系人：王烨、吴优

　　电话：0574-55007043

　　传真：0574-55007008

　　3、 登记时间

　　2021年5月11日 上午9:30 至11:30；下午13:00 至 15:00

　　可采用信函或传真的方式登记

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　日月重工股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。