福建七匹狼实业股份有限公司关于 2021年1-3月计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002029                 证券简称：七匹狼             公告编号： 2021-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2021年1-3月计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2021年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2021年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2021年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2021年1-3月各项资产减值准备4,882.24万元，明细如下表：

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及董事会审计委员会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计4,882.24万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年1-3月归属于母公司所有者的净利润3,712.74万元，相应减少2021年1-3月归属于母公司所有者权益3,712.74万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备4,882.24万元。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2021年1-3月计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截至2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2021年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截至2021年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司2021年1-3月计提资产减值准备的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于2021年1-3月计提资产减值准备的核查意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002029              证券简称：七匹狼              公告编号：2021-032

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于向厦门七匹狼资产管理有限公司

　　续租房产的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　基于自身经营发展需要，公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租 公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”） 开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心台南路77号汇金国际中心(以 下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览，并于 2012年、2015 年、2018年各订立了为期三年的租赁合同（2018年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”）。鉴于原租赁合同将于2021年5月21日到期，公司于 2021年4月22日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》，同意公司及其控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层，续租期限自2021年5月22日起三年。

　　在续租期限内，公司可以按照费用分摊与实际使用相匹配的原则在公司及公 司并表范围内的子公司之间重新分配租赁面积，并由公司在半年度和年度报告中 进行披露。

　　七匹狼资产管理公司与公司隶属同一实际控制人，为本公司关联法人，本次交易构成了与该公司的关联交易。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

　　会议经非关联董事认真审议，以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。本次关联交易事项无需经公司股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司及前述三家子公司将于近期分别与七匹狼资产管理公司签订《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁合同》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　公司名称：厦门七匹狼资产管理有限公司

　　成立时间：2007年1月24日

　　公司统一社会信用代码：913502007912985000

　　注册地址：厦门市思明区台南路77号401单元

　　法定代表人：周永伟

　　注册资本：35500万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；黄金现货销售；白银现货销售。

　　股东情况：七匹狼控股集团股份有限公司认缴出资30,781.43万元，持有86.7083%股份； 福建七匹狼集团有限公司认缴出资3,179.02万元，持有8.9550%股份；恒禾置地（厦门）股份有限公司认缴出资1,539.55万元，持有4.3368%股份。福建七匹狼集团有限公司持有七匹狼控股集团股份有限公司82.8571%股份，实际控制厦门七匹狼资产管理有限公司。

　　厦门七匹狼资产管理有限公司属于汇金国际中心的产权人。在管理过程中， 七匹狼资产管理公司实行“管、养、修、服务”为一体的综合管理，为业户创造 安全、文明、便捷、舒适的工作环境。目前，七匹狼资产管理公司生产经营正常， 财务状况良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

　　截至2021年3月31日，七匹狼资产管理公司资产总额82,462.35万元，负债总额53,198.17万元,所有者权益29,264.17万元。2020年度累计实现营业收入 4,301.61万元，营业支出2,452.84万元，利润总额-1,352.32万元。

　　2、与本公司关联关系

　　厦门七匹狼资产管理有限公司由福建七匹狼集团有限公司实际控制。

　　福建七匹狼集团有限公司持有本公司34.29%股份，为公司的控股股东。

　　厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司均为公司全资子公司，公司拥有其100%权益。

　　周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明共持有福建七匹狼集团有限公司100% 股权，为实际控制人。

　　七匹狼资产管理公司与本公司隶属于同一实际控制人，为本公司关联法人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　鉴于汇金国际中心的地理位置较好，商务配套设施不断完善，运营成本亦不 断上升，综合考虑疫情的影响，本次续签租赁合同的租赁价格由原租赁合同约定的前两年地上部分租金 70.2元/平方米/月，第三年地上部分租金75.82元/平方米/月，地下部分租金20元/平方米/月调整为前两年地上部分租金75元/平方米/月，第三年地上部分租金81元/平方米/月，地下部分租金保持不变。调整后，前两年的租赁价格仍低于目前汇金国际中心除公司及公司子公司承租楼层以外出租面积平均租赁价格的90%，第三年的租赁价格也低于目前汇金国际中心除公司及公司子公司承租楼层以外出租面积的平均租赁价格，定价公允且有利于上市公司。

　　四、租赁合同的主要内容

　　公司及其子公司向七匹狼资产管理公司租赁汇金国际中心的部分楼层用于 办公及产品展示。本次交易的各承租方与七匹狼资产管理公司达成的交易条件为：共计租赁汇金国际中心地上部分计租面积22048平方米（含公摊面积），地下部分计租面积1500平方米；租赁期限三年，租赁开始日为2021年5月22日；租赁价格地上部分自2021年5月22日起至2023年5月21日支付租金为75元/平方米/月，自2023年5月22日起至2024年5月21日支付租金上调为81元/平方米/月；租赁价格地下部分：租赁期间租金标准为20元/平方米/月。自2021年5月22日起至2023年5月21日，租金合计每年20,203,200.00元；自2023年5月22日起至2024年5月21日，租金合计每年21,790,656.00元。租赁费用按季度支付，房屋租金发票由七匹狼资产管理公司在收到相应款项后，在租金归属季度的前10个工作日内开出。

　　本次租赁所涉及的物业管理费用与原来保持一致，为地上部分20元/平方米/月，地下部分0元/平方米/月，由公司及其子公司分别与汇金国际中心物业管理方签订合同。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　汇金国际中心位于思明区观音山国际商务运营中心，该区域为厦门市政府重 点建设的中央商务区，地理位置优越、交通便利。汇金国际中心按照甲级写字楼标准 建造，毗邻安踏、九牧王、特步、鸿星尔克等知名服装企业厦门本部大厦，经过过去几年的发展已成为福建知名服装企业办公展示集中区。公司在进驻汇金国际中心前已经对承租楼层进行了符合七匹狼服装品牌文化的装修，并将公司核心部门及人员转移至汇金国际中心办公。继续承租汇金中心有利于持续展示公司的品牌形象、保证公司运作效率、有效控制办公成本。本次关联方交易价格参照了周边物业租赁的市场行情，定价有利于上市公司，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。公司及公司控股子公司的独立性没有受到影响，公司及公司控股子公司主要业务不因此类业务而对关联方形成依赖。

　　六、2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2021年1月1日至披露日，公司及并表范围内的子公司与厦门七匹狼资 产管理有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为6,234,554.79元 （全部为租赁房产涉及的租金）。截至 2021年3月31日，本年度公司及并表范围内的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间发生的关联交易总额为8,040,063.16元，涉及房屋租赁及产品销售等公司日常经营所需的环节。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　此项关联交易通过沟通已事先获得公司独立董事赵蓓女士、刘晓海先生、戴 亦一先生、吴育辉先生的认可。对本次关联交易，独立董事发表独立意见认为董 事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易定价方式按照等价有偿、公允市价的原则确定，符合公司和全 体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东 利益的行为。我们同意公司进行本次关联交易。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司监事会第七届董事会第十二次会议决议；

　　3、《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁合同》；

　　4、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可函和独立意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2021年 4 月23日

　　证券代码：002029                证券简称：七匹狼              公告编号：2021-029

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，并于2021年4月22日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2021年第一季度报告》。

　　发表审核意见如下：董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2021年第一季度报告》】。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2021年1-3月计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2021年1-3月计提资产减值准备的公告》】。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002029            证券简称：七 匹 狼           公告编号：2021-030

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　2021年第一季度报告

　　2021年04月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周少雄、主管会计工作负责人李玲波及会计机构负责人(会计主管人员)范启云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年7月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2021年3月31日，公司已累计回购公司股票36,853,963股，占公司目前总股本的比例为4.88%，最高成交价为5.92元/股，最低成交价为4.95元/股，交易金额为203,797,874.90元（不含交易费用）。其中2021年1月1日至2021年3月31日，公司累计回购公司股票12,248,053股，占公司目前总股本的比例为1.62%，最高成交价为5.36元/股，最低成交价为4.96元/股，交易金额为63,073,533.49元（不含交易费用）。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），2020年7月15日、 2020年7月23日、2020年7月24日、以及2020年8月起每月初和回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%时在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购股份的公告》以及《关于回购股份进展情况的公告》】

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经审慎研究，2017年1月5日公司第六届董事会第四次会议、2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 2020年4月16日公司第七届董事会第五次会议、2020年5月8日公司2019年度股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”“设立全资子公司”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。

　　鉴于公司在终止募投项目前使用募集资金购买的部分三年定存尚未到期，截至报告期末，募集资金账户仍未清零。截至2021年3月31日，公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额65,507.05万元，公司终止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额70,112.25万元。为保证公司利益，剩余募集资金将根据资金运用的实际情况进行分期结转，存在一定时间间隔，因此具体永久性补充流动资金金额以最终结转的金额为准。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　如公司预计半年度的经营业绩和财务状况达到业绩预告披露标准，公司将在2021年7月15日前及时披露半年度业绩预告。

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002029               证券简称：七 匹 狼             公告编号：2021-028

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以电子邮件形式发出，并于2021年4月22日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2021年第一季度报告》。

　　【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2021年第一季度报告》】。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2021年1-3月计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2021年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2021年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2021年1-3月各项资产减值准备4,882.24万元。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备4,882.24万元。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截至2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　公司董事会审计委员会对公司2021年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截至2021年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2021年1-3月计提资产减值准备的公告》】

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

　　基于自身经营发展需要，公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心台南路77号汇金国际中心(以下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览，并于2012年、2015年、2018年各订立了为期三年的租赁合同（2018年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”）。鉴于原租赁合同将于2021年5月21 日到期，同意公司及其控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层，续租期限自2021年5月 22日起三年。 在续租期限内，公司可以按照费用分摊与实际使用相匹配的原则在公司及公司并表范围内的子公司之间重新分配租赁面积，并由公司在半年度和年度报告中进行披露。

　　本次续租房产关联交易事项获得本公司独立董事事前认可并对此出具独立意见，认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易定价方式按照等价有偿、公允市价的原则确定，符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司进行本次关联交易。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于2021年1-3月计提资产减值准备发表的独立意见；

　　3、董事会审计委员会关于2021年1-3月计提资产减值准备的核查意见；

　　4、独立董事关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的独立意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日