厦门吉宏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份    公告编号：2021-021

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2020年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2021年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为26家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：常晓波先生，1999年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2017年、2019年、2020为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：田阡先生，1994年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟签字注册会计师：张智民先生，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年审计费用为130万元。2021年的审计费用定价原则：由公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作量，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、 审计委员会履职情况

　　审计委员会通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查并作出专业判断，认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过续聘信永中和为公司2021年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，其在为公司提供2020年财务审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。

　　独立董事对该事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内大型会计师事务所，具有为多家上市公司提供审计服务的丰富经验，且在为公司提供2020年审计服务期间，勤勉尽责，客观、公正、及时完成相关审计工作，所出具报告真实、准确、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议决定。

　　3、 审议程序

　　公司于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、 生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明，营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2021-023

　　厦门吉宏科技股份有限公司关于举行

　　2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》已于2021年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　一、业绩说明会安排

　　1、召开时间：2021年5月10日（星期一）下午15:00-17:00

　　2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行

　　3、参与方式：投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与

　　4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书龚红鹰女士、财务总监吴明贵先生、保荐代表人崔攀攀先生、独立董事黄炳艺先生。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为提升互动交流的针对性，现就公司2020年年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2021年5月6日至5月9日17:00前，通过访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2020年年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2020年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2021-013

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过《2020年度利润分配预案》，具体内容如下：

　　一、2020年利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度母公司报表中净利润为195,448,890.45元，在提取10%法定盈余公积金19,544,889.05元后，2020年度母公司实现可供分配的利润为175,904,001.40元，加上以往年度留存的未分配利润267,148,810.43元，减去本年度已向股东分配的利润22,259,369.9元，本年度母公司报表中可供分配利润总额为420,793,441.93元。

　　公司拟定2020年年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本378,409,288股，扣除回购专户持有的2,925,207股后的375,484,081股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利37,548,408.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配预案于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

　　二、独立董事意见

　　公司拟定上述利润分配预案，与公司良好业绩、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求。同意上述利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议决定。

　　三、其他说明

　　1、上述利润分配预案系根据公司的实际经营情况和长远利益出发，并考虑广大投资者的回报拟定，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和长远发展。

　　2、利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。

　　3、上述利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议决定后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002803           证券简称：吉宏股份        公告编号：2021-012

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本378,409,288股，扣除回购专户持有的2,925,207股后的375,484,081股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司始终坚持创意营销为核心、数据信息为基础、技术驱动为支撑，致力成为“线上+线下”全方位营销综合解决方案的提供商，主要业务分为互联网To B端（精准营销广告）和To C端（精准营销跨境电商），以及线下为客户提供全案包装设计及营销服务。

　　一、互联网业务

　　（一）To C端业务-精准营销跨境电商

　　1、业务模式概述

　　公司跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在Facebook、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送自建的产品单页广告进行线上B2C销售，将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区，并采用货到付款的方式进行结算。业务具体流程如下图所示：

　　2、行业发展情况

　　（1)国家产业政策大力支持，东南亚市场快速崛起

　　在我国经济进入新常态，跨境电商已成为当前落实“一带一路”战略规划、驱动我国外贸增长、扩大出口和促进经济发展的新动力。在国务院的统一部署下，跨境电商行业受到高度重视，国家陆续出台对跨境电商的支持政策，包括效率提升、流程优化、试点城市、基础建设、降低税费、防范风险等多个方向，持续出台的利好政策成为中国跨境电商快速发展的重要保障。

　　淡马锡、Google和Bain在2020年针对东南亚市场的报告中预测，2025年东南亚电子商务市场将达到1720亿美元，即未来以每年23%的速度增长。随着东南亚地区电商渗透率的逐步提高、人均GDP和消费能力的不断提升、基础设施的加强完善，综合东盟自贸区、一带一路深化以及RCEP的签署，在政策上为中国与东南亚地区带来更大的交流合作空间，东南亚地区尚有大量的增量红利和人口结构红利待发掘，市场空间广阔。

　　（2）疫情助推，中国跨境电商出口销售额大幅提升

　　报告期内，政策持续加大对跨境电商的支撑力度。由于疫情冲击海外产能，助推全球消费线上转移速度，中国在有效控制国内疫情的基础上，凭借着最完备制造产业链国家优势，持续供应满足海外市场剧增的线上消费需求，跨境电商出口销售额大幅提升。

　　3、行业地位

　　公司多年跨境电商业务精细化运营，具有完善的自动化、智能化工作流程（包括选品、投放、采购、管理等）系统；已累积丰富且精确的用户数据（包括年龄、性别、搜索偏好等消费者特质标签）；规模优势有更高的议价权，可获取更具价格优势的产品、流量和更为优质的服务；稳定专业的管理团队具备较强的组织和协作能力。结合国家政策的大力扶持以及强大的供应链资源，公司跨境电商业务主要聚焦东南亚地区、东北亚等区域，近几年持续保持高速增长，现已成为亚洲地区自建独立站模式电商龙头企业。

　　（二）To B端业务-精准营销广告

　　1、业务模式概述

　　公司精准营销广告业务主要通过自建流量池以及整合移动互联网领域优质流量，搭建覆盖ios和安卓的广告服务系统，为客户提供全方位、高效率的移动互联网广告流量交易和营销方案等移动信息服务。

　　2、行业发展情况

　　随着移动互联网的发展和智能手机的普及，移动广告得到了蓬勃发展。但近年来，随着移动端的流量增速趋缓、用户规模已接近天花板，中国移动广告市场规模增速也开始放缓。

　　2015年-2022年中国移动广告市场规模

　　资料来源：艾瑞咨询

　　中国广告市场流量红利逐步消退已是大势所趋，在营销工具化发展趋势的影响下，广告主的预算分配也会更多的向营销运营和内容营销分配转移，预计未来几年中国移动广告增速将继续呈现缓慢下降趋势。

　　二、包装业务

　　1、业务模式概述

　　公司以平面设计、结构设计及营销方案切入消费者日常生活的快消品包装市场，2014年前瞻性布局环保纸品领域，为客户提供“包装设计/方案优化+生产制造+运输配送”集成化的一站式服务，新产品包括集束包装、环保纸袋等；2018年通过并购及非公开发行股票布局直接接触食品的QSR包装领域，主要产品为纸杯、纸碗、纸袋等食品级环保包装。公司食品级环保包装分别于2019年、2020年入选“饿了么安全环保外卖包装安心名录”及美团外卖“青山计划”首批绿色包装推荐名录。

　　2、行业发展情况

　　包装印刷广泛服务于国民经济和社会生活的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域。近年来，随着我国国民经济的快速增长，我国包装印刷行业得到了迅速发展，尤其是食品、饮料、日化、医药、电子等消费品包装印刷市场的发展较为迅猛。“十三五”期间，伴随着我国食品工业、医药产业、电子信息业等行业的快速发展，我国消费品包装印刷市场的发展前景将会更加广阔，同时随着消费者环保意识的提升和禁塑令政策的逐步趋严，外卖市场庞大的消费需求给公司环保包装业务带来极大的市场机遇。

　　3、行业地位

　　公司包装业务主要客户均为食品、饮料、日化、餐饮等快消品行业细分领域龙头企业，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌等方面已形成自身突出竞争优势。

　　目前，国内包装印刷行业产业集中度相对较低，行业内仍以区域性的中小企业为主，大多数包装印刷企业不具有规模经济优势，技术水平和产品档次不高。经过多年的发展和技术创新，公司包装业务规模不断扩大，产品品质和服务质量获得客户的充分认可，目前已发展成为国内包装印刷产品最具竞争力的企业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年全球疫情持续蔓延，国内外经济承受较大下行压力，与此同时，疫情也加速全球消费线上化趋势，给拥有国家政策支持、强大供应链资源和充足人才供给的中国跨境电商行业带来新的发展契机。

　　公司结合业务实际积极应对机遇与挑战并存的局面，着力于业务结构的调整、战略布局的完善以及资源的整合优化等方面，进一步提高公司经营管理能力和盈利水平，报告期内，公司实现营业收入44.10亿元，同比增长46.56%，归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，较上年同期增长71.25%，加权平均净资产收益率由上年同期的28.63%上升至34.40%。截止2020年12月31日，公司总资产为28.11亿元，较上年增长15.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为17.40亿元，较年初增长23.71%。

　　公司2018年-2020年主要业务板块分季度营收及利润明细情况如下图所示。

　　公司一贯坚持“创意营销为核心、数据信息为基础、技术驱动为支撑”的发展理念，2020年度，公司股票纳入“深港股票交易机制”深港通证券名单、入选富时罗素指数。未来公司仍将立足长远发展、持续稳健经营，以数据+技术驱动谋求长远发展，不断探索可拓展的业务领域，实现品牌知名度及投资价值的不断提升。

　　（一）多管齐下，跨境电商业务增长强劲

　　1、销售策略

　　报告期内，公司跨境电商业务吸取往年春节期间产品流转受物流影响经验，储备近一个月的货物至海外仓以满足海外市场订单需求，由于准备工作较为充分，在疫情突发初期、国内供应链受阻的第一季度，公司跨境电商业务归母净利润仍实现24.69%的增长。

　　2020年3月起全球疫情蔓延并持续，消费者线下消费行为无法正常开展，部分线下生活和消费需求转移至线上，在国内疫情得到有效控制、供应链迅速恢复的情况下，公司依托中国强大的制造产业链优势，跨境电商订单数量在2020年3月突破历史新高：快速调整产品结构，精准匹配符合用户需求产品（如口罩、防护服等防疫物资）积极应对疫情冲击；结合疫情期间部分国家或地区的应急管理处置措施及经济秩序治理状况，主动停止风险较大区域的市场销售，加大对治理较好国家的广告投放；借助东南亚地区独立站电商头部企业优势抢占物流资源，采用低价策略的营销活动形式并取得良好效果。

　　2020年第4季度国外疫情持续反复，对部分销售区域的就业造成一定压力进而影响居民购买力，同时国内商家大规模涌入跨境电商市场，行业竞争日益激烈。公司积极调整产品品类、销售价格及重点销售区域，加快数字化布局，在深耕市场低价营销的同时加速拓展新兴市场，东北亚市场规模显著增长。

　　2、销售情况

　　公司跨境电商业务精细化运营，面对外部市场环境的变化快速决策并积极应对，通过销售品类、销售区域及销售价格的调整策略，在行业竞争持续加剧的形势下，借助不断迭代完善的业务系统、精准的营销数据、实时盈亏监测系统、专业稳定管理团队的组织协作及业务规模等优势，2020年公司跨境电商GMV近30亿元，整体订单收入规模和利润均实现大规模增长，2020年实现营业收入25.51 亿元，同比增长114.30%，实现归母净利润3.67亿元，同比增长157.55%。

　　跨境电商业务分区域收入占比情况表

　　（二）前瞻性布局，环保包装带动包装整体业务高速增长

　　公司多年包装业务经营，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌等方面已形成自身突出竞争优势，主要客户均为世界级知名品牌或快消品行业细分领域龙头企业。2018年公司通过并购及非公开发行股票提前布局食品级QSR环保包装，报告期内，受益于主要客户稳健增长的经营状况、国内外限塑令的推进和力度的持续加大，以及外卖市场带来的发展机遇，公司环保包装订单及规模不断扩大，营业收入占包装整体业务比重加大，带动包装业务实现稳定增长，2020年公司包装业务实现营业收入 15.08亿元，同比增长11.35%，实现归母净利润1.09 亿元，同比增长73.31%。

　　（三）战略调整，合理规划精准营销发展方向

　　报告期内，国内广告投放需求增长进一步放缓，流量成本不断提高，广告主对广告投放和流量的把控更加严谨，在关注新增流量的同时，更加注重对存量用户的精细化运营上，预算分配也更多的向营销运营和内容营销分配转移，众多经营模式单一、竞争优势不明显的精准营销代理企业利润空间被进一步挤压。

　　受疫情及国内广告市场需求疲软影响，公司精准营销业务出现广告主预算收紧、流量消耗减少、投放需求下滑、回款缓慢等现象，为有效控制风险，公司主动停止与部分非直接客户的合作，集中优势资源及精力服务于精心筛选的优质客户。报告期内，公司精准营销业务营业收入和净利润均呈现下滑趋势，实现营业收入3.20亿元，同比下降31.15%，实现归母净利润 0.75 亿元，同比下降38.27%。

　　基于业务实际发展状况，报告期内公司出售以广告代理业务为主全资子公司北京龙域之星科技有限公司的全部股权，以不断优化业务结构及内部资源配置，提升整体管理运营效能，同时消除其商誉减值风险。

　　鉴于国内广告代理业务竞争更加白热化，渠道垫付资金占用公司大量现金，且资金回报率持续走低，结合业务经营状况及战略发展规划，未来公司拟以电商及包装业务为持续增长引擎，调整精准营销广告业务为国内电商市场的拓展提供服务，专注国内电商业务营销方案的策划、营销渠道的完善及营销推广体系的建设，从而推动公司经营规模的扩大和整体业务的增长。

　　（四）持续加大对重点业务领域的研发投入

　　公司重视自主研发和技术创新，为适应不断发展变化的新兴信息和快速更新迭代的市场，公司持续加大对重点业务领域的研发和整合能力的投入，加强公司产品和全面解决方案服务能力，不断提升自主创新意识，积极拓展互联网营销产业链业务，加快电商SaaS服务平台和国内新零售生态的建设进程，2020年公司研发投入金额为80,301,177.38元， 较上年增长26.05 %。截至目前，公司及子公司已取得实用新型112项、发明专利25项、外观专利10项，拥有注册商标21个，软件著作权98项，另有多项注册商标和专利正在申请中。

　　（五）实施长效激励机制，回购公司股份用于员工持股计划

　　为建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，充分调动公司管理人员及核心技术人员的积极性，公司于2019年12月2日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币14,500万元回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过29元/股，回购数量不低于300万股，不高于500万股，占公司总股本的比例不低于1.35%，不高于2.25%，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

　　回购期间，公司股票价格涨幅较大，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，公司多次调整股票回购价格上限并积极履行回购。截至2020年12月2日上述回购股份方案到期实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,036,497股，占公司总股本的比例约为1.07%，支付的总金额为人民币120,006,490.06元（不含交易费用），其中通过非交易过户方式转让1,111,290股至第二期员工持股计划专户。

　　（六）精准扶贫及助力疫情防控，积极履行社会责任

　　报告期内公司开展捐款捐物及精准扶贫项目，积极履行社会责任，助力疫情防控及社会贫困群体的脱贫工作。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期营业收入较上年同期增长46.56%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加所致；

　　2、本期营业成本较上年同期增长47.33%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加相应营业成本增加，以及本期按新收入准则将原在销售费用中列报的运费和包装费5.64亿元调整到本期营业成本中列报增加所致；

　　3、本期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加71.25%，主要系本期营业收入增长，净利润增加所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司于2020年1月1日起施行新收入准则。本公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入相关准则，其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新增子公司：厦门吉宏包装工业有限公司、霍尔果斯金宏科技有限公司、江西吉客印电子商务有限公司、上海携心供应链管理有限公司、重庆吉客宇行供应链管理有限公司、杭州吉喵云网络科技有限公司、杭州吉客印数据科技有限公司。本期减少子公司：芜湖黑蚁电子商务有限公司、成都渡佳电子商务有限公司、北京龙域之星科技有限公司、霍尔果斯金域网络科技有限公司、山西火致供应链管理有限公司。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　法定代表人：庄浩

　　2021年4月22日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2021-010

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

　　公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《2020年年度报告及摘要》

　　公司《2020年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度母公司报表中净利润为195,448,890.45元，在提取10%法定盈余公积金19,544,889.05元后，2020年度母公司实现可供分配的利润为175,904,001.40元，加上以往年度留存的未分配利润267,148,810.43元，减去本年度已向股东分配的利润22,259,369.9元，本年度母公司报表中可供分配利润总额为420,793,441.93元。

　　公司拟定2020年年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本378,409,288股，扣除回购专户持有的2,925,207股后的375,484,081股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利37,548,408.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配预案于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

　　公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的XYZH/2021XAAA20088《厦门吉宏科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司对上述专项报告出具核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司对《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》出具核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部 2018年12月7日修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）的相关规定进行的合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过《关于提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。张国清先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《关于公司独立董事离职及补选的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2021年年度薪酬的议案》

　　公司独立董事对《关于公司董事及高级管理人员2021年年度薪酬的议案》发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年年度薪酬的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过《关于2021年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　同意公司及部分控股子公司根据2021年的实际经营情况，向银行等相关金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

　　上述担保事项为合并报表范围内的母公司及部分控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司的资金周转利用率。公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，为其提供担保风险可控，故未要求提供反担保。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于2021年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过《关于公司预计2021年为部分子公司履行合同提供担保的议案》

　　公司控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、济南吉联包装有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、黄冈市吉宏包装有限公司、江西吉宏供应链管理有限公司、滦州吉宏包装有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司由于日常生产经营需要，需向供应商采购原纸等原材料，同意公司根据供应商的要求为上述控股子公司履行原材料采购合同提供担保，并对担保额度作相应预计，同时授权公司经营管理层签署与担保事项相关的全部法律文件。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司预计2021年为部分子公司履行合同提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

　　为规范公司及子公司证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司和股东的合法权益，同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的相关规定，结合公司实际情况制定《厦门吉宏科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《厦门吉宏科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，规模不超过3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构，在为公司提供财务审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，同意续聘信永中和为公司2021年审计机构。

　　公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2021年5月25日下午14时召开2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2021-022

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，会议决议于2021年5月25日召开2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月25日（星期二）下午14:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2021年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月25日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月18日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

　　二、会议审议事项

　　上述议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年5月19日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2021年5月19日8:30-11:30，13:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：许文秀

　　2、联系电话：0592-6316330

　　3、传真号码：0592-6316330

　　4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn

　　5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9：15，结束时间为2021年5月25日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2021年5月18日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2020年年度股东大会。

　　姓名（或名称）：                    证件号码：

　　股东账号：                       持有股数：                 股

　　联系电话：                      登记日期：          年      月     日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                      ）代表本人（本单位）出席厦门吉宏科技股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏科技股份有限公司2020年年度股东大会结束。

　　2、请股东在选定表决意见下打“√”。

　　委托人签名或盖章：                  身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：          年      月     日

　　证券代码：002803      证券简称：吉宏股份     公告编号：2021-024

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份补充质押的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人庄浩女士通知，获悉庄浩女士所持有公司的部分股份办理了补充质押手续。具体情况如下：

　　一、本次股份质押基本情况

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日