陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络     编号：临2021-017号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 此等关联交易还需提交股东大会审议。

　　● 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司在总结2020年度日常关联交易情况的基础上，结合2021年度业务发展和经营需要，对2021年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究、董事会审计委员会审阅同意后提交董事会。

　　2021年4月16日，公司独立董事对2021年度日常关联交易预计情况进行事前审核，发表事前确认意见：公司预计2021年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照相关决策程序，将该事项提交第八届董事会第五十二次会议审议，并在董事会审议通过后提交2020年年度股东大会。董事会、股东大会审议时关联董事、关联股东需回避表决。

　　2021年4月21日，公司第八届董事会第五十二次会议审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。本项议案还需提交股东大会审议。

　　对此，独立董事发表同意的独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司2020年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2021年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司2019年年度股东大会审议通过，2020年度日常关联交易预计金额不超过7070万元。公司2020年度日常关联交易实际发生金额3661.62万元，在预计额度范围内。具体如下：

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司

　　广电股份成立于2001年6月，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称“广电融媒体集团”）控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　2、西安烨霖电子科技有限责任公司

　　烨霖公司成立于2008年8月，注册资本：3000万元，经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发零售；通讯设备销售；办公设备销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；办公用品销售等。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

　　3、陕西省户户通直播卫星技术有限公司

　　户户通公司成立于2012年4月，注册资本：1000万元，经营范围：直播卫星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理；计算机软硬件的研发、销售、维修；通讯产品的开发、销售、维修等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

　　4、陕西丝路云启智能科技有限公司

　　丝路云启成立于2018年6月，注册资本：1亿元，经营范围：人工智能基础软件开发；物联网应用服务；物联网技术研发；互联网安全服务；互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务等。丝路云启为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。同时，丝路云启也是本公司参股公司。

　　5、陕西乐家电视购物有限责任公司

　　乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2000万元，经营范围：预包装食品、保健食品、乳制品、广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售等。乐家购物为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　6、陕西广播电视台

　　陕西广播电视台是经国家广电总局批准，陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构，2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成，集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。2020年8月，根据陕西省广电体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，组建陕西广电融媒体集团有限公司，加挂陕西广播电视台牌子。广电融媒体集团为本公司控股股东，陕西广播电视台因此与本公司构成关联关系。

　　7、陕西广电丝路传媒有限公司

　　丝路传媒成立于2017年4月，注册资本：3000万元，经营范围：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、发行：媒介管理咨询，文化艺术交流活动组织策划，广告的设计、代理、制作、发布，数字多媒体业务开发、运营等。丝路传媒为陕西广播电视台下属子公司，与本公司构成关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、房屋租赁：2021年度预计金额不超过520万元，主要为公司租赁广电股份省内5地市9处房产；本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑等。

　　2、物业管理（含水电费）：2021年度预计金额不超过700万元，主要为公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费。

　　3、物资采购：2021年度预计金额不超过1400万元，主要为公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购设备器材等。

　　4、产品销售：2021年度预计金额不超过2000万元，主要为公司及子公司向户户通公司、丝路云启等关联方销售电子产品等。

　　5、广告业务：2021年度预计金额不超过300万元，主要为公司及子公司与丝路传媒等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等。

　　6、专线维护：2021年度预计金额不超过40万元，主要为公司及子公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等。

　　7、新闻平台运营：2021年度预计金额不超过60万元，主要为公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务等。

　　8、节目制作：2021年度预计金额不超过300万元，主要为公司及子公司与丝路云启等关联方发生节目拍摄、视频制作等业务。

　　9、融媒体业务：2021年度预计金额不超过1000万元，主要为公司及子公司与丝路云启、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、内容传输等业务。

　　综上，2021年度公司日常关联交易预计金额不超过6320万元，交易价格依据市场价格协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司进行此等关联交易基于正常业务发展和经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月22日