中国广核电力股份有限公司 关于建议修订公司章程的公告

　　证券代码：003816   证券简称：中国广核   公告编号：2021-028

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<中国广核电力股份有限公司章程>的议案》。现就相关内容披露如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定要求，公司需在现行《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会计划补充一名香港籍独立董事，董事会成员增加为10名。

　　根据上述安排，公司拟对《公司章程》若干条款进行修订，相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次对《公司章程》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附录：《公司章程》修订建议

　　证券代码：003816   证券简称：中国广核   公告编号：2021-029

　　中国广核电力股份有限公司

　　关于建议修订董事会议事规则的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<中国广核电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》。现就相关内容披露如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定要求，公司需在现行《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会计划补充一名香港籍独立董事，董事会成员增加为10名。

　　根据上述安排，公司拟对《董事会议事规则》若干条款进行修订，相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外，《董事会会议事规则》其他条款内容不变。

　　本次对《董事会议事规则》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附录：《董事会议事规则》修订建议